Ukraina menempatkan $8,3 juta dalam kripto yang disita di bawah manajemen negara

• Ukraina mentransfer lebih dari $8,3 juta USDT yang disita ke manajemen negara untuk pertama kalinya.
• Aset tersebut terkait dengan penyelidikan kejahatan dunia maya internasional yang melibatkan serangan ransomware.
• Pihak berwenang memperkirakan kegiatan kelompok kriminal itu menyebabkan kerusakan lebih dari $ 100 juta.

Ukraina telah mentransfer lebih dari $ 8,3 juta dalam cryptocurrency yang disita ke dalam manajemen negara, menandai pertama kalinya pihak berwenang secara resmi menempatkan aset digital yang disita di bawah kendali pemerintah.

Khususnya, langkah itu terjadi ketika penyelidik Ukraina terus memperluas penegakan kejahatan dunia maya , dengan cryptocurrency semakin muncul dalam kasus yang melibatkan peretasan, pencucian uang, dan kejahatan keuangan terorganisir.

Ukraina Menempatkan Kripto yang Disita Di Bawah Kendali Negara

Kantor Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa lebih dari $8,3 juta, senilai lebih dari 372 juta hryvnia Ukraina, telah ditransfer ke dompet kripto Badan Nasional Ukraina untuk Menemukan, Melacakan, dan Mengelola Aset yang Berasal dari Korupsi dan Kejahatan Lainnya (ARMA).

Para pejabat menggambarkan transfer itu sebagai kasus pertama yang berhasil di negara itu dalam menempatkan aset virtual yang disita di bawah manajemen negara.

Stablecoin disita selama penyelidikan terhadap organisasi peretasan internasional yang dituduh melakukan serangan siber terhadap individu dan bisnis di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Menurut jaksa, salah satu anggota kelompok tersebut mengendalikan dompet yang menyimpan cryptocurrency yang disita.

Penyelidik menuduh organisasi itu mencuri informasi rahasia, menuntut pembayaran tebusan dari korban, dan kemudian mencuci hasil di dalam Ukraina melalui pembelian properti tempat tinggal, kendaraan, dan aset berharga lainnya.

Investigasi Menyebabkan Jutaan Penyitaan Aset

Meski begitu, menurut jaksa, aparat penegak hukum menangkap empat tersangka anggota organisasi, termasuk tersangka penyelenggara. Keempatnya tetap ditahan sementara proses pidana berlanjut.

Secara total, pihak berwenang telah membekukan aset senilai lebih dari $ 11,1 juta. Itu termasuk rumah tinggal, apartemen, kendaraan mewah, uang tunai sekitar $1 juta, dan kepemilikan kripto yang disita senilai lebih dari $8,3 juta.

Para pejabat menekankan bahwa mentransfer aset digital ke dalam manajemen ARMA menciptakan kerangka kerja praktis untuk melestarikan dan mengelola cryptocurrency yang disita sementara proses hukum tetap berlangsung.

Terkait: Komite UE Mendorong Perombakan MiCA untuk DeFi, Staking, dan NFT

Kripto Terus Ditampilkan dalam Investigasi Utama Ukraina

Sementara itu, transfer terbaru mencerminkan tren yang lebih luas karena cryptocurrency menjadi semakin terlibat dalam investigasi kejahatan keuangan yang kompleks di seluruh Ukraina.

Para pejabat mencatat bahwa investigasi kejahatan dunia maya sekarang secara teratur melampaui batas nasional, membutuhkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional saat berurusan dengan aset digital yang digunakan untuk memindahkan dan menyembunyikan dana terlarang.

Investigasi baru-baru ini termasuk operasi pencucian uang yang melibatkan lebih dari 5 miliar hryvnia yang terkait dengan perjudian online ilegal, di mana USDT dilaporkan digunakan untuk penyelesaian. Pihak berwenang juga telah membongkar dugaan jaringan konversi dengan omset mencapai 18 miliar hryvnia, dengan penyelidik mengatakan sebagian dari hasil dipindahkan melalui cryptocurrency.

Dalam kasus terpisah, penegak hukum Ukraina telah mengejar tersangka yang dituduh mencuci aset digital curian, mengoperasikan skema “penguras” kripto, dan menculik peserta industri cryptocurrency untuk tuntutan tebusan jutaan dolar.

Transfer aset terbaru menandakan bahwa mata uang digital menjadi bagian rutin dari upaya penegakan hukum pidana Ukraina, sementara pihak berwenang terus mengembangkan prosedur untuk mengelola aset virtual yang disita dalam sistem hukum negara tersebut.

Terkait: Perlombaan Keuangan Kripto Korea Selatan Memanas Saat Kiwoom Melihat Taruhan Di Bithumb