- ZachXBT n’enquêtera que sur les vols de cryptomonnaies dépassant 250 000 $ impliquant une seule victime.
- L’enquêteur privilégie les dossiers sur Hyperliquid, BNB Smart Chain, Monad et Arbitrum.
- ZachXBT a également ajouté qu’il ne soutient ni ne promeut les memecoins d’aucune manière.
L’enquêteur sur la blockchain ZachXBT a publiquement exposé les conditions dans lesquelles il enquêtera sur les cas de vol de cryptomonnaies, précisant que la plupart des demandes qui lui sont envoyées ne recevront pas de réponse.
En réponse à un utilisateur lui demandant de vérifier ses messages directs, ZachXBT a dit qu’il n’examinerait les cas que si quatre conditions sont remplies. Le vol doit impliquer qu’une seule victime ait perdu plus de 250 000 $, l’affaire doit relever d’une juridiction favorable, la blockchain concernée doit soutenir son travail d’enquête, et l’incident ne doit pas impliquer de memecoins ou de marchés de prédiction.
Sa réponse montre une approche plus sélective alors que les demandes d’aide continuent de croître dans l’industrie crypto.
Réseaux soutenus et posture Memecoin
Après avoir publié ses exigences, un autre utilisateur a demandé quels réseaux blockchain soutiennent actuellement ses enquêtes.
ZachXBT a répondu que les chaînes accordant récemment des subventions ou dons incluent Hyperliquid, BNB Smart Chain (BSC), Monad et Arbitrum. Les cas impliquant ces écosystèmes ont donc plus de chances d’attirer son attention, à condition que les autres conditions soient également remplies.
Il a également renforcé sa position sur les memecoins après qu’un autre utilisateur lui ait demandé s’il soutenait un jeton nouvellement lancé. ZachXBT a dit qu’il ne soutient pas et ne promeut pas les memecoins.
Au lieu de cela, il a révélé avoir fait don de l’intégralité des 25 000 $ reçus en vendant une allocation de memecoin à une association caritative via The Giving Block, les fonds allant à GiveDirectly pour soutenir les victimes des récents tremblements de terre du Venezuela. Il a également partagé le hachage des transactions on-chain pour le don.
Enquêteurs différents, normes différentes
Les critères d’enquête de ZachXBT diffèrent de ceux utilisés par d’autres enquêteurs de fraude bien connus. Le YouTuber d’investigation Coffeezilla, dont le vrai nom est Stephen Findeisen, construit généralement les dossiers autour de preuves plutôt que de seuils financiers.
Ses enquêtes visent à prouver que les revendications financières d’un projet sont impossibles, à identifier des portes dérobées de smart contrats cachées, à retracer les paiements non divulgués vers des influenceurs ou promoteurs, et à confronter les personnes impliquées avant de publier ses conclusions.
Coffeezilla s’est fait connaître grâce à des enquêtes sur des projets crypto tels que SafeMoon et Save the Kids, où il a combiné analyse blockchain, documents divulgués, interviews et suivi de portefeuilles pour découvrir des inconduites présumées.
Son travail a permis de révéler des projets crypto douteux, mais repose sur des preuves documentées plutôt que par des montants de pertes minimales.
TRM Labs se concentre sur les enquêtes institutionnelles
Contrairement aux enquêteurs indépendants, TRM Labs fonctionne comme une société de renseignement blockchain au service des institutions financières, des entreprises de cryptomonnaies et des forces de l’ordre.
Sa plateforme propose des services tels que le filtrage de portefeuilles, la surveillance des transactions, les outils de conformité, la détection de fraude, la signalation d’arnaques via Chainabuse, et la formation blockchain via TRM Academy.
L’entreprise aide également les organisations à vérifier les sources de fonds, évaluer les risques liés aux cryptomonnaies, surveiller les transactions pour détecter toute activité suspecte, évaluer les contreparties et identifier d’éventuelles violations de blanchiment d’argent ou de sanctions.
Ces outils sont conçus pour la conformité à grande échelle et les enquêtes plutôt que pour traiter les rapports individuels des victimes.
Bien que ZachXBT, Coffeezilla et TRM Labs enquêtent tous sur la fraude liée à la crypto, chacun suit un modèle différent. ZachXBT privilégie désormais les vols à forte valeur ajoutée qui répondent à des critères stricts, Coffeezilla se concentre sur les enquêtes publiques fondées sur des preuves, et TRM Labs fournit des outils de renseignement aux institutions chargées de détecter et prévenir la criminalité crypto.
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