CFTC Menuduh Goliath Ventures Terlibat Skema Penipuan Kripto Senilai $397 Juta

• CFTC menuduh Goliath Ventures mengambil $397 juta dari sekitar 1.600 pelanggan.
• Regulator menuduh dana pelanggan disalahgunakan dan keuntungan palsu dilaporkan.
• Delgado kini menghadapi kasus CFTC, SEC, dan pidana terkait dugaan skema kripto tersebut.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menuduh Goliath Ventures dan CEO-nya, Christopher Delgado, menjalankan skema penipuan kripto yang diduga mengambil dana sebesar $397 juta dari sekitar 1.600 pelanggan. Regulator mengajukan keluhan di Florida, mengatakan para terdakwa meminta dana untuk memperdagangkan Bitcoin dan Ether atas nama pelanggan.

Dana Pelanggan yang Diduga Disalahgunakan

CFTC menuduh bahwa Goliath menyalahgunakan dana pelanggan dan menggunakan uang dari pelanggan baru untuk menciptakan kesan keuntungan. Pengaduan juga menuduh Delgado menggunakan dana pelanggan untuk membiayai gaya hidupnya.

Terkait: FlightAware Menggugat Kalshi Atas Penggunaan Data Penerbangan Tidak Sah di Pasar Prediksi

CFTC mengatakan para terdakwa menjanjikan pengembalian kepada pelanggan dan mengirimkan pernyataan yang menunjukkan keuntungan yang sebenarnya tidak ada. Lembaga tersebut menuntut restitusi, pengembalian dana yang diduga disalahgunakan, sanksi finansial, dan larangan perdagangan. Mahkamah juga menginginkan perintah penahanan permanen yang mencegah terdakwa melakukan pelanggaran lebih lanjut.

“Kami akan terus mengawasi secara agresif penipuan, penyalahgunaan, dan manipulasi di pasar aset kripto untuk memastikan pelaku jahat dihukum,” kata CFTC.

Kasus pidana dan SEC mengikuti

Delgado mengaku bersalah atas tuduhan federal pada bulan Juni dalam kasus pidana terpisah yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan AS.

SEC mengajukan gugatan perdata sendiri terhadap Delgado dan Goliath pada 11 Agustus, menambah tekanan hukum yang dihadapi perusahaan dan CEO-nya.

Terkait: SEC Beralih ke Aturan Penawaran Kripto yang Disesuaikan Saat Penerbit Token Menunggu Kejelasan Regulasi