ZachXBT Menetapkan Aturan Ketat untuk Menerima Investigasi Pencurian Kripto

• ZachXBT hanya akan menyelidiki pencurian kripto melebihi $250.000 yang melibatkan satu korban.
• Penyidik memprioritaskan kasus pada Hyperliquid, BNB Smart Chain, Monad, dan Arbitrum.
• ZachXBT juga menambahkan bahwa dia tidak mendukung atau mempromosikan memecoin dengan cara apa pun.

Penyelidik blockchain ZachXBT telah secara terbuka menguraikan kondisi di mana dia akan menyelidiki kasus pencurian kripto, memperjelas bahwa sebagian besar permintaan yang dikirim kepadanya tidak akan menerima tanggapan.

Membalas seorang pengguna yang memintanya untuk memeriksa pesan langsung mereka, ZachXBT mengatakan dia hanya akan meninjau kasus jika empat kondisi terpenuhi. Pencurian harus melibatkan satu korban yang kehilangan lebih dari $250.000, kasus harus berada di bawah yurisdiksi yang menguntungkan, blockchain yang terlibat harus mendukung pekerjaan investigasinya, dan insiden tersebut tidak boleh melibatkan memecoin atau pasar prediksi.

Tanggapannya menunjukkan pendekatan yang lebih selektif karena permintaan bantuan terus tumbuh di seluruh industri kripto.

Jaringan yang Didukung dan Sikap Memecoin

Setelah mempublikasikan persyaratannya, pengguna lain bertanya jaringan blockchain mana yang saat ini mendukung penyelidikannya.

ZachXBT menjawab bahwa rantai yang memberikan hibah atau donasi baru-baru ini termasuk Hyperliquid, BNB Smart Chain (BSC), Monad, dan Arbitrum. Oleh karena itu, kasus-kasus yang melibatkan ekosistem ini lebih mungkin mendapat perhatiannya, asalkan kondisi lain juga terpenuhi.

Dia juga menggandakan posisinya pada memecoin setelah pengguna lain bertanya apakah dia mendukung token yang baru diluncurkan. ZachXBT mengatakan dia tidak mendukung atau mempromosikan memecoin.

Sebaliknya, dia mengungkapkan bahwa dia menyumbangkan seluruh $ 25.000 yang dia terima dari penjualan alokasi memecoin untuk amal melalui The Giving Block, dengan dana tersebut akan diberikan kepada GiveDirectly untuk mendukung korban gempa bumi Venezuela baru-baru ini. Dia juga membagikan hash transaksi on-chain untuk donasi tersebut.

Penyelidik yang berbeda, standar yang berbeda

Kriteria investigasi ZachXBT berbeda dari yang digunakan oleh penyelidik penipuan terkenal lainnya. YouTuber investigasi Coffeezilla, yang bernama asli Stephen Findeisen, biasanya membangun kasus berdasarkan bukti daripada ambang batas keuangan.

Penyelidikannya berfokus pada pembuktian bahwa klaim keuangan proyek tidak mungkin, mengidentifikasi pintu belakang kontrak pintar tersembunyi, melacak pembayaran yang tidak diungkapkan kepada influencer atau promotor, dan menghadapi mereka yang terlibat sebelum mempublikasikan temuannya.

Coffeezilla menjadi terkenal melalui penyelidikan terhadap proyek kripto seperti SafeMoon dan Save the Kids, di mana ia menggabungkan analisis blockchain, dokumen yang bocor, wawancara, dan pelacakan dompet untuk mengungkap dugaan pelanggaran.

Karyanya telah membantu mengekspos proyek kripto yang dipertanyakan, tetapi didorong oleh bukti terdokumentasi daripada jumlah kerugian minimum.

TRM Labs Fokus pada Investigasi Kelembagaan

Tidak seperti penyelidik independen, TRM Labs beroperasi sebagai perusahaan intelijen blockchain yang melayani lembaga keuangan, bisnis kripto, dan lembaga penegak hukum.

Platformnya menyediakan layanan termasuk penyaringan dompet, pemantauan transaksi, alat kepatuhan, deteksi penipuan, pelaporan penipuan melalui Chainabuse, dan pelatihan blockchain melalui TRM Academy.

Perusahaan juga membantu organisasi memverifikasi sumber dana, menilai risiko terkait kripto, memantau transaksi untuk aktivitas yang mencurigakan, mengevaluasi rekanan, dan mengidentifikasi potensi pencucian uang atau pelanggaran sanksi.

Alat-alat ini dirancang untuk kepatuhan dan investigasi skala besar daripada menangani laporan korban individu.

Sementara ZachXBT, Coffeezilla, dan TRM Labs semuanya menyelidiki penipuan terkait kripto, masing-masing mengikuti model yang berbeda. ZachXBT sekarang memprioritaskan pencurian bernilai tinggi yang memenuhi kriteria ketat, Coffeezilla berfokus pada investigasi publik yang didukung bukti, dan TRM Labs menyediakan alat intelijen untuk institusi yang bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan kripto.

Terkait: ZachXBT Mempertanyakan Cadangan AscendEX saat Pengguna Melaporkan Penundaan Penarikan Selama Berminggu-minggu