- Die CFTC wirft Goliath Ventures vor, 397 Millionen Dollar von etwa 1.600 Kunden entworfen zu haben.
- Die Regulierungsbehörden behaupten, Kundengelder seien missbraucht und gefälschte Gewinne wurden gemeldet.
- Delgado sieht sich nun CFTC-, SEC- und Strafverfahren wegen des angeblichen Krypto-Schemas gegenüber.
Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beschuldigte Goliath Ventures und dessen CEO Christopher Delgado, ein Krypto-Betrugsschema zu betreiben, das angeblich 397 Millionen Dollar von etwa 1.600 Kunden einbrachte. Die Aufsichtsbehörde reichte die Beschwerde in Florida ein und erklärte, die Beklagten hätten Mittel zum Handel mit Bitcoin und Ether im Namen der Kunden gesammelt.
Kundengelder angeblich missbraucht
Die CFTC behauptet , Goliath habe Kundengelder veruntreut und Geld von neuen Kunden verwendet, um den Eindruck von Gewinnen zu erzeugen. Die Klageschrift wirft Delgado außerdem vor, Kundengelder zur Finanzierung seines Lebensstils verwendet zu haben.
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Die CFTC erklärte, die Beklagten hätten den Kunden Rückgaben versprochen und Berichte über Gewinne verschickt, die keine existierenden Gewinne belegten. Die Behörde fordert Entschädigung, die Rückgabe angeblich veruntreuter Gelder, finanzielle Strafen und Handelsverbote. Es fordert außerdem eine dauerhafte einstweilige Verfügung, die die Angeklagten daran hindert, weitere Verstöße zu begehen.
„Wir werden weiterhin aggressiv Betrug, Missbrauch und Manipulation auf den Krypto-Asset-Märkten kontrollieren, um sicherzustellen, dass böswillige Akteure bestraft werden“, sagte die CFTC.
Straf- und SEC-Fälle folgen
Delgado bekannte sich im Juni in einem separaten Strafverfahren , das von der US-Staatsanwaltschaft eingereicht wurde, schuldig.
Die SEC reichte am 11. August eine eigene Zivilklage gegen Delgado und Goliath ein, was den rechtlichen Druck für das Unternehmen und seinen CEO erhöhte.
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