- ZachXBT solo investigará los robos de criptomonedas que superen los 250.000 dólares que involucren a una sola víctima.
- El investigador prioriza casos en Hyperliquid, BNB Smart Chain, Monad y Arbitrum.
- ZachXBT añadió también que no apoya ni promueve los memecoins de ninguna manera.
El investigador de blockchain ZachXBT ha expuesto públicamente las condiciones bajo las cuales investigará los casos de robo de criptomonedas, dejando claro que la mayoría de las solicitudes que se le envíen no recibirán respuesta.
Respondiendo a un usuario que le pidió que revisara sus mensajes directos, ZachXBT dijo que solo revisará casos si se cumplen cuatro condiciones. El robo debe implicar que una sola víctima pierda más de 250.000 dólares, el caso debe estar bajo una jurisdicción favorable, la blockchain involucrada debe apoyar su trabajo de investigación y el incidente no debe involucrar memecoins ni mercados de predicción.
Su respuesta muestra un enfoque más selectivo a medida que las solicitudes de ayuda siguen creciendo en toda la industria cripto.
Redes apoyadas y postura Memecoin
Tras publicar sus requisitos, otro usuario preguntó qué redes blockchain apoyan actualmente sus investigaciones.
ZachXBT respondió que las cadenas que han otorgado subvenciones o donaciones recientes incluyen Hyperliquid, BNB Smart Chain (BSC), Monad y Arbitrum. Por tanto, los casos que involucran estos ecosistemas tienen más probabilidades de recibir su atención, siempre que también se cumplan las demás condiciones.
También redobló su postura sobre las memecoins después de que otro usuario le preguntara si apoyaba un token recién lanzado. ZachXBT dijo que no soporta ni promueve memecoins.
En cambio, reveló que donó la totalidad de los 25.000 dólares que recibió al vender una asignación de memecoin a la organización benéfica a través de The Giving Block, y que los fondos se destinaron a GiveDirectly para apoyar a las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela. También compartió el hash de transacciones on-chain para la donación.
Investigadores diferentes, estándares diferentes
Los criterios de investigación de ZachXBT difieren de los utilizados por otros investigadores de fraude reconocidos. El youtuber de investigación Coffeezilla, cuyo nombre real es Stephen Findeisen, suele construir los casos en torno a pruebas en lugar de umbrales económicos.
Sus investigaciones se centran en demostrar que las reclamaciones financieras de un proyecto son imposibles, identificar puertas traseras ocultas de contratos inteligentes, rastrear pagos no revelados a influencers o promotores, y confrontar a los implicados antes de publicar sus conclusiones.
Coffeezilla alcanzó notoriedad gracias a investigaciones sobre proyectos cripto como SafeMoon y Save the Kids, donde combinó análisis de blockchain, documentos filtrados, entrevistas y seguimiento de carteras para descubrir presuntas malas conductas.
Su trabajo ha ayudado a exponer proyectos cripto cuestionables, pero está impulsado por pruebas documentadas más que por cantidades mínimas de pérdida.
TRM Labs se centra en investigaciones institucionales
A diferencia de los investigadores independientes, TRM Labs opera como una empresa de inteligencia blockchain que sirve a instituciones financieras, empresas cripto y agencias de aplicación de la ley.
Su plataforma ofrece servicios como el cribado de carteras, monitorización de transacciones, herramientas de cumplimiento, detección de fraude, reporte de estafas a través de Chainabuse y formación en blockchain a través de TRM Academy.
La empresa también ayuda a las organizaciones a verificar las fuentes de fondos, evaluar riesgos relacionados con las criptomonedas, monitorizar transacciones en busca de actividades sospechosas, evaluar contrapartes e identificar posibles blanqueos de capitales o violaciones de sanciones.
Estas herramientas están diseñadas para el cumplimiento e investigaciones a gran escala, más que para gestionar informes individuales de víctimas.
Aunque ZachXBT, Coffeezilla y TRM Labs investigan fraudes relacionados con criptomonedas, cada uno sigue un modelo diferente. ZachXBT ahora prioriza los robos de alto valor que cumplen criterios estrictos, Coffeezilla se centra en investigaciones públicas respaldadas por evidencias, y TRM Labs proporciona herramientas de inteligencia para las instituciones encargadas de detectar y prevenir delitos con criptomonedas.
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