Ein Kryptowährungsnetzwerk soll dem Iran geholfen haben, trotz jahrelanger internationaler Sanktionen Milliarden von Dollar durch die globalen Finanzmärkte zu bewegen, so eine Untersuchung.
Der Bericht besagte, dass die Ermittler mindestens 4 Milliarden Dollar in Kryptowährungstransaktionen über die in Dubai ansässige Börse Shelbit zurückverfolgten, die angeblich sanktionierte iranische Unternehmen, illegale Glücksspielgeschäfte und internationale Kryptomärkte in Verbindung brachte.
Die Untersuchungsergebnisse basierten auf Blockchain-Daten, Kryptowährungstransaktionsdaten, Cybersicherheitsforschung und Interviews mit mehr als 30 Personen. Es wurde behauptet, Shelbit habe Transaktionen verarbeitet, die mit der iranischen Zentralbank, einem großen Online-Glücksspielnetzwerk und anderen sanktionierten Einrichtungen verbunden sind.
Die Regulierungsbehörden in Dubai haben Maßnahmen gegen die Börse ergriffen, weil sie ohne Lizenz betrieben wurde, und untersuchen nun umfassendere Vorwürfe von Finanzkriminalität.
Ermittler verfolgen Milliarden über die Blockchain
Berichten zufolge haben zwei Kryptowährungs-Ermittlungsfirmen und der Blockchain-Forscher Rich Sanders Transaktionsaufzeichnungen analysiert, die mit Shelbit in Verbindung stehen. Ihre Analyse ergab, dass die in Dubai ansässige Börse seit Mai 2024 mindestens 4 Milliarden Dollar an Kryptowährungstransaktionen verarbeitet hat. Die Ermittler verfolgten außerdem zig Millionen Dollar aus einem iranischen Online-Glücksspielnetzwerk direkt zur Börse.
Die Untersuchung brachte Shelbit außerdem mit der iranischen Zentralbank, Kryptowährungs-Wallets in Verbindung mit dem Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und der iranischen Börse Nobitex, basierend auf Blockchain-Daten. Die Vereinigten Staaten sanktionierten Nobitex Anfang dieses Jahres, nachdem eine separate Reuters-Untersuchung angebliche Verbindungen zwischen dem Austausch und der iranischen Regierung gemeldet hatte.
John Wojcik, ein ehemaliger Infoblox-Manager, der jetzt bei TRM Labs arbeitet, sagte, das Ausmaß des Betriebs sei besonders hervorgehoben. „Dies ist mit Abstand das größte iranische illegale Glücksspielnetzwerk, das je entdeckt wurde, und eines der größten der Welt.“
Reuters nutzte außerdem Cybersicherheitsanalysen, um Verbindungen zwischen mehr als 2.000 Glücksspielwebsites zu kartieren. Die Analyse ergab, dass viele der Standorte miteinander verbunden waren, obwohl sie unter unterschiedlichen Namen und Registrierungsdaten betrieben wurden.
Glücksspielplattformen wurden zu finanziellen Kanälen
Die Untersuchung stellte fest, dass die Glücksspielseiten über Wettplattformen hinausgingen und zu Kanälen für Geldtransfers wurden. Obwohl Glücksspiel im Iran illegal ist, erklärten die Ermittler, dass das Netzwerk weiterhin auf das streng kontrollierte Online-Zahlungssystem des Landes zugriff.
Sie identifizierte die iranischen Influencer Sasha Sobhani und Pooyan Mokhtari als prominente Förderer der Glücksspiel-Websites. Beide bestritten jegliche Beteiligung an Geldwäsche, Sanktionsumgehung oder Aktivitäten im Zusammenhang mit der iranischen Regierung.
Sobhani sagte gegenüber Reuters: „Ich bestreite kategorisch jegliche Beteiligung an Geldwäsche, Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung oder dem Umzug von Geldern im Namen der iranischen Regierung, der Zentralbank Irans, der IRGC oder einer anderen iranischen Staatsinstitution.“
Kryptowährungen halfen, die Glücksspielerlöse über das iranische Finanzsystem hinaus zu bewegen, wodurch die Übertragung von Geldern über Grenzen erleichtert werden konnte.
Shelbit soll Iran mit den globalen Märkten verbunden haben
Die Untersuchung bezeichnete Shelbit als zentralen Vermittler innerhalb der angeblichen Operation. Der Börse fehlte Berichten zufolge eine öffentliche Handelsplattform, während sie Hunderte Millionen Dollar mit großen Kryptounternehmen abwickelte.
Blockchain-Analysten behaupteten, Shelbit habe mindestens 125 Millionen Dollar verwaltet, die direkt mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Die Ermittler verfolgten außerdem Krypto aus mutmaßlichen iranischen Bitcoin-Mining-Aktivitäten über Zwischengeldbörsen.
Reuters sagte, dass das Bitcoin-Mining für Iran immer wichtiger geworden ist, da neu geschaffene Kryptowährungen in globale Märkte eintreten können, ohne auf traditionelle Bankkanäle angewiesen zu sein. Im Bericht heißt es, dass dies dem Land erlaubt, digitale Vermögenswerte zu generieren, die trotz finanzieller Sanktionen international gehandelt werden können.
Es wurde außerdem berichtet, dass seit Mai 2024 mindestens 676 Millionen Dollar von Shelbit-gebundenen Wallets zu Binance übergangen sind. Binance erklärte, dass Shelbit nie ein Binance-Konto geführt habe, und bestritt die Behauptungen, dass diese Transaktionen ungewöhnlich hohe Risiken darstellten.
Die Börse sagte: „Wenn Nutzer, die mit Shelbit verbunden sind, mit unserer Plattform interagierten, funktionierte unser Compliance-Programm wie vorgesehen: Es untersuchte, sperrte die relevanten Konten ein und meldete sie bei den Strafverfolgungsbehörden.“
Regulierungsbehörden erhöhen ihre Durchsetzungsmaßnahmen
Dubais Die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ergriff 2025 Durchsetzungsmaßnahmen gegen Shelbit wegen des Betriebs ohne Genehmigung, berichtete Reuters. Nachdem Reuters die Aufsichtsbehörde zu seinen Erkenntnissen kontaktiert hatte, veröffentlichte VARA eine weitere öffentliche Mitteilung, in der sie die Börse aufforderte, alle nicht lizenzierten virtuellen Asset-Aktivitäten sofort einzustellen.
Die Aufsichtsbehörde erklärte, ihre Bedenken gingen über den Verbraucherschutz hinaus. „Die von VARA identifizierte Exposition geht über den Verbraucherschutz hinaus auf schwerwiegendere grenzüberschreitende Transaktionen, die dazu neigen, die Integrität des Finanzsystems der VAE zu beeinträchtigen.“
Reuters berichtete außerdem, dass VARA Vorwürfe im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untersucht. Das US-Finanzministerium erklärte, es sei über die Vorwürfe informiert und nehme sie ernst, während es weiterhin die Bemühungen zur Störung iranischer Krypto-Netzwerke fortsetzt.
Die Untersuchung hob hervor, wie Blockchain-Datensätze Ermittlern helfen können, Kryptowährungstransaktionen nachzuverfolgen und gleichzeitig Vorwürfe zu untersuchen, dass digitale Vermögenswerte und Offshore-Börsen trotz internationaler Sanktionen genutzt wurden, um Gelder über Grenzen hinweg zu bewegen.
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