Penipuan Kripto
Pengadilan Dubai Penjara Wanita Atas Penipuan Pertukaran Dompet Kripto Dh4.3 Juta
Pengadilan Dubai telah menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang wanita dan memerintahkan deportasinya setelah menyatakan dia bersalah mencuri cryptocurrency senilai sekitar $ 1 juta dengan diam-diam menukar dompet perangkat keras selama...
ED Memulihkan Aset ₹3 Crore dalam Penyelidikan Penipuan Kripto Haryana
Direktorat Penegakan India (ED) telah memulihkan uang tunai, membekukan rekening bank, dan mengidentifikasi properti bernilai tinggi setelah operasi pencarian yang terkait dengan dugaan penipuan investasi cryptocurrency yang beroperasi di seluruh...
Kerugian Kripto Desember Turun Meskipun Insiden Keamanan Berdampak Tinggi
Kerugian terkait cryptocurrency menurun pada Desember 2025, meskipun beberapa insiden keamanan bernilai tinggi dilaporkan. Menurut perusahaan keamanan blockchain PeckShield, total kerugian dari 26 eksploitasi kripto utama mencapai sekitar $76 juta...
Pria Brooklyn Didakwa dalam Skema Phishing Coinbase $16 Juta Menargetkan 100 Pengguna
Seorang pria Brooklyn berusia 23 tahun telah didakwa mengatur skema phishing kripto dan rekayasa sosial besar-besaran yang menipu hampir 100 pengguna Coinbase di seluruh Amerika Serikat hampir $ 16 juta....
Jump Trading Terkena Gugatan $4 Miliar Terkait dengan Keruntuhan Terraform
Administrator kebangkrutan yang ditunjuk pengadilan yang menangani penutupan Terraform Labs telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan perdagangan Jump Trading, menuduhnya berperan dalam kejatuhan ekosistem kripto Terra dan mencari ganti rugi $...
Miliaran Hilang karena Penipuan Kripto Mendorong Senator AS untuk Bertindak
Dua senator AS dari partai yang berlawanan telah memperkenalkan RUU baru yang ditujukan untuk melindungi orang Amerika dari penipuan cryptocurrency. Senator Elissa Slotkin, seorang Demokrat dari Michigan, dan Senator Jerry...
Kripto, Konflik, dan Korupsi: Di Dalam Perjudian Digital Republik Afrika Tengah
Republik Afrika Tengah pernah menjanjikan dunia lompatan berani ke masa depan uang. Di bawah Presiden Faustin-Archange Touadéra, cryptocurrency disajikan sebagai jalan pintas untuk modernisasi, investasi asing, dan pembangunan nasional. Untuk...
CEO Samourai Wallet Angkat Bicara Sebelum Melapor ke Penjara karena Kasus Transmisi Uang
CEO Samourai Wallet Keonne Rodriguez memperingatkan bahwa tindakan penegakan AS dapat membentuk kembali bagaimana alat privasi Bitcoin diperlakukan di bawah hukum federal. Dia berbicara tentang kasusnya dalam wawancara Coin Stories...
Do Kwon Dijatuhi Hukuman 15 Tahun: Token Terra Crash 20% setelah Putusan
Do Kwon, arsitek keruntuhan Terra-Luna senilai $40 miliar yang memicu musim dingin kripto 2022, telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara federal. Hukuman, yang dijatuhkan pada hari Kamis oleh Hakim Distrik...
DOJ Mengamankan Hukuman Ke-9 dalam Perampokan Kripto $263 Juta: Pencuci Uang Mengaku Bersalah pada RICO
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah memakukan anggota lain dari penipuan rekayasa sosial yang mencuri $ 263 juta dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman...
Horor Penipuan Kripto: Bagaimana Janda San Jose Ditipu Keluar dari $1 Juta
Seorang janda di San Jose yang percaya bahwa dia telah menemukan pasangan secara online, malah menjadi korban penipuan kripto besar-besaran, kehilangan hampir $1 juta. Kasus ini, yang dilaporkan oleh ABC7...
Di Dalam Penipuan Pra-Penjualan Kripto 2025 Dan Bendera Merah yang Dilewatkan Pembeli
Ekonomi aset digital menghadapi krisis kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada paruh pertama tahun 2025 saja, pelaku jahat menyedot lebih dari $2,17 miliar dari ekosistem, menempatkan tahun 2025 di...
Departemen Kehakiman AS Menyita Domain yang Terkait dengan Cincin ‘Penyembelihan Babi’ Burma
Departemen Kehakiman telah menghapus domain web yang digunakan untuk menipu investor kripto. Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman mengumumkan pengambilalihan tickmilleas, dan telah memperoleh kendalinya bersama dengan Biro Investigasi Federal (FBI)....
Interpol Menyatakan Keadaan Darurat Global Atas Jaringan Penipuan Kripto Transnasional
Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) telah secara resmi mengangkat “Pusat Penipuan Transnasional” menjadi status ancaman keamanan global prioritas. Dalam sebuah resolusi yang diadopsi pada Majelis Umum ke-93 minggu ini, badan...
Kebangkitan dan Kejatuhan Chen Zhi: Bagaimana Taipan Kelahiran Fujian Menjadi Pusat Kasus Penipuan Global Senilai $15 Miliar
Chen Zhi, seorang pengusaha Kamboja kelahiran Fujian, sekarang berada di pusat penyelidikan internasional yang menghubungkannya dengan salah satu operasi penipuan keuangan terbesar yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Departemen Kehakiman...
Kantor Penipuan Inggris Menyelidiki Pasar Dasar Runtuh Setelah Penggalangan Dana $28 Juta
Kantor Penipuan Serius Inggris (SFO) telah membuka penyelidikan atas runtuhnya Basis Markets, sebuah proyek cryptocurrency yang mengumpulkan $ 28 juta sebelum tiba-tiba ditutup. Seruan untuk penyelidikan ini datang pada saat...
Laporan Baru Menghubungkan Presiden Milei dengan Penipuan Kripto LIBRA: Inilah yang Ditemukan Penyelidik
Sebuah komisi investigasi kongres merilis laporan setebal 200 halaman tentang dugaan keterlibatan Presiden Argentina Javier Milai dalam skandal kripto LIBRA yang sekarang terkenal. Dokumen itu diterbitkan setelah tiga bulan penyelidikan...
Malaysia Menderita Kerugian Lebih dari $1 Miliar Akibat Pencurian Daya Penambangan Bitcoin Ilegal
Malaysia telah menderita kerugian finansial yang besar karena penambangan cryptocurrency ilegal. Perusahaan utilitas nasional, Tenaga Nasional Berhad (TNB), mencatat kerugian lebih dari $1,1 miliar akibat pencurian listrik. Angka-angka ini diungkapkan...
Tersangka Lain Mengaku Bersalah dalam Skema Pencurian Kripto Konspirasi RICO yang Sudah Lama Berlangsung
Kunal Mehta, seorang individu berusia 45 tahun dari Irvine, California, telah menjadi tersangka kedelapan yang mengaku bersalah dalam kasus konspirasi multi-negara yang sedang berlangsung yang menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri...
DOJ Mengonfirmasi Penyitaan $15 Juta Terkait dengan APT38 Setelah Pencurian Kripto 2023
Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan serangkaian tindakan bersama yang ditujukan untuk menghilangkan jaringan pendapatan ilegal Korea Utara di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri, merinci lima pengakuan bersalah dan upaya...
Penipu Mengeksploitasi Portal ‘ReportCyber’ Australia untuk Menyamar sebagai Polisi dan Mencuri Kripto
Pihak berwenang Australia telah mengeluarkan peringatan mendesak tentang penipuan canggih di mana penipu mengeksploitasi sistem ReportCyber nasional negara itu untuk menyamar sebagai petugas Polisi Federal Australia (AFP) dan mencuri cryptocurrency....
Kanada Membanting Cryptomus dengan Rekor Denda C$177 Juta Atas Penyimpangan AML Besar-besaran
Unit intelijen keuangan Kanada, FINTRAC, telah menjatuhkan hukuman terbesar yang pernah ada, mengenakan denda C$176,96 juta (sekitar $126,2 juta USD) terhadap bursa kripto Cryptomus atas pelanggaran berat terhadap undang-undang anti...
Australia Berusaha Membatasi atau Melarang ATM Kripto Setelah 85% Penggunaan Terkait Penipuan
AUSTRAC (Pusat Laporan & Analisis Transaksi Australia) diberikan kekuasaan peraturan yang diperluas untuk mengatasi apa yang disebut otoritas sebagai aktivitas ATM kripto berisiko tinggi. Perubahan yang diusulkan termasuk mengizinkan badan...
John Deaton Tolak Pengampunan SBF Saat DOJ Dan FBI Bertahan Dengan Hukuman 25 Tahun
Pengacara John E. Deaton telah mendesak pihak berwenang dan pemimpin politik untuk menolak upaya apa pun untuk mengampuni atau meringankan hukuman Sam Bankman-Fried, mantan kepala FTX yang dihukum karena mengatur...
FTX Memperingatkan Pengguna Tentang Penipuan Phishing di Tengah Pembayaran Kreditur $1,6 Miliar
Akun X resmi FTX telah mengeluarkan peringatan tentang kampanye phishing yang menargetkan pengguna yang menunggu distribusi kebangkrutan. Peringatan itu muncul di tengah laporan email menipu yang menyamar sebagai Administrasi Restrukturisasi...
