Украина помещает под государственное управление конфискованную криптовалюту на сумму 8,3 млн долларов

• Украина впервые передала более 8,3 миллиона долларов изъятого USDT в государственное управление.
• Активы были связаны с международным расследованием киберпреступлений, связанным с атаками с использованием программ-вымогателей.
• Власти оценивают, что деятельность преступной группы причинила ущерб более 100 миллионов долларов.

Украина перевела в государственное управление более $8,3 миллиона изъятой криптовалюты, что стало первым случаем, когда власти официально перевели конфискованные цифровые активы под контроль государства.

Особенно примечательно, что этот шаг происходит на фоне продолжающих украинскими следователями расширять контроль за киберпреступностью , при этом криптовалюты всё чаще появляются в делах, связанных с взломам, отмыванием денег и организованной финансовой преступностью.

Украина передает изъятую криптовалюту под государственный контроль

Прокуратура подтвердила, что более $8,3 миллиона, стоимостью более 372 миллионов украинских гривен, были переведены в криптокошелек Национального агентства Украины по поиску, отслеживанию и управлению активами, полученными в результате коррупции и других преступлений (ARMA).

Официальные лица назвали передачу первой успешной в стране случаем передачи изъятых виртуальных активов под управление государством.

Стейблкоины были конфискованы в ходе расследования международной хакерской организации, обвиняемой в проведении кибератак на частных лиц и компании по всей Европе и США. По словам прокуроров, один из членов группы контролировал кошельки, в которых хранилась изъятная криптовалюта.

Следователи утверждают, что организация украла конфиденциальную информацию, требовала выкуп с жертв, а затем отмывала доходы внутри Украины через покупку жилой недвижимости, автомобилей и других ценных активов.

Расследование привело к изъятию миллионов активов

Тем не менее, по словам прокуроров, сотрудники правоохранительных органов арестовали четырёх подозреваемых членов организации, включая предполагаемого организатора. Все четверо остаются под стражей, пока продолжаются уголовные процессы.

В общей сложности власти заморозили активы на сумму более 11,1 миллиона долларов. Среди них жилые дома, квартиры, роскошные автомобили, примерно 1 миллион долларов наличными и конфискованные криптоактивы на сумму более 8,3 миллиона долларов.

Официальные лица подчеркнули, что передача цифровых активов в управление ARMA создаёт практическую основу для сохранения и управления изъятыми криптовалютами, пока судебные процессы продолжаются.

Связано: Комитет ЕС продвигает реформу MiCA для DeFi, стейкинга и NFT

Криптовалюта продолжает участвовать в крупных украинских расследованиях

Тем временем последний перевод отражает более широкую тенденцию, поскольку криптовалюты всё больше участвуют в сложных расследованиях финансовых преступлений по всей Украине.

Официальные лица отметили, что расследования киберпреступлений теперь регулярно выходят за пределы национальных границ, требуя сотрудничества с международными правоохранительными органами при работе с цифровыми активами, используемыми для перемещения и сокрытия незаконных средств.

Недавние расследования включали операцию по отмыванию денег с участием более 5 миллиардов гривн, связанную с незаконными онлайн-азартными играми, где, по сообщениям, USDT использовался для урегулирования. Власти также демонтировали предполагаемую конверсионную сеть с оборотом в 18 миллиардов гривен, при этом следователи утверждают, что часть выручки проходила через криптовалюты.

В отдельных случаях украинские правоохранительные органы преследуют подозреваемых, обвиняемых в отмывании украденных цифровых активов, организации схем «дренажа» криптовалют и похищении участников криптовалютной индустрии с требованием многомиллионного выкупа.

Последние переводы активов сигнализируют о том, что цифровые валюты становятся регулярной частью уголовных усилий Украины, в то время как власти продолжают разрабатывать процедуры управления изъятыми виртуальными активами в правовой системе страны.

Связано: Гонка криптофинансов в Южной Корее накаляется, поскольку Kiwoom присматривается к Bithumb