- La CFTC accuse Goliath Ventures d’avoir pris 397 millions de dollars à environ 1 600 clients.
- Les régulateurs allèguent que les fonds clients ont été détournés et que de faux profits ont été signalés.
- Delgado fait désormais face à des poursuites de la CFTC, de la SEC et pénales concernant ce prétendu stratagème crypto.
La Commission américaine de négociation des contrats à terme sur matières premières (CFTC) a accusé Goliath Ventures et son PDG, Christopher Delgado, d’avoir mené un stratagème de fraude aux cryptomonnaies qui aurait rapporté 397 millions de dollars à environ 1 600 clients. Le régulateur a déposé la plainte en Floride, affirmant que les défendeurs avaient sollicité des fonds pour échanger du Bitcoin et de l’Ether au nom de leurs clients.
Fonds clients prétendument mal utilisés
La CFTC allègue que Goliath a détourné des fonds clients et utilisé l’argent des nouveaux clients pour donner l’impression de profits. La plainte accuse également Delgado d’avoir utilisé les fonds des clients pour financer son mode de vie.
La CFTC a indiqué que les défendeurs avaient promis des retours aux clients et envoyé des relevés montrant des bénéfices qui n’existaient pas. L’agence réclame réparation, le remboursement des fonds prétendument détournés, des pénalités financières et des interdictions de commerce. Elle demande également une injonction permanente empêchant les défendeurs de commettre d’autres infractions.
« Nous continuerons à surveiller de manière agressive la fraude, les abus et la manipulation sur les marchés des crypto-actifs afin de garantir que les acteurs malveillants soient punis », a déclaré la CFTC.
Affaires pénales et de la SEC à suivre
Delgado a plaidé coupable à des accusations fédérales en juin dans une affaire pénale distincte intentée par le bureau du procureur des États-Unis.
La SEC a déposé sa propre plainte civile contre Delgado et Goliath le 11 août, ce qui a renforcé la pression juridique pour l’entreprise et son PDG.
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