- ZachXBT wird nur Krypto-Diebstähle über 250.000 US-Dollar untersuchen, an denen ein einzelnes Opfer beteiligt ist.
- Der Ermittler priorisiert Fälle bei Hyperliquid, BNB Smart Chain, Monad und Arbitrum.
- ZachXBT fügte außerdem hinzu, dass er Memecoins in keiner Weise unterstützt oder bewirbt.
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat öffentlich die Bedingungen dargelegt, unter denen er Fälle von Krypto-Diebstahl untersuchen wird, und deutlich gemacht, dass die meisten an ihn gesendeten Anfragen keine Antwort erhalten werden.
Als Antwort auf einen Nutzer, der ihn bat, seine Direktnachrichten zu prüfen, sagte ZachXBT, er werde Fälle nur prüfen, wenn vier Bedingungen erfüllt sind. Der Diebstahl muss ein einzelnes Opfer betreffen, das mehr als 250.000 Dollar verliert, der Fall muss unter eine günstige Gerichtsbarkeit fallen, die beteiligte Blockchain muss seine Ermittlungsarbeit unterstützen, und der Vorfall darf weder Memecoins noch Vorhersagemärkte betreffen.
Seine Antwort zeigt einen selektiveren Ansatz, da Hilfsanfragen in der gesamten Kryptobranche weiter wachsen.
Unterstützte Netzwerke und Memecoin-Haltung
Nachdem er seine Anforderungen veröffentlicht hatte, fragte ein anderer Nutzer, welche Blockchain-Netzwerke derzeit seine Untersuchungen unterstützen.
ZachXBT antwortete , dass die Ketten, die kürzlich Zuschüsse oder Spenden bereitgestellt haben, unter anderem Hyperliquid, BNB Smart Chain (BSC), Monad und Arbitrum umfassen. Fälle, die diese Ökosysteme betreffen, erhalten daher eher seine Aufmerksamkeit, vorausgesetzt, auch die anderen Bedingungen sind erfüllt.
Er bekräftigte auch seine Position zu Memecoins, nachdem ein anderer Nutzer gefragt hatte, ob er einen neu gestarteten Token unterstütze. ZachXBT sagte, er unterstützt oder bewirbt keine Memecoins.
Stattdessen enthüllte er, dass er die gesamten 25.000 Dollar, die er durch den Verkauf einer Memecoin-Zuwendung an wohltätige Zwecke über The Giving Block erhalten hatte, gespendet hatte, wobei die Mittel an GiveDirect gingen, um die Opfer der jüngsten Erdbeben in Venezuela zu unterstützen. Er teilte außerdem den On-Chain-Transaktionshash für die Spende.
Verschiedene Ermittler, unterschiedliche Standards
Die Ermittlungskriterien von ZachXBT unterscheiden sich von denen anderer bekannter Betrugsermittler. Der investigative YouTuber Coffeezilla, dessen richtiger Name Stephen Findeisen ist, baut Fälle typischerweise eher auf Beweisen als auf finanziellen Schwellenwerten auf.
Seine Untersuchungen konzentrieren sich darauf, zu beweisen, dass die finanziellen Ansprüche eines Projekts unmöglich sind, versteckte Smart-Contract-Hintertüren zu identifizieren, nicht offengelegte Zahlungen an Influencer oder Promoter nachzuverfolgen und die Beteiligten zu konfrontieren, bevor seine Ergebnisse veröffentlicht werden.
Coffeezilla wurde durch Untersuchungen zu Krypto-Projekten wie SafeMoon und Save the Kids bekannt, wo er Blockchain-Analysen, geleakte Dokumente, Interviews und Wallet-Tracking kombinierte, um mutmaßliches Fehlverhalten aufzudecken.
Seine Arbeit hat dazu beigetragen, fragwürdige Kryptoprojekte aufzudecken, basiert jedoch auf dokumentierten Belegen und nicht auf minimalen Verlusten.
TRM Labs konzentriert sich auf institutionelle Untersuchungen
Im Gegensatz zu unabhängigen Ermittlern arbeitet TRM Labs als Blockchain-Intelligence-Unternehmen, das Finanzinstitute, Kryptounternehmen und Strafverfolgungsbehörden unterstützt.
Die Plattform bietet Dienstleistungen wie Wallet-Screening, Transaktionsüberwachung, Compliance-Tools, Betrugserkennung, Betrugsmeldungen über Chainabuse und Blockchain-Schulungen über TRM Academy an.
Das Unternehmen unterstützt Organisationen außerdem dabei, Geldquellen zu überprüfen, kryptobezogene Risiken zu bewerten, Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten zu überwachen, Gegenparteien zu bewerten und potenzielle Geldwäsche- oder Sanktionsverstöße zu identifizieren.
Diese Werkzeuge sind für groß angelegte Compliance und Ermittlungen konzipiert, anstatt einzelne Opfermeldungen zu bearbeiten.
Während ZachXBT, Coffeezilla und TRM Labs alle krypto-bezogenen Betrug untersuchen, folgt jeder einem anderen Modell. ZachXBT priorisiert nun hochwertige Diebstähle, die strenge Kriterien erfüllen, Coffeezilla konzentriert sich auf beweisbasierte öffentliche Ermittlungen, und TRM Labs stellt Geheimdiensttools für Institutionen bereit, die mit der Aufdeckung und Verhinderung von Kryptokriminalität beauftragt sind.
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