- Индийское отделение ED провело рейд на подозреваемых мошенников, причастных к отмыванию денег.
- В ходе операции дирекция по обеспечению соблюдения законов провела рейды в 16 местах в городах.
- Рошан Фиас подозревается в соучастии с другими сообщниками онлайн-преступления.
Дирекция по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) начала расследование в связи с подозреваемым делом о отмывании денег, связанным с продолжающимся онлайн-кибермошенничеством, связанным с «фальшивыми инвестициями» и «работой из дома».
Рейд ED по нескольким локациям
В своём последнем пресс-релизе ED сообщило, что провело поисковые операции в шестнадцати местах по всему Тамилнаду, Керале и Сринагару. По данным ED, два основных «первых информационных» сообщения, зарегистрированных полицией в Тамилнаду и Телангане, стали инициатором последней операции.
ED заявило в пресс-релизе, что киберпреступники, связанные с сообщаемыми случаями, нацелились на жертв через мессенджеры и социальные сети, заставляя их ложными обещаниями прибыльных комиссионных на неполный рабочий день или высокой доходности инвестиций.
Организованный преступный синдикат
В отчёте отмечается, что заявители неосознанно перевели эквивалент 108 000 долларов на счета, контролируемые мошенниками. Впоследствии синдикат направил незаконные средства через несколько банковских счетов и подставные организации, чтобы прервать финансовый след.
После того как мошенники прекратили отмывание денег, конвертировав многослойные фиатные средства напрямую в криптовалюту, чтобы отвести их от традиционной банковской системы.
В пресс-релизе ED назвал Рошана Фиаса главным подозреваемым по делу, утверждая, что он сотрудничал с другими соратниками для ведения и контроля нескольких банковских счетов мулов на своё имя, на имя жены и через различные подставные компании, включая M/s Wingsonwings Technology Pvt. Ltd., M/s Trading Wheels Pvt. Ltd., и Garnet Management Consulting.
Доказательства, полученные ED
Во время рейда ED изъяло значительные цифровые и физические доказательства, подключённые к более широкой сети, включая мобильные телефоны, ноутбуки и цифровые хранилища. Они также получили документы о регистрации компании и финансовые книги счетов, принадлежащих мошенническим фиктивным компаниям.
ED дополнительно собрал данные криптовалютного кошелька, данные биржевых счетов и фразы приватного восстановления, связанные с движением незаконных средств. Тем временем Дирекция заявила, что продолжит расследование, стремясь выявить конечных бенефициаров преступления и дополнительные счета, связанные с цифровой мошеннической сетью.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
