ZachXBT устанавливает строгие правила для расследования кражи криптовалюты

• ZachXBT будет расследовать только кражи криптовалют на сумму более $250,000 с участием одной жертвы.
• Следователь распределяет приоритеты по делам Hyperliquid, BNB Smart Chain, Monad и Arbitrum.
• ZachXBT также добавил, что он никак не поддерживает и не продвигает мемкоины.

Блокчейн-следователь ZachXBT публично изложил условия, при которых он будет расследовать дела о краже криптовалюты, ясно давая понять, что большинство запросов, отправленных ему, не получат ответа.

Отвечая пользователю с просьбой проверить личные сообщения, ZachXBT сказал, что будет рассматривать дела только при выполнении четырёх условий. Кража должна касаться одной жертвы, потерявшей более $250,000, дело должно подпадать под благоприятную юрисдикцию, блокчейн должен поддерживать его расследование, а инцидент не должен касаться мемкоинов или рынков прогнозов.

Его ответ демонстрирует более избирательный подход по мере роста запросов на помощь в криптоиндустрии.

Поддерживаемые сети и позиция мемкоина

После публикации требований другой пользователь спросил, какие блокчейн-сети сейчас поддерживают его расследование.

ZachXBT ответил, что сети, предоставляющие недавние гранты или пожертвования, включают Hyperliquid, BNB Smart Chain (BSC), Monad и Arbitrum. Дела, связанные с этими экосистемами, поэтому с большей вероятностью привлекают его внимание, при условии выполнения других условий.

Он также удвоил свою позицию по поводу мемкоинов после того, как другой пользователь спросил, поддерживает ли он недавно запущенный токен. ZachXBT заявил, что не поддерживает и не продвигает мемкоины.

Вместо этого он раскрыл, что пожертвовал все $25,000, полученные от продажи мемкоинов, на благотворительность через The Giving Block, а средства пошли в GiveDirect для поддержки жертв недавних землетрясений в Венесуэле. Он также поделился хэшем транзакций в блокчейне для пожертвования.

Разные следователи, разные стандарты

Критерии расследования ZachXBT отличаются от тех, что используют другие известные следователи мошенничества. Расследовательный ютубер Coffeezilla, настоящее имя которого — Стивен Финдейзен, обычно строит дела вокруг доказательств, а не финансовых порогов.

Его расследования сосредоточены на доказательстве невозможности финансовых заявлений проекта, выявлении скрытых бэкдоров смарт-контрактов, отслеживании нераскрытых платежей инфлюенсерам или промоутерам и противостоянию с участниками перед публикацией своих выводов.

Coffeezilla приобрёл известность благодаря расследованиям криптопроектов, таких как SafeMoon и Save the Kids, где он сочетал анализ блокчейна, утечки документов, интервью и отслеживание кошельков для выявления предполагаемых нарушений.

Его работа помогла выявить сомнительные криптопроекты, но основана на документальных доказательствах, а не на минимальных суммах убытков.

TRM Labs сосредоточена на институциональных исследованиях

В отличие от независимых следователей, TRM Labs работает как компания по блокчейн-аналитике, обслуживающая финансовые учреждения, криптобизнесы и правоохранительные органы.

Её платформа предоставляет услуги , включая скрининг кошельков, мониторинг транзакций, инструменты соответствия, выявление мошенничества, отчётность о мошенничестве через Chainabuse и обучение блокчейну через TRM Academy.

Компания также помогает организациям проверять источники средств, оценивать риски, связанные с криптовалютой, отслеживать транзакции на предмет подозрительной активности, оценивать контрагентов и выявлять возможные нарушения отмывания денег или санкций.

Эти инструменты предназначены для масштабного соблюдения требований и расследований, а не для работы с отдельными жалобами о жертвах.

Хотя ZachXBT, Coffeezilla и TRM Labs все расследуют мошенничество, связанное с криптовалютой, каждый следует своей модели. ZachXBT теперь отдаёт приоритет кражам высокой ценности, соответствующим строгим критериям, Coffeezilla — на публичных расследованиях, основанных на доказательствах, а TRM Labs предоставляет разведывательные инструменты для учреждений, отвечающих за выявление и предотвращение криптопреступлений.

Связано: ZachXBT задаёт вопросы о резервах AscendEX, поскольку пользователи сообщают о недельных задержках вывода средств