Thailand Menargetkan Jaringan Penambangan Kripto Atas Kasus Pencurian Listrik $28 Juta

• Thailand sedang menyelidiki jaringan penambangan kripto yang dituduh mencuri listrik senilai $28 juta dan kejahatan terkait.
• Pihak berwenang memperluas penyelidikan lintas batas yang melibatkan penipuan kripto, pencucian uang, dan perjudian ilegal.
• Wang Yicheng menghadapi tuduhan terkait dengan jaringan penipuan kripto saat penyelidik global memeriksa aset digital.

Pihak berwenang Thailand telah meluncurkan penyelidikan besar-besaran atas dugaan kegiatan penambangan cryptocurrency ilegal setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pengusaha China Wang Yicheng. Penyelidik menuduh bahwa Wang membantu menjalankan operasi penambangan yang menggunakan listrik senilai sekitar $ 28 juta tanpa izin.

Kasus ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas atas dugaan pencucian uang, penipuan online, dan operasi perjudian ilegal yang terkait dengan jaringan kriminal asing.

Departemen Investigasi Khusus (DSI) mengatakan Wang menghadapi tuduhan termasuk pencurian dan pelanggaran di bawah Undang-Undang Kejahatan Komputer Thailand. Menurut Reuters, Mayor Polisi Woranan Srilam mengatakan pihak berwenang mengajukan dakwaan pada bulan November. Penyelidik percaya Wang telah meninggalkan Thailand. Akibatnya, para pejabat telah mulai bekerja dengan mitra internasional untuk menemukannya.

Pihak Berwenang Memperluas Penyelidikan Lintas Batas

Kasus ini melampaui Wang saja. Pekan lalu, Departemen Investigasi Khusus Thailand mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk empat warga negara China dan empat warga negara Myanmar sebagai bagian dari penyelidikan yang sama. Penyelidik menganggap Wang sebagai tokoh kunci dalam jaringan yang diduga terkait dengan penambangan cryptocurrency ilegal, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya.

Pihak berwenang percaya kelompok itu menggunakan operasi penambangan untuk memindahkan uang yang terkait dengan penipuan online dan perjudian ilegal. DSI memperkirakan jaringan memproses lebih dari 10 miliar baht, atau sekitar $ 300 juta, dalam transaksi keuangan yang mencurigakan setiap tahun.

Penyelidikan juga telah menarik perhatian dari pihak berwenang AS. Penyelidik Thailand mengatakan Wang telah dikaitkan dengan kasus penipuan internasional yang lebih luas dan sebelumnya diidentifikasi sebagai tersangka dalam penyelidikan penipuan aset digital.

Terkait: CoinEx Memproses $3,84 miliar dalam transaksi kripto yang terkait dengan Iran

Pada Juni 2023, penegak hukum AS menyita mata uang kripto senilai sekitar $500.000 dari akun yang terdaftar atas nama Wang. Penyelidik mengatakan dana itu ditelusuri kembali ke korban penipuan di Massachusetts, semakin memperluas cakupan internasional kasus tersebut.

Tautan ke Penipuan Kripto Di Bawah Pengawasan

Penyelidik juga telah memeriksa kemungkinan hubungan dengan apa yang disebut penipuan penyembelihan babi, sejenis penipuan yang mengelabui korban untuk melakukan investasi cryptocurrency palsu sebelum mencuri uang mereka.

Investigasi Reuters yang diterbitkan pada tahun 2023 menemukan bahwa dompet cryptocurrency yang terdaftar atas nama Wang menerima setidaknya $9,1 juta antara 2021 dan 2022. Perusahaan analitik blockchain TRM Labs dan peneliti lainnya mengaitkan dana tersebut dengan akun yang terhubung dengan operasi penyembelihan babi.

Namun, penyelidik tidak dapat menentukan apakah Wang mengendalikan dompet itu atau apakah orang lain menggunakan identitasnya tanpa sepengetahuannya.

Kasus ini muncul ketika Thailand meningkatkan upaya untuk membongkar jaringan kriminal yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, banyak senyawa penipuan di kawasan ini menghasilkan miliaran dolar setiap tahun melalui skema penipuan online.

Terkait: Hakim Tetapkan Persidangan November untuk Michelle Bond yang Terkait dengan FTX