- Investigasi penipuan Bitcoin India berkembang dari kasus kejahatan dunia maya menjadi titik nyala politik utama.
- Karnataka SIT menyebutkan nama Mohammed Haris Nalapad, putra MLA Kongres, dalam kasus penipuan kripto.
- India menghadapi meningkatnya kejahatan kripto, dengan penyelidikan Bitcoin menyoroti tantangan penegakan hukum.
Investigasi penipuan Bitcoin India telah mengambil dimensi politik setelah Menteri Dalam Negeri Karnataka Priyank Kharge menyarankan bahwa para pemimpin dari oposisi Partai Bharatiya Janata (BJP) juga dapat disebutkan dalam kasus ini.
Pernyataan itu menyusul laporan bahwa Tim Investigasi Khusus Kepolisian Karnataka (SIT) telah menyebut Mohammed Haris Nalapad, putra anggota parlemen Kongres NA Haris, sebagai terdakwa dalam penyelidikan penipuan terkait cryptocurrency. Perkembangan ini telah menarik perhatian politik yang lebih luas pada kasus ini saat penyelidikan berlanjut.
Berbicara kepada wartawan di Bengaluru, Kharge mengatakan penyelidikan ditangani secara transparan dan mengindikasikan bahwa itu dapat melampaui satu partai politik. “Sesuai pengetahuan saya, ada banyak nama lain, termasuk nama para pemimpin BJP,” katanya. “Itu juga akan maju.”
Lembar Dakwaan SIT Memperluas Investigasi
Kasus ini didasarkan pada lembar dakwaan yang diajukan oleh Tim Investigasi Khusus (SIT) di pengadilan Bengaluru pada 20 Mei. Menurut laporan, penyelidik menyebut Mohammed Haris Nalapad sebagai salah satu dugaan penerima manfaat dalam pencurian cryptocurrency yang terkait dengan pelanggaran 2017 dari pertukaran Unocoin yang berbasis di Tumakuru.
Pada saat peretasan, cryptocurrency yang dicuri bernilai sekitar ₹ 1,14 crore. Pada harga pasar saat ini, aset sekarang diperkirakan bernilai lebih dari ₹35 crore.
Penyelidik mengatakan Mohammed terlibat dalam mengubah cryptocurrency yang dicuri menjadi uang tunai melalui saluran hawala.
Lembar dakwaan juga menyebut Srikrishna Ramesh, yang dikenal luas sebagai “Sriki,” sebagai tersangka dalang, bersama dengan akuntan Robin Khandelwal. Keduanya telah ditempatkan dalam tahanan pengadilan menyusul penangkapan baru-baru ini terkait dengan penyelidikan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});India Menghadapi Tantangan Kejahatan Kripto yang Meningkat
Investigasi Bitcoin datang di tengah peningkatan kejahatan terkait cryptocurrency yang lebih luas di seluruh India.
Dalam kasus baru-baru ini, Pengadilan Tinggi Delhi menolak jaminan antisipatif kepada terdakwa dalam penipuan kripto ₹1 crore yang melibatkan transaksi USDT, menggarisbawahi pengawasan yudisial yang lebih ketat terhadap pelanggaran terkait aset digital.
Di Gujarat, polisi menangkap dua tersangka dalam penyelidikan terpisah yang terkait dengan dugaan pendanaan teror, perdagangan narkotika, dan transfer mata uang kripto. Pihak berwenang mengatakan para tersangka menerima 5.000 USDT melalui dompet yang diduga terhubung ke entitas yang terkena sanksi.
Secara terpisah, Polisi Delhi membongkar jaringan penipuan dunia maya yang dituduh mencuci lebih dari ₹74 lakh melalui saluran cryptocurrency.
Terkait: Sel Siber Gujarat Hancurkan Sindikat Crypto-Terror ₹226 Crore
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
