Jaringan cryptocurrency diduga membantu Iran mengalirkan miliaran dolar melalui pasar keuangan global meskipun telah bertahun-tahun mendapat sanksi internasional, menurut sebuah investigasi.
Laporan tersebut mengatakan penyelidik melacak setidaknya $4 miliar transaksi cryptocurrency melalui bursa Shelbit yang berbasis di Dubai, yang diduga menghubungkan entitas Iran yang dikenai sanksi, operasi perjudian ilegal, dan pasar kripto internasional.
Temuan investigasi didasarkan pada data blockchain, catatan transaksi cryptocurrency, riset keamanan siber, dan wawancara dengan lebih dari 30 orang. Laporan tersebut menuduh bahwa Shelbit memproses transaksi yang terkait dengan bank sentral Iran, jaringan perjudian online besar, dan entitas lain yang dikenai sanksi.
Regulator Dubai mengambil tindakan terhadap bursa tersebut karena beroperasi tanpa lisensi dan kini sedang menyelidiki tuduhan kejahatan keuangan yang lebih luas.
Penyidik Melacak Miliaran Dana Melalui Blockchain
Menurut laporan, dua perusahaan investigasi cryptocurrency dan peneliti blockchain Rich Sanders menganalisis catatan transaksi yang terkait dengan Shelbit. Analisis mereka menemukan bahwa bursa yang berbasis di Dubai ini memproses setidaknya $4 miliar transaksi cryptocurrency sejak Mei 2024. Penyelidik juga melacak puluhan juta dolar dari jaringan perjudian online Iran langsung ke bursa tersebut.
Penyelidikan juga mengaitkan Shelbit dengan bank sentral Iran, dompet cryptocurrency yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), dan bursa Iran Nobitex, berdasarkan catatan blockchain. Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Nobitex awal tahun ini setelah investigasi terpisah Reuters melaporkan dugaan hubungan antara pertukaran tersebut dan pemerintah Iran.
John Wojcik, mantan eksekutif Infoblox yang kini bekerja di TRM Labs, mengatakan skala operasi ini sangat menonjol. “Ini adalah jaringan perjudian ilegal Iran terbesar yang pernah ditemukan dan salah satu yang terbesar di dunia.”
Reuters juga menggunakan analisis keamanan siber untuk memetakan koneksi di antara lebih dari 2.000 situs perjudian. Analisis menemukan banyak situs yang terhubung meskipun beroperasi dengan nama dan catatan pendaftaran yang berbeda.
Platform Perjudian Menjadi Saluran Keuangan
Penyelidikan menuduh bahwa situs perjudian berkembang melampaui platform taruhan dan menjadi saluran untuk memindahkan uang. Meskipun perjudian ilegal di Iran, penyidik mengatakan jaringan tersebut terus mengakses sistem pembayaran online yang sangat terkontrol di negara itu.
Laporan tersebut mengidentifikasi influencer Iran Sasha Sobhani dan Pooyan Mokhtari sebagai promotor terkemuka situs perjudian tersebut. Keduanya membantah keterlibatan dalam pencucian uang, penghindaran sanksi, atau aktivitas yang terkait dengan pemerintah Iran.
Sobhani mengatakan kepada Reuters: “Saya dengan tegas menyangkal keterlibatan dalam pencucian uang, penghindaran sanksi, pendanaan terorisme, atau pemindahan dana atas nama pemerintah Iran, Bank Sentral Iran, IRGC, atau institusi negara Iran lainnya.”
Cryptocurrency membantu memindahkan hasil perjudian melampaui sistem keuangan Iran, sehingga dana dapat dipindahkan melintasi batas dengan lebih mudah.
Shelbit diduga menghubungkan Iran dengan pasar global
Penyelidikan menggambarkan Shelbit sebagai perantara utama dalam operasi yang diduga tersebut. Bursa tersebut dilaporkan tidak memiliki platform perdagangan publik saat memproses ratusan juta dolar yang melibatkan bisnis kripto besar.
Analis blockchain mengklaim Shelbit menangani setidaknya $125 juta yang terkait langsung dengan bank sentral Iran. Penyelidik juga melacak kripto dari operasi penambangan bitcoin Iran yang diduga masuk ke bursa melalui dompet perantara.
Reuters mengatakan penambangan bitcoin menjadi semakin penting bagi Iran karena mata uang kripto yang baru dibuat dapat memasuki pasar global tanpa bergantung pada saluran perbankan tradisional. Laporan tersebut menyatakan bahwa hal itu memungkinkan negara tersebut menghasilkan aset digital yang dapat diperdagangkan secara internasional meskipun ada sanksi finansial.
Mereka juga melaporkan bahwa setidaknya $676 juta telah berpindah dari dompet yang terhubung dengan Shelbit ke Binance sejak Mei 2024. Binance menyatakan bahwa Shelbit tidak pernah memiliki akun Binance dan membantah dugaan bahwa transaksi tersebut merupakan risiko yang sangat tinggi.
Bursa tersebut mengatakan: “Ketika pengguna yang terkait dengan Shelbit berinteraksi dengan platform kami, program kepatuhan kami berjalan sebagaimana mestinya: mereka menyelidiki, membekukan akun terkait, dan melaporkannya kepada penegak hukum.”
Regulator Meningkatkan Upaya Penegakan Hukum
Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) mengambil tindakan penegakan terhadap Shelbit pada tahun 2025 karena beroperasi tanpa izin, lapor Reuters. Setelah Reuters menghubungi regulator mengenai temuannya, VARA mengeluarkan pemberitahuan publik lain yang memerintahkan bursa untuk segera menghentikan semua aktivitas aset virtual tanpa lisensi.
Regulator mengatakan kekhawatirannya melampaui perlindungan konsumen. “Eksposur yang diidentifikasi oleh VARA melampaui perlindungan konsumen hingga transaksi lintas batas yang lebih parah dengan kecenderungan memengaruhi integritas sistem keuangan UEA.”
Reuters juga melaporkan bahwa VARA sedang menyelidiki tuduhan yang melibatkan penghindaran sanksi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Departemen Keuangan AS mengatakan mereka mengetahui tuduhan tersebut dan menanggapinya dengan serius saat terus berupaya mengganggu jaringan cryptocurrency Iran.
Investigasi menyoroti bagaimana catatan blockchain dapat membantu penyidik melacak transaksi cryptocurrency sambil memeriksa tuduhan bahwa aset digital dan bursa lepas pantai digunakan untuk memindahkan dana melintasi batas meskipun ada sanksi internasional.
Terkait: AS Membekukan Dompet Kripto IRGC $130 Juta, Meningkatkan Penindasan Iran
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
