Penipuan Kripto

Trove Markets, sebuah proyek perdagangan kripto yang mengumpulkan $11,5 juta dalam penawaran koin awal (ICO) minggu lalu, menghadapi kritik berat setelah mengubah rencana peluncurannya tak lama setelah penggalangan dana. Proyek...

Pencurian cryptocurrency skala besar yang terkait dengan serangan rekayasa sosial telah menarik perhatian setelah penyelidik on-chain ZachXBT mengungkapkan bahwa satu korban kehilangan lebih dari $ 282 juta aset digital awal...

Pengusaha Utah Selatan Brian Garry Sewell dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal pada 15 Januari 2026, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utah. Jaksa mengikatnya dengan skema penipuan kawat yang sudah...

Mantan Walikota New York City Eric Adams menghadapi pengawasan dari komunitas kripto setelah postingan media sosial menuduh bahwa dia menghapus likuiditas dari memecoin yang baru diluncurkan, $NYC, beberapa menit setelah...

Dua hari lalu, dilaporkan bahwa Chen Zhi, yang dituduh menjalankan salah satu jaringan penipuan online terbesar di dunia, ditangkap di Kamboja dan dikirim kembali ke China. Ini terjadi setelah berbulan-bulan...

Pengadilan Dubai telah menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang wanita dan memerintahkan deportasinya setelah menyatakan dia bersalah mencuri cryptocurrency senilai sekitar $ 1 juta dengan diam-diam menukar dompet perangkat keras selama...

Direktorat Penegakan India (ED) telah memulihkan uang tunai, membekukan rekening bank, dan mengidentifikasi properti bernilai tinggi setelah operasi pencarian yang terkait dengan dugaan penipuan investasi cryptocurrency yang beroperasi di seluruh...

Kerugian terkait cryptocurrency menurun pada Desember 2025, meskipun beberapa insiden keamanan bernilai tinggi dilaporkan. Menurut perusahaan keamanan blockchain PeckShield, total kerugian dari 26 eksploitasi kripto utama mencapai sekitar $76 juta...

Seorang pria Brooklyn berusia 23 tahun telah didakwa mengatur skema phishing kripto dan rekayasa sosial besar-besaran yang menipu hampir 100 pengguna Coinbase di seluruh Amerika Serikat hampir $ 16 juta....

Administrator kebangkrutan yang ditunjuk pengadilan yang menangani penutupan Terraform Labs telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan perdagangan Jump Trading, menuduhnya berperan dalam kejatuhan ekosistem kripto Terra dan mencari ganti rugi $...

Dua senator AS dari partai yang berlawanan telah memperkenalkan RUU baru yang ditujukan untuk melindungi orang Amerika dari penipuan cryptocurrency. Senator Elissa Slotkin, seorang Demokrat dari Michigan, dan Senator Jerry...

Republik Afrika Tengah pernah menjanjikan dunia lompatan berani ke masa depan uang. Di bawah Presiden Faustin-Archange Touadéra, cryptocurrency disajikan sebagai jalan pintas untuk modernisasi, investasi asing, dan pembangunan nasional. Untuk...

CEO Samourai Wallet Keonne Rodriguez memperingatkan bahwa tindakan penegakan AS dapat membentuk kembali bagaimana alat privasi Bitcoin diperlakukan di bawah hukum federal. Dia berbicara tentang kasusnya dalam wawancara Coin Stories...

Do Kwon, arsitek keruntuhan Terra-Luna senilai $40 miliar yang memicu musim dingin kripto 2022, telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara federal. Hukuman, yang dijatuhkan pada hari Kamis oleh Hakim Distrik...

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah memakukan anggota lain dari penipuan rekayasa sosial yang mencuri $ 263 juta dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman...

Seorang janda di San Jose yang percaya bahwa dia telah menemukan pasangan secara online, malah menjadi korban penipuan kripto besar-besaran, kehilangan hampir $1 juta. Kasus ini, yang dilaporkan oleh ABC7...

Ekonomi aset digital menghadapi krisis kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada paruh pertama tahun 2025 saja, pelaku jahat menyedot lebih dari $2,17 miliar dari ekosistem, menempatkan tahun 2025 di...

Departemen Kehakiman telah menghapus domain web yang digunakan untuk menipu investor kripto. Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman mengumumkan pengambilalihan tickmilleas, dan telah memperoleh kendalinya bersama dengan Biro Investigasi Federal (FBI)....

Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) telah secara resmi mengangkat “Pusat Penipuan Transnasional” menjadi status ancaman keamanan global prioritas. Dalam sebuah resolusi yang diadopsi pada Majelis Umum ke-93 minggu ini, badan...

Chen Zhi, seorang pengusaha Kamboja kelahiran Fujian, sekarang berada di pusat penyelidikan internasional yang menghubungkannya dengan salah satu operasi penipuan keuangan terbesar yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Departemen Kehakiman...

Kantor Penipuan Serius Inggris (SFO) telah membuka penyelidikan atas runtuhnya Basis Markets, sebuah proyek cryptocurrency yang mengumpulkan $ 28 juta sebelum tiba-tiba ditutup. Seruan untuk penyelidikan ini datang pada saat...

Sebuah komisi investigasi kongres merilis laporan setebal 200 halaman tentang dugaan keterlibatan Presiden Argentina Javier Milai dalam skandal kripto LIBRA yang sekarang terkenal. Dokumen itu diterbitkan setelah tiga bulan penyelidikan...

Malaysia telah menderita kerugian finansial yang besar karena penambangan cryptocurrency ilegal. Perusahaan utilitas nasional, Tenaga Nasional Berhad (TNB), mencatat kerugian lebih dari $1,1 miliar akibat pencurian listrik. Angka-angka ini diungkapkan...

Kunal Mehta, seorang individu berusia 45 tahun dari Irvine, California, telah menjadi tersangka kedelapan yang mengaku bersalah dalam kasus konspirasi multi-negara yang sedang berlangsung yang menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri...

Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan serangkaian tindakan bersama yang ditujukan untuk menghilangkan jaringan pendapatan ilegal Korea Utara di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri, merinci lima pengakuan bersalah dan upaya...