- La Thaïlande enquête sur un réseau de minage de cryptomonnaies accusé d’avoir volé 28 millions de dollars d’électricité et de crimes connexes.
- Les autorités étendent une enquête transfrontalière concernant les arnaques liées aux cryptomonnaies, le blanchiment d’argent et les jeux d’argent illégaux.
- Wang Yicheng fait face à des accusations liées à des réseaux de fraude crypto alors que des enquêteurs mondiaux examinent les actifs numériques.
Les autorités thaïlandaises ont lancé une enquête majeure sur des activités de minage illégal de cryptomonnaies suspectées après avoir émis un mandat d’arrêt contre l’homme d’affaires chinois Wang Yicheng. Les enquêteurs affirment que Wang a contribué à gérer une exploitation minière qui a consommé environ 28 millions de dollars d’électricité sans autorisation.
L’affaire s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus large sur des soupçons de blanchiment d’argent, des arnaques en ligne et des opérations de jeux illégales liées à des réseaux criminels étrangers.
Le Département d’enquête spéciale (DSI) a déclaré que Wang faisait face à des accusations, notamment vol et violations de la loi thaïlandaise sur les crimes informatiques. Selon Reuters, le major de police Woranan Srilam a déclaré que les autorités avaient déposé les charges en novembre. Les enquêteurs pensent que Wang a déjà quitté la Thaïlande. Par conséquent, les responsables ont commencé à travailler avec des partenaires internationaux pour le localiser.
Les autorités élargissent l’enquête transfrontalière
L’affaire dépasse Wang seule. La semaine dernière, le Département thaïlandais des enquêtes spéciales a émis des mandats d’arrêt contre quatre ressortissants chinois et quatre ressortissants du Myanmar dans le cadre de la même enquête. Les enquêteurs considèrent Wang comme une figure clé d’un réseau prétendument lié au minage illégal de cryptomonnaies, au blanchiment d’argent et à d’autres crimes financiers.
Les autorités estiment que le groupe a utilisé des opérations minières pour transférer de l’argent lié à des arnaques en ligne et à des jeux d’argent illégaux. Le DSI estime que le réseau a traité plus de 10 milliards de bahts, soit environ 300 millions de dollars, en transactions financières suspectes chaque année.
L’enquête a également attiré l’attention des autorités américaines. Les enquêteurs thaïlandais ont indiqué que Wang avait été lié à une affaire de fraude internationale plus large et avait été précédemment identifié comme suspect dans une enquête sur une fraude sur les actifs numériques.
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En juin 2023, les forces de l’ordre américaines ont saisi pour environ 500 000 $ de cryptomonnaies sur un compte enregistré au nom de Wang. Les enquêteurs ont indiqué que les fonds remontaient à une victime de fraude dans le Massachusetts, élargissant encore la portée internationale de l’affaire.
Liens vers les arnaques crypto sous surveillance
Les enquêteurs ont également examiné des liens possibles avec les soi-disant arnaques de « pig-butchering », un type de fraude qui trompe les victimes en les poussant à faire de faux investissements en cryptomonnaies avant de leur voler leur argent.
Une enquête de Reuters publiée en 2023 a révélé qu’un portefeuille de cryptomonnaies enregistré au nom de Wang avait reçu au moins 9,1 millions de dollars entre 2021 et 2022. La société d’analyse blockchain TRM Labs et d’autres chercheurs ont relié ces fonds à des comptes liés à des opérations de débouchage de porcs.
Cependant, les enquêteurs n’ont pas pu déterminer si Wang contrôlait le portefeuille ou si quelqu’un d’autre avait utilisé son identité à son insu.
Cette affaire intervient alors que la Thaïlande intensifie ses efforts pour démanteler les réseaux criminels opérant à travers l’Asie du Sud-Est. Selon les Nations Unies, de nombreux complexes frauduleux dans la région génèrent des milliards de dollars chaque année via des fraudes en ligne.
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