Penipuan Kripto
Istri Pendiri 3AC Menjual Rumah Singapura Senilai $38,5 Juta Meskipun Aset Dibekukan
Istri pendiri 3AC baru-baru ini menjual sebuah rumah besar di Singapura seharga $ 38,5 juta. 3AC pernah menjadi salah satu dana lindung nilai asli kripto…
Operasi Sengatan FBI Mengungkap Skema Perdagangan Pencucian Kripto
NexFundAI dari FBI membantu agensi menangkap manipulator pasar di crypto. Kaiko melaporkan simetri dalam volume pembelian dan penjualan token. Para penipu terlibat dalam wash trading…
Binance Membantu Polisi Delhi Menangkap Penipuan Crypto di India
Binance dan Kepolisian Delhi berkolaborasi untuk menutup skema penipuan "M/s Goldcoat Solar". Penipu menyesatkan investor dengan secara keliru mengklaim hubungan dengan inisiatif energi terbarukan India.…
Peretas Bitfinex Hadapi 5 Tahun, Jaksa Berusaha Mencegah Kejahatan Crypto
Jaksa penuntut AS mendesak pengadilan untuk penjara lima tahun untuk Ilya Lichtenstein, dalang peretasan Bitfinex senilai $ 6 miliar. Lichtenstein mewakili pola yang mengganggu di…
Mantan Walikota Filipina terlibat dalam skandal pertukaran kripto AAX
Mantan walikota Filipina telah menuduh hubungan dengan pertukaran kripto AAX yang tidak berfungsi, yang menipu $30 juta dalam dana pelanggan. Mitra bisnis Alice Guo terkait…
Tuduhan Manipulasi Pasar GOTBIT Membayangi Pasar Kripto
GOTBIT Consulting LLC dan CEO-nya telah didakwa dengan manipulasi pasar. Perusahaan dan eksekutifnya dituduh melakukan wash trading antara 2017 dan 2024. Pasar mungkin turun dalam…
Crypto Detective ZachXBT Exposes Rekt Fencer’s Meme Coin Scam
ZachXBT accused Rekt Fencer of promoting pump and dump meme coins. Rekt Fencer was associated with ANALOS BALLZ and CATDOG. Rekt Fencer also used to…
Ketua Hancom Menghadapi Penyelidikan Penipuan Kripto di Korea Selatan
Ketua Hancom Group Kim Sang-cheol menghadapi pengawasan yang meningkat atas tuduhan manipulasi pasar. Kim telah dirujuk ke jaksa Korea Selatan setelah serangkaian penyelidikan dan penggerebekan…
Skema Crypto Korea Utara: Pekerja TI menyamar dana militer
Pekerja TI Korea Utara menyusup ke proyek kripto menggunakan identitas palsu. Dana yang dicuci melalui bursa terdesentralisasi membiayai program militer Korea Utara. FBI dan Departemen…
Penipuan FTX: Caroline Ellison Dijatuhi Hukuman 2 Tahun Penjara
Caroline Ellison dijatuhi hukuman 2 tahun karena penipuan dalam penyalahgunaan dana Alameda/FTX $8 miliar. Tindakan Ellison, yang dipengaruhi oleh Bankman-Fried, membantunya mengurangi hukumannya. Hakim menjatuhkan…
