- O ZachXBT só investigará roubos de criptomoedas acima de $250.000 envolvendo uma única vítima.
- O investigador prioriza casos em Hyperliquid, BNB Smart Chain, Monad e Arbitrum.
- ZachXBT também acrescentou que não apoia nem promove memecoins de forma alguma.
O investigador de blockchain ZachXBT apresentou publicamente as condições sob as quais irá investigar casos de roubo de criptomoedas, deixando claro que a maioria dos pedidos enviados a ele não receberá resposta.
Respondendo a um usuário pedindo para ele verificar suas mensagens diretas, ZachXBT disse que só analisará casos se quatro condições forem atendidas. O roubo deve envolver uma única vítima perdendo mais de $250.000, o caso deve estar sob jurisdição favorável, a blockchain envolvida deve apoiar seu trabalho investigativo, e o incidente não deve envolver memecoins ou mercados de previsão.
Sua resposta mostra uma abordagem mais seletiva à medida que os pedidos de ajuda continuam crescendo na indústria cripto.
Redes Suportadas e Postura Memecoin
Após publicar seus requisitos, outro usuário perguntou quais redes blockchain atualmente apoiam suas investigações.
ZachXBT respondeu que as redes que fornecem subsídios ou doações recentes incluem Hyperliquid, BNB Smart Chain (BSC), Monad e Arbitrum. Casos envolvendo esses ecossistemas têm, portanto, mais chances de receber sua atenção, desde que as outras condições também sejam satisfeitas.
Ele também reforçou sua posição sobre memecoins depois que outro usuário perguntou se ele apoiava um token recém-lançado. ZachXBT disse que não apoia nem promove memecoins.
Em vez disso, ele revelou que doou todos os $25.000 que recebeu ao vender uma alocação de memecoin para caridade através do The Giving Block, com os fundos indo para a GiveDirectly para apoiar as vítimas dos recentes terremotos na Venezuela. Ele também compartilhou o hash das transações on-chain para a doação.
Investigadores Diferentes, Padrões Diferentes
Os critérios de investigação do ZachXBT diferem daqueles usados por outros investigadores de fraudes renomados. O YouTuber investigativo Coffeezilla, cujo nome verdadeiro é Stephen Findeisen, normalmente constrói os casos em torno de evidências, e não de limites financeiros.
Suas investigações focam em provar que as alegações financeiras de um projeto são impossíveis, identificar backdoors secretos de contratos inteligentes, rastrear pagamentos não divulgados para influenciadores ou promotores e confrontar os envolvidos antes de publicar suas descobertas.
Coffeezilla ganhou destaque por meio de investigações em projetos criptográficos como SafeMoon e Save the Kids, onde combinou análise de blockchain, documentos vazados, entrevistas e rastreamento de carteiras para descobrir supostas má conduta.
Seu trabalho ajudou a expor projetos de criptomoedas questionáveis, mas é motivado por evidências documentadas, e não por prejuízos mínimos.
TRM Labs foca em investigações institucionais
Ao contrário dos investigadores independentes, a TRM Labs opera como uma empresa de inteligência blockchain que atende instituições financeiras, empresas de criptomoedas e agências de aplicação da lei.
Sua plataforma oferece serviços como triagem de carteiras, monitoramento de transações, ferramentas de conformidade, detecção de fraudes, denúncias de golpes pelo Chainabuse e treinamento em blockchain pela TRM Academy.
A empresa também ajuda organizações a verificar fontes de fundos, avaliar riscos relacionados a criptomoedas, monitorar transações para atividades suspeitas, avaliar contrapartes e identificar possíveis infrações de lavagem de dinheiro ou sanções.
Essas ferramentas são projetadas para conformidade e investigações em larga escala, em vez de lidar com relatos individuais de vítimas.
Embora ZachXBT, Coffeezilla e TRM Labs investiguem fraudes relacionadas a criptomoedas, cada um segue um modelo diferente. O ZachXBT agora prioriza furtos de alto valor que atendem a critérios rigorosos, o Coffeezilla foca em investigações públicas respaldadas por evidências, e o TRM Labs fornece ferramentas de inteligência para instituições encarregadas de detectar e prevenir crimes com criptomoedas.
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