- Ucrania transfirió por primera vez más de 8,3 millones de dólares en USDT incautados a la gestión estatal.
- Los activos estaban vinculados a una investigación internacional de ciberdelitos relacionada con ataques de ransomware.
- Las autoridades estiman que las actividades del grupo criminal causaron más de 100 millones de dólares en daños.
Ucrania ha transferido más de 8,3 millones de dólares en criptomonedas incautadas a la gestión estatal, marcando la primera vez que las autoridades ponen formalmente bajo control gubernamental activos digitales confiscados.
Cabe destacar que esta medida se produce mientras los investigadores ucranianos continúan ampliando la aplicación de la ley contra el ciberdelito , con criptomonedas apareciendo cada vez más en casos relacionados con hacking, blanqueo de capitales y crimen financiero organizado.
Ucrania incauta criptomonedas bajo control estatal
La Fiscalía General confirmó que más de 8,3 millones de dólares, valorados en más de 372 millones de hryvnias ucranianas, han sido transferidos a la cartera cripto de la Agencia Nacional de Ucrania para la Localización, Rastreo y Gestión de Activos Derivados de Corrupción y Otros Delitos (ARMA).
Los funcionarios describieron la transferencia como el primer caso exitoso del país de poner activos virtuales incautados bajo gestión estatal.
Las stablecoins fueron confiscadas durante una investigación sobre una organización internacional de hacking acusada de llevar a cabo ciberataques contra individuos y empresas en Europa y Estados Unidos. Según los fiscales, un miembro del grupo controlaba las carteras que contenían la criptomoneda incautada.
Los investigadores alegan que la organización robó información confidencial, exigió pagos de rescate a las víctimas y posteriormente blanqueó los ingresos dentro de Ucrania mediante la compra de propiedades residenciales, vehículos y otros bienes valiosos.
La investigación provoca millones en incautaciones de activos
Aun así, según los fiscales, los agentes de la ley arrestaron a cuatro presuntos miembros de la organización, incluido el presunto organizador. Los cuatro permanecen bajo custodia mientras continúan los procedimientos penales.
En total, las autoridades han congelado activos valorados en más de 11,1 millones de dólares. Entre ellos se incluyen viviendas residenciales, apartamentos, vehículos de lujo, aproximadamente 1 millón de dólares en efectivo y las criptomonedas confiscadas por un valor superior a 8,3 millones.
Los funcionarios subrayaron que transferir los activos digitales a la gestión de ARMA crea un marco práctico para preservar y administrar las criptomonedas incautadas mientras continúan los procedimientos legales.
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La cripto sigue siendo protagonista de importantes investigaciones ucranianas
Mientras tanto, la última transferencia refleja una tendencia más amplia, ya que las criptomonedas se involucran cada vez más en investigaciones complejas de delitos financieros en toda Ucrania.
Los funcionarios señalaron que las investigaciones sobre ciberdelitos se extienden ahora regularmente más allá de las fronteras nacionales, requiriendo cooperación con agencias internacionales de aplicación de la ley al tratar con activos digitales utilizados para mover y ocultar fondos ilícitos.
Las investigaciones recientes han incluido una operación de blanqueo de capitales que involucró a más de 5.000 millones de hryvnias relacionadas con juegos de azar ilegales en línea, donde supuestamente se utilizó USDT para acuerdos. Las autoridades también han desmantelado una supuesta red de conversión con una facturación que alcanzó los 18.000 millones de hryvnias, y los investigadores afirman que parte de los ingresos se trasladaron a través de criptomonedas.
En casos separados, las fuerzas del orden ucranianas han perseguido a sospechosos acusados de blanquear activos digitales robados, operar esquemas de «drenaje» de criptomonedas y secuestrar participantes de la industria de criptomonedas para exigir rescates multimillonarios.
La última transferencia de activos indica que las monedas digitales se están convirtiendo en una parte rutinaria de los esfuerzos de aplicación penal de Ucrania, mientras las autoridades continúan desarrollando procedimientos para gestionar los activos virtuales incautados dentro del sistema legal del país.
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