США обвиняют Россена Иосифова в деле о отмывании криптовалюты на сумму 290 тысяч долларов

• США обвиняют Россена Иосифова в предполагаемой схеме отмывания криптовалюты на сумму 290 тысяч долларов из тюрьмы.
• Прокуроры утверждают, что конфискованная криптовалюта прошла через микшеры, чтобы затруднить восстановление государства.
• Ранее дело о мошенничестве связывало Иосифова с почти 5 миллионов долларов отмытым и 900 жертвами мошенничества в США.

Федеральные прокуроры предъявили новые уголовные обвинения против болгарского гражданина Россена Г. Иосифова, обвиняя его в сговоре с целью отмывания криптовалюты на сумму около $290,000, которая уже была изъята и объявлена конфискована после его предыдущего осуждения за федеральное мошенничество.

Согласно обвинениям, предполагаемый заговор произошёл в январе 2024 года, когда Иосифов отбывал тюремный срок в США. Это дело открывает новую главу в расследовании, которое началось с его осуждения за участие в международной мошеннической операции, направленной против сотен американских жертв.

Новое обвинительное заключение сосредоточено на ранее изъятой криптовалюте

Последние обвинения связаны с криптовалютой, которую федеральный суд ранее распорядился конфисковать после осуждения Иосифова в 2021 году в Окружном суде США по Восточному округу Кентукки. В дополнение к приказу о конфискации имущества суд потребовал от него выплатить 2,6 миллиона долларов возмещения жертвам, пострадавшим от схемы мошенничества.

По словам прокуроров, Иосифов якобы сговорился в январе 2024 года для перевода конфискованной криптовалюты через несколько бирж и криптовалютных микшеров. Власти утверждают, что эти сделки были направлены на сокрытие перемещения активов и предотвращение возврата средств правительством США.

Ранее приговор, связанный с международной сетью мошенничества

Новое дело последовало за осуждением Иосифова в 2021 году за сговор с целью совершения преступления по Закону о преступлениях с влиянием рэкетира и коррумпированных организациях (RICO) и сговоре с целью отмывания денег. Позже он получил 121 месяц федерального заключения.

Судебные документы, опубликованные в ходе того процесса, показали, что Иосифов владел и управлял криптовалютной биржей RG Coins со штаб-квартирой в Софии, Болгария. Прокуроры заявили, что биржа сознательно предоставляла услуги, позволяющие мошенникам конвертировать и перемещать доходы, полученные в результате преступной деятельности, одновременно снижая вероятность обнаружения.

Власти идентифицировали нескольких основных клиентов биржи как членов сети Alexandria Online Auction Fraud Fraud (AOAF) — румынской преступной организации, проводившей онлайн-аукционные мошенничества, направленные против американских потребителей.

Следователи изложили предполагаемую деятельность по отмыванию

Согласно документам, представленным в предыдущем деле, сеть AOAF обманула как минимум 900 жертв в Соединённых Штатах. Прокуроры заявили, что Иосифов отмыл почти 5 миллионов долларов в криптовалюте, связанной со схемой, менее чем за три года, и лично заработал на этих действиях более 184 000 долларов.

Секретная служба США расследовала как первоначальное дело о мошенничестве, так и новые обвинения. Специальный агент Роберт Холман из полевого офиса USSS Louisville заявил, что предполагаемая попытка перевезти законно изъятые имущество представляет собой прямой вызов системе правосудия и игнорирует права жертв мошенничества.

Связано: Сеть отмывания криптовалют AudiA6 демонтирована властями