- L’Ukraine a transféré pour la première fois plus de 8,3 millions de dollars en USDT saisis à la gestion de l’État.
- Ces actifs étaient liés à une enquête internationale sur la cybercriminalité impliquant des attaques par ransomware.
- Les autorités estiment que les activités du groupe criminel ont causé plus de 100 millions de dollars de dommages.
L’Ukraine a transféré plus de 8,3 millions de dollars en cryptomonnaies saisies à la gestion de l’État, marquant la première fois que les autorités placent officiellement des actifs numériques confisqués sous contrôle gouvernemental.
Notamment, cette mesure intervient alors que les enquêteurs ukrainiens continuent d’étendre l’application de la cybercriminalité , les cryptomonnaies apparaissant de plus en plus dans les affaires de piratage, de blanchiment d’argent et de crime financier organisé.
L’Ukraine saisis la crypto sous contrôle de l’État
Le Bureau du procureur général a confirmé que plus de 8,3 millions de dollars, d’une valeur de plus de 372 millions de hryvnies ukrainiennes, ont été transférés au portefeuille crypto de l’Agence nationale d’Ukraine pour la recherche, le traçage et la gestion des actifs dérivés de la corruption et d’autres crimes (ARMA).
Les responsables ont décrit ce transfert comme la première affaire réussie du pays de placer des actifs virtuels saisis sous la gestion de l’État.
Les stablecoins ont été confisqués lors d’une enquête sur une organisation internationale de piratage accusée d’avoir mené des cyberattaques contre des individus et des entreprises à travers l’Europe et les États-Unis. Selon les procureurs, un membre du groupe contrôlait les portefeuilles qui détenaient la cryptomonnaie saisie.
Les enquêteurs affirment que l’organisation a volé des informations confidentielles, exigé des paiements de rançon aux victimes, puis blanchi des fonds à l’intérieur de l’Ukraine par l’achat de biens résidentiels, de véhicules et d’autres biens précieux.
L’enquête entraîne des millions de saisies d’actifs
Pourtant, selon les procureurs, les forces de l’ordre ont arrêté quatre membres présumés de l’organisation, dont l’organisateur présumé. Les quatre restent en détention pendant que les procédures pénales se poursuivent.
Au total, les autorités ont gelé des actifs évalués à plus de 11,1 millions de dollars. Cela inclut des maisons résidentielles, des appartements, des véhicules de luxe, environ 1 million de dollars en liquidités, ainsi que les avoirs en cryptomonnaies confisqués d’une valeur de plus de 8,3 millions de dollars.
Les responsables ont souligné que le transfert des actifs numériques à la gestion de l’ARMA crée un cadre pratique pour préserver et gérer les cryptomonnaies saisies tant que les procédures judiciaires sont en cours.
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La crypto continue d’apparaître dans les grandes enquêtes ukrainiennes
Par contre, ce dernier transfert reflète une tendance plus large, les cryptomonnaies étant de plus en plus impliquées dans des enquêtes complexes sur les crimes financiers à travers l’Ukraine.
Les responsables ont noté que les enquêtes sur la cybercriminalité s’étendent désormais régulièrement au-delà des frontières nationales, nécessitant une coopération avec les agences internationales de maintien de l’ordre lors du traitement des actifs numériques utilisés pour déplacer et dissimuler des fonds illicites.
Des enquêtes récentes ont inclus une opération de blanchiment d’argent impliquant plus de 5 milliards de hryvnias liées au jeu illégal en ligne, où l’USDT aurait été utilisé pour des règlements. Les autorités ont également démantelé un réseau de conversion présumé, dont le chiffre d’affaires a atteint 18 milliards de hryvnias, les enquêteurs affirmant qu’une partie des recettes provenait des cryptomonnaies.
Dans des affaires distinctes, les forces de l’ordre ukrainiennes ont poursuivi des suspects accusés de blanchiment d’actifs numériques volés, d’exploitation de systèmes de « drainage » de cryptomonnaies et d’enlèvement de participants à l’industrie des cryptomonnaies pour des demandes de rançons de plusieurs millions de dollars.
Le dernier transfert d’actifs indique que les monnaies numériques deviennent une partie courante des efforts d’application pénale en Ukraine, tandis que les autorités poursuivent de développer des procédures pour gérer les actifs virtuels saisis au sein du système judiciaire du pays.
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