Krypto-CEO in Florida im Betrugsfall von 328 Millionen Dollar angeklagt

• Der Gründer von Goliath Ventures gestand Investorenverluste nach einem Krypto-Betrugsfall in Höhe von 328 Millionen Dollar.
• Bundesstaatsanwälte behaupteten, Investorengelder hätten Luxusimmobilien, Veranstaltungen und Auszahlungen finanziert.
• Delgado sagte, er sei aus Dubai zurückgekehrt, um mit den Ermittlern zu kooperieren und sich Anklagen zu stellen.

Christopher Alexander Delgado, Gründer von Goliath Ventures, hat öffentlich die Verantwortung für Investorenverluste im Zusammenhang mit der Kryptowährungsinvestition anerkannt, nachdem Bundesstaatsanwälte ihn zuvor wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem angeblichen 328-Millionen-Dollar-Schneeballsystem angeklagt hatten.

Delgado, der im Februar 2024 festgenommen wurde, erklärte in einem Interview , dass Investoren ihm vertrauten und er sie im Stich gelassen habe, und bestätigte zudem, dass er mit Bundesermittlern kooperiert, die die Aktivitäten des Unternehmens überprüfen.

Bundesbehörden behaupteten, Delgado habe Goliath Ventures, früher bekannt als Gen-Z Venture Company, zwischen Januar 2023 und Januar 2026 als betrügerisches Investitionssystem betrieben.

Laut der Strafanzeige wurden Investoren monatliche Renditen über Liquiditätspools für Kryptowährungen versprochen, während Gelder neuer Investoren angeblich verwendet wurden, um frühere Teilnehmer zu bezahlen, Auszahlungsanfragen abzudecken und Luxusausgaben im Zusammenhang mit dem Unternehmen und seinen Führungskräften zu finanzieren.

Der US-Staatsanwalt Gregory W. Kehoe kündigte Anklagen an, darunter Drahtbetrug und Geldwäsche. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Goliath Ventures mindestens 328 Millionen Dollar von Investoren durch Empfehlungen, professionelle Marketingkampagnen, Luxusveranstaltungen, wohltätige Sponsoren und monatliche Rückzahlungen erhalten habe, um Glaubwürdigkeit bei den Kunden aufzubauen.

Delgado sagt, er sei zurückgekehrt, um mit den Ermittlern zu kooperieren

Während der über mehrere Wochen geführten Befragungen sagte Delgado, er sei in Dubai gewesen, um die Geschäfte des Unternehmens zu verbessern, als er erfuhr, dass die Bundesbehörden eine Strafanzeige vorbereiteten. Er erklärte, er sei in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt, weil er glaubte, die Verantwortung zu tragen, sich den Anklagen zu stellen und zu erklären, was im Unternehmen geschehen sei.

Delgado sagte, die Investitionstätigkeit begann zunächst als kleineres Netzwerk von Bekannten, die gemeinsam investierten, bevor sie zu einem größeren Unternehmen ausgebaut wurde. Bundesermittler behaupteten, dass Investoren verpflichtet waren, etwa 100.000 US-Dollar für die Teilnahme an Investitionsvereinbarungen bereitzustellen, die Renditen von 3 % bis 8 % pro Monat versprachen. Laut der Klageschrift wurden einige Renditen als garantiert oder risikogering dargestellt.

Behörden behaupteten, dass die Investorengelder nicht in erster Linie in Kryptowährungs-Liquiditätspools verwendet wurden, wie sie dargestellt wurden. Stattdessen erklärten die Staatsanwälte, dass die Mittel verwendet wurden, um frühere Investoren zu bezahlen, den Kapital an einige Kunden zurückzugeben und geschäftliche Luxusausgaben wie Feiertagsfeiern, Reiseunterkünfte und große Veranstaltungen zu unterstützen.

Ermittler verfolgen Investorengelder auf Luxusimmobilien zurück

Die Klageschrift behauptete außerdem, Delgado habe Investorengelder verwendet, um vier Wohnimmobilien im Wert von 1,15 bis 8,5 Millionen Dollar zu kaufen. Fernsehinterviews zeigten, dass Delgado während des Verfahrens auf einem großen Anwesen elektronisch überwacht wurde.

Während der Interviews räumte Delgado ein, dass während des Betriebs des Unternehmens große Geldsummen ausgegeben wurden. Er erklärte, dass Investoren und Mitarbeiter während der Expansionsphase von Goliath Ventures hohe Zahlungen erhielten.

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