- CFTC обвиняет Goliath Ventures в получении $397 млн от примерно 1600 клиентов.
- Регуляторы утверждают, что средства клиентов использовались в неправомерном использовании, а также сообщались о фальшивой прибыли.
- Теперь Дельгадо столкнулся с уголовными делами CFTC, SEC и по обвинениям в этой предполагаемой криптосхеме.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Goliath Ventures и её генерального директора Кристофера Дельгадо в организации схемы крипто-мошенничества, в ходе которой якобы были взяты $397 миллионов примерно от 1 600 клиентов. Регулятор подал жалобу во Флориде, заявив, что ответчики привлекали средства для торговли биткоином и эфиром от имени клиентов.
Средства клиентов якобы использованы в неправомерном использовании
CFTC утверждает , что Голиаф присвоил средства клиентов и использовал деньги новых клиентов для создания видимости прибыли. В жалобе также обвиняется Дельгадо в использовании средств клиентов для оплаты своего образа жизни.
CFTC заявила, что ответчики обещали клиентам возвраты и отправляли отчёты о прибыли, которых не существовало. Агентство добивается возмещения ущерба, возврата якобы присвоенных средств, финансовых штрафов и запрета на торговлю. Также она требует постоянного судебного запрета, запрещающего обвиняемым совершать дальнейшие нарушения.
«Мы продолжим агрессивно контролировать мошенничество, злоупотребления и манипуляции на рынках криптоактивов, чтобы обеспечить наказание злонамеренных лиц», — заявили в CFTC.
Далее следуют уголовные и дела SEC
Дельгадо признал себя виновным по федеральным обвинениям в июне в отдельном уголовном деле, возбужденном Офисом прокурора США.
SEC подала собственный гражданский иск против Дельгадо и Голиафа 11 августа, что усилило юридическое давление на компанию и её генерального директора.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
