- A CFTC acusa a Goliath Ventures de receber US$ 397 milhões de cerca de 1.600 clientes.
- Reguladores alegam que fundos dos clientes foram mal utilizados e que lucros falsos foram reportados.
- Delgado agora enfrenta processos da CFTC, SEC e criminais sobre o suposto esquema de criptomoedas.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) acusou a Goliath Ventures e seu CEO, Christopher Delgado, de operar um esquema de fraude em criptomoedas que supostamente arrecadou 397 milhões de dólares de cerca de 1.600 clientes. O regulador apresentou a queixa na Flórida, afirmando que os réus solicitaram fundos para negociar Bitcoin e Ether em nome dos clientes.
Fundos de Clientes Supostamente Mal Utilizados
A CFTC alega que Goliath desviou de fundos de clientes e usou dinheiro de novos clientes para criar a aparência de lucro. A denúncia também acusa Delgado de usar fundos de clientes para pagar seu estilo de vida.
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A CFTC afirmou que os réus prometeram devoluções aos clientes e enviaram extratos mostrando lucros que não existiam. A agência busca restituição, a devolução de fundos supostamente apropriados, multas financeiras e proibições comerciais. Também solicita uma liminar permanente que impeça os réus de cometerem novas violações.
“Continuaremos a fiscalizar agressivamente fraudes, abusos e manipulações nos mercados de criptoativos para garantir que os agentes mal-intencionados sejam punidos”, afirmou a CFTC.
Casos criminais e da SEC seguem
Delgado se declarou culpado de acusações federais em junho em um caso criminal separado movido pelo Escritório do Procurador dos EUA.
A SEC entrou com sua própria ação civil contra Delgado e Goliath em 11 de agosto, aumentando a pressão legal enfrentada pela empresa e seu CEO.
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