- Die Ukraine übertrug erstmals über 8,3 Millionen Dollar an beschlagnahmten USDT in die Staatsverwaltung.
- Die Vermögenswerte wurden mit einer internationalen Cyberkriminalitätsuntersuchung im Zusammenhang mit Ransomware-Angriffen in Verbindung gebracht.
- Die Behörden schätzen, dass die Aktivitäten der kriminellen Gruppe mehr als 100 Millionen Dollar Schaden verursachten.
Die Ukraine hat mehr als 8,3 Millionen US-Dollar in beschlagnahmter Kryptowährung in staatliche Verwaltung übertragen, was das erste Mal ist, dass die Behörden konfiszierte digitale Vermögenswerte offiziell unter staatliche Kontrolle stellen.
Bemerkenswert ist, dass diese Maßnahme zu einer Zeit erfolgt, in denen ukrainische Ermittler die Durchsetzung von Cyberkriminalität weiter ausweiten, wobei Kryptowährungen zunehmend in Fällen von Hacking, Geldwäsche und organisierter Finanzkriminalität auftauchen.
Die Ukraine stellt beschlagnahmte Krypto unter staatliche Kontrolle
Das Büro des Generalstaatsanwalts bestätigte, dass mehr als 8,3 Millionen US-Dollar im Wert von über 372 Millionen ukrainischen Hrywnias in die Krypto-Wallet der Nationalen Agentur der Ukraine zur Findung, Nachverfolgung und Verwaltung von Vermögenswerten aus Korruption und anderen Straftaten (ARMA) überwiesen wurden.
Beamte beschrieben die Übertragung als den ersten erfolgreichen Fall des Landes, bei dem beschlagnahmte virtuelle Vermögenswerte unter staatliche Verwaltung gestellt wurden.
Die Stablecoins wurden im Rahmen einer Untersuchung gegen eine internationale Hackerorganisation, die beschuldigt wird, Cyberangriffe auf Einzelpersonen und Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten durchzuführen, beschlagnahmt. Laut Staatsanwaltschaft kontrollierte ein Mitglied der Gruppe die Wallets, in denen die beschlagnahmte Kryptowährung enthielt.
Ermittler behaupten, die Organisation habe vertrauliche Informationen gestohlen, Lösegeldzahlungen von den Opfern gefordert und später Erlöse innerhalb der Ukraine durch den Kauf von Wohnimmobilien, Fahrzeugen und anderen wertvollen Vermögenswerten gewaschen.
Ermittlungen führen zu Vermögensbeschlagnahmungen in Millionen
Dennoch nahmen die Staatsanwälte laut Staatsanwaltschaft vier mutmaßliche Mitglieder der Organisation fest, darunter den mutmaßlichen Organisator. Alle vier befinden sich weiterhin in Gewahrsam, während das Strafverfahren andauert.
Insgesamt haben die Behörden Vermögenswerte im Wert von mehr als 11,1 Millionen Dollar eingefroren. Dazu gehören Wohnhäuser, Wohnungen, Luxusfahrzeuge, etwa eine Million Dollar in bar und die beschlagnahmten Krypto-Bestände im Wert von mehr als 8,3 Millionen Dollar.
Beamte betonten, dass die Übertragung der digitalen Vermögenswerte in die Verwaltung von ARMA einen praktischen Rahmen für die Aufbewahrung und Verwaltung beschlagnahmter Kryptowährungen schafft, während die Gerichtsverfahren andauern.
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Krypto ist weiterhin Teil großer ukrainischer Ermittlungen
Unterdessen spiegelt die jüngste Übertragung einen breiteren Trend wider, da Kryptowährungen zunehmend in komplexe Finanzkriminalitätsermittlungen in der gesamten Ukraine verwickelt sind.
Beamte wiesen darauf hin, dass Cyberkriminalitätsermittlungen inzwischen regelmäßig über nationale Grenzen hinausgehen und daher die Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden erfordern, wenn es um digitale Vermögenswerte geht, die zum Transport und Verbergen illegaler Gelder verwendet werden.
Jüngste Ermittlungen umfassten eine Geldwäscheoperation mit mehr als 5 Milliarden Hrywnja, die mit illegalem Online-Glücksspiel in Verbindung stand, bei der USDT Berichten zufolge für Abrechnungen verwendet wurde. Die Behörden haben außerdem ein angebliches Umwandlungsnetzwerk aufgelöst, dessen Umsatz 18 Milliarden Hrywnia erreichte, wobei Ermittler angeben, dass ein Teil der Erlöse über Kryptowährungen geflossen ist.
In separaten Fällen verfolgen die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden Verdächtige, die beschuldigt werden, gestohlene digitale Vermögenswerte gewaschen zu haben, Krypto-„Drainer“-Systeme betrieben und Teilnehmer der Kryptowährungsbranche für Millionen-Dollar-Lösegeldforderungen entführt zu haben.
Die jüngste Vermögensübertragung signalisiert, dass digitale Währungen zu einem routinemäßigen Bestandteil der ukrainischen Strafverfolgungsmaßnahmen werden, während die Behörden weiterhin Verfahren zur Verwaltung beschlagnahmter virtueller Vermögenswerte im Rechtssystem des Landes entwickeln.
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