- A Ucrânia transferiu mais de US$ 8,3 milhões em USDT apreendidos para a administração estatal pela primeira vez.
- Os ativos estavam ligados a uma investigação internacional de crimes cibernéticos envolvendo ataques de ransomware.
- As autoridades estimam que as atividades do grupo criminoso causaram mais de 100 milhões de dólares em danos.
A Ucrânia transferiu mais de US$ 8,3 milhões em criptomoedas apreendidas para a administração estatal, marcando a primeira vez que as autoridades colocam formalmente ativos digitais confiscados sob controle do governo.
Notavelmente, a medida ocorre enquanto investigadores ucranianos continuam expandindo a aplicação da lei contra crimes cibernéticos , com criptomoedas aparecendo cada vez mais em casos envolvendo hacking, lavagem de dinheiro e crime financeiro organizado.
Ucrânia Coloca Cripto Apreendida Sob Controle Estatal
O Gabinete do Procurador-Geral confirmou que mais de 8,3 milhões de dólares, avaliados em mais de 372 milhões de hryvnias ucranianas, foram transferidos para a carteira de criptomoedas da Agência Nacional da Ucrânia para Identificação, Rastreamento e Gestão de Ativos Derivados de Corrupção e Outros Crimes (ARMA).
Autoridades descreveram a transferência como o primeiro caso bem-sucedido do país de colocar ativos virtuais apreendidos sob gestão estatal.
As stablecoins foram confiscadas durante uma investigação sobre uma organização internacional de hackers acusada de realizar ataques cibernéticos contra indivíduos e empresas em toda a Europa e nos Estados Unidos. Segundo os promotores, um membro do grupo controlava as carteiras que continham a criptomoeda apreendida.
Investigadores alegam que a organização roubou informações confidenciais, exigiu pagamentos de resgate das vítimas e, posteriormente, lavou o dinheiro dentro da Ucrânia por meio da compra de propriedades residenciais, veículos e outros bens valiosos.
Investigação leva a milhões em apreensões de bens
Mesmo assim, segundo promotores, agentes da lei prenderam quatro suspeitos de membros da organização, incluindo o suposto organizador. Os quatro permanecem sob custódia enquanto os processos criminais continuam.
No total, as autoridades congelaram ativos avaliados em mais de 11,1 milhões de dólares. Esses incluem casas residenciais, apartamentos, veículos de luxo, aproximadamente 1 milhão de dólares em dinheiro e os ativos de criptomoedas confiscados no valor superior a 8,3 milhões de dólares.
Os funcionários enfatizaram que transferir os ativos digitais para a gestão da ARMA cria uma estrutura prática para preservar e administrar as criptomoedas apreendidas enquanto os processos legais continuam em andamento.
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Cripto continua a ser destaque em grandes investigações ucranianas
Enquanto isso, a última transferência reflete uma tendência mais ampla, já que as criptomoedas se envolvem cada vez mais em investigações complexas de crimes financeiros em toda a Ucrânia.
Autoridades observaram que as investigações de crimes cibernéticos agora regularmente vão além das fronteiras nacionais, exigindo cooperação com agências internacionais de aplicação da lei ao lidar com ativos digitais usados para mover e ocultar fundos ilícitos.
Investigações recentes incluíram uma operação de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 5 bilhões de hryvnias ligadas a jogos de azar online ilegais, onde o USDT teria sido usado para acordos. As autoridades também desmantelaram uma suposta rede de conversão com faturamento que atingiu 18 bilhões de hryvnias, com investigadores dizendo que parte dos lucros foi transferida por meio de criptomoedas.
Em casos separados, as autoridades ucranianas perseguiram suspeitos acusados de lavagem de ativos digitais roubados, operação de esquemas de “drenagem” de criptomoedas e sequestro de participantes da indústria de criptomoedas para exigências de resgate multimilionárias.
A mais recente transferência de ativos sinaliza que as moedas digitais estão se tornando parte rotineira dos esforços de fiscalização criminal da Ucrânia, enquanto as autoridades continuam desenvolvendo procedimentos para gerenciar ativos virtuais apreendidos dentro do sistema jurídico do país.
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