Penipuan Kripto

Pihak berwenang Taiwan telah menuntut empat eksekutif senior platform manajemen aset digital Steaker karena diduga mengumpulkan NT $ 1,48 miliar ($ 45,8 juta) melalui skema investasi cryptocurrency yang tidak sah....

Perjalanan penjara federal Sam Bankman-Fried berubah tajam minggu ini ketika mantan CEO FTX, yang saat ini menjalani hukuman 25 tahun karena penipuan investor, tiba-tiba dipindahkan dari Pusat Penahanan Metropolitan (MDC)...

Burwick Law Firm telah memulai gugatan kelompok di Mahkamah Agung New York terhadap Kelseir, KIP, dan Meteora, menuduh bahwa para pihak berkolaborasi untuk mengatur peluncuran token LIBRA yang tidak adil....

Seorang trader tak dikenal kehilangan 26.820 USDC dalam waktu kurang dari dua menit pada Kamis pagi setelah sinyal bullish palsu pada memecoin TRUMP. Menurut laporan, pedagang menarik 504.820 USDC dari...

Skandal kripto LIBRA telah memasuki fase baru ketika pengacara Argentina Gregorio Dalbon secara resmi meminta Pemberitahuan Merah Interpol untuk Hayden Davis, yang diduga tokoh sentral di balik runtuhnya token tersebut....

Pendiri FTX yang dipermalukan Sam Bankman-Fried, yang sekarang menjalani hukuman 25 tahun karena tuduhan penipuan dan konspirasi, memberikan wawancara langka dari penjara federal, berbicara dengan mantan pembawa acara Fox News...

FTX/Alameda Research melakukan unstaking token Solana (SOL) terbesar sejak November 2023, memindahkan 3,03 juta SOL, senilai sekitar $432,5 juta. Token ini dikirim ke 37 dompet, kemungkinan akan disimpan ke bursa...

Keruntuhan FTX terus memicu pertanyaan serius tentang apakah regulator menunjukkan pilih kasih dan dipengaruhi oleh politik. Seperti yang ditunjukkan oleh pengacara kripto John E Deaton, Sam Bankman-Fried (SBF), pendiri FTX...

Kegiatan kejahatan dunia maya Korea Utara telah diawasi selama bertahun-tahun. Laporan terbaru menunjukkan bahwa aset digital yang dicuri terus digunakan untuk memicu operasi ilegal negara itu. Secara khusus, Lazarus Group,...

Sam Bankman-Fried (SBF), mantan kepala bursa FTX yang sudah tidak berfungsi, telah menawarkan pandangannya tentang kejatuhan perusahaan dalam wawancara penjara baru-baru ini. SBF dengan tegas membantah bahwa FTX bangkrut, malah...

Pi Network menghadapi pengawasan yang semakin ketat. Hal ini terutama berlaku dari CEO Bybit Ben Zhou dan otoritas Tiongkok. Secara khusus, Zhou secara terbuka mengutuk jaringan tersebut sebagai penipuan. Untuk...

CEO Coinbase Brian Armstrong telah memberi tahu dunia kripto tentang aktivitas ilegal di pasar memecoin yang berkembang pesat. Merefleksikan meningkatnya popularitas token ini, Armstrong memperingatkan para pedagang bahwa perdagangan orang...

Pengawas keuangan Argentina, Komisi Sekuritas Nasional (CNV), telah memutuskan untuk tidak campur tangan dalam kasus LIBRA. Sebaliknya, lembaga tersebut bergerak maju dengan rencana untuk regulasi yang lebih ketat terhadap Penyedia...

Dave Portnoy, pendiri Barstool Sports, menghadapi pengawasan atas keterlibatannya dalam beberapa usaha koin meme, meningkatkan spekulasi tentang kemungkinan konsekuensi hukum sebagai akibatnya. Polymarket, platform pasar informasi & prediksi terdesentralisasi, telah...

Presiden Argentina Javier Milei mendapat kecaman setelah mempromosikan cryptocurrency yang disebut LIBRA. Token itu merosot tak lama setelah dukungannya, dan sekarang dia menghadapi pukulan balik yang serius. Anggota parlemen oposisi,...

Presiden Argentina Javier Milei telah mencabut dukungannya terhadap token meme LIBRA, menyatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan proyek tersebut. Pembalikannya terjadi setelah harga token merosot hampir 89% hanya dalam...

Ben Armstrong, yang lebih dikenal sebagai BitBoy, telah mengumumkan tuduhan serius terhadap mantan rekan bisnis, mengklaim bahwa mereka terlibat dalam pemerasan, penipuan, dan kejahatan terorganisir. Situasi yang berantakan ini, yang...

India telah meningkatkan perjuangannya melawan gelombang penipuan terkait crypto, terutama skema “pembantaian babi” yang terkenal, dengan berkolaborasi dengan raksasa teknologi Google dan Meta. Menurut laporan tahunan Kementerian Dalam Negeri 2024,...

Radiant Capital telah mengkonfirmasi temuan baru seputar serangan siber senilai $50 juta yang dideritanya pada 16 Oktober 2024. Sebuah investigasi oleh perusahaan keamanan siber Mandiant mengidentifikasi para penyerang sebagai UNC4736,...

Taiwan telah menerapkan peraturan anti pencucian uang (AML) yang ketat untuk penyedia layanan aset virtual (VASP), efektif 30 November 2024. Perubahan ini dibangun di atas Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian...

Istri pendiri Three Arrows Capital (3AC) yang sudah tidak berfungsi, Zhu Su, dilaporkan telah menjual sebuah rumah besar di Singapura seharga S$51 juta (US$38,5 juta). Penjualan ini terjadi meskipun ada...

Operasi penyengatan FBI yang disebut Operation Token Mirrors menggunakan proyek kripto palsu, NexFundAI, untuk mengekspos wash trading oleh tiga pembuat pasar: ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade. Perusahaan riset blockchain...

Pertukaran kripto Binance bekerja sama dengan Kepolisian Delhi di wilayah ibu kota India, untuk menutup operasi penipuan kompleks yang dijalankan oleh “M/s Goldcoat Solar,” yang secara keliru mengklaim keterlibatan dalam...

Jaksa penuntut AS telah merekomendasikan hukuman penjara lima tahun untuk Ilya Lichtenstein, yang mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang terkait dengan peretasan Bitfinex senilai $ 6 miliar. Mereka percaya Lichtenstein...

Alice Guo, mantan walikota Filipina, menghadapi tuduhan keterlibatan dengan Atom Asset Exchange (AAX) yang tidak berfungsi dan kegiatan lain yang berpotensi terlarang Sebuah laporan dari Rappler menghubungkan mitra bisnis Guo...