- La CFTC acusa a Goliath Ventures de quedarse con 397 millones de dólares de unos 1.600 clientes.
- Los reguladores alegan que los fondos de los clientes fueron mal utilizados y que se reportaron beneficios falsos.
- Delgado ahora se enfrenta a casos de la CFTC, la SEC y penales por el supuesto esquema cripto.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) acusó a Goliath Ventures y a su CEO, Christopher Delgado, de llevar a cabo un esquema de fraude cripto que supuestamente recaudó 397 millones de dólares de unos 1.600 clientes. El regulador presentó la denuncia en Florida, alegando que los demandados solicitaron fondos para negociar Bitcoin y Ether en nombre de los clientes.
Fondos de los clientes supuestamente mal utilizados
La CFTC alega que Goliat malversó fondos de clientes y utilizó dinero de nuevos clientes para crear la apariencia de beneficios. La denuncia también acusa a Delgado de usar fondos de clientes para pagar su estilo de vida.
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La CFTC dijo que los demandados prometieron devoluciones a los clientes y enviaron estados de muestra de beneficios que no existían. La agencia busca restitución, la devolución de fondos supuestamente malversados, sanciones económicas y prohibiciones comerciales. También solicita una orden judicial permanente que impida a los demandados cometer más infracciones.
«Seguiremos vigilando de forma agresiva el fraude, el abuso y la manipulación en los mercados de criptoactivos para garantizar que los actores malintencionados sean castigados», afirmó la CFTC.
A continuación de casos penales y de la SEC
Delgado se declaró culpable de cargos federales en junio en un caso penal separado presentado por la Fiscalía de los Estados Unidos.
La SEC presentó su propia demanda civil contra Delgado y Goliath el 11 de agosto, aumentando la presión legal que enfrentan la empresa y su CEO.
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