Как криптовалюта стала частью предполагаемой игорной сети в Иране

Согласно расследованию, криптовалютная сеть якобы помогла Ирану перевести миллиарды долларов через мировые финансовые рынки, несмотря на годы международных санкций.

В отчете говорится, что следователи отследили как минимум 4 миллиарда долларов криптовалютных транзакций через дубайскую биржу Shelbit, которая якобы связывала наказанные иранские организации, незаконные азартные игры и международные крипторынки.

Результаты расследования основаны на данных блокчейна, записях о криптовалютных транзакциях, исследованиях кибербезопасности и интервью с более чем 30 людьми. В ней утверждалось, что Shelbit обрабатывал транзакции, связанные с центральным банком Ирана, крупной онлайн-игровой сетью и другими санкционируемыми организациями.

Регуляторы Дубая приняли меры против биржи за работу без лицензии и сейчас расследуют более широкие обвинения в финансовых преступлениях.

Следователи отслеживают миллиарды через блокчейн

Согласно сообщениям, две расследующие криптовалютные компании и исследователь блокчейна Рич Сандерс проанализировали записи транзакций, связанных с Shelbit. Их анализ показал, что биржа, базирующаяся в Дубае, с мая 2024 года обработала как минимум 4 миллиарда долларов криптовалютных транзакций. Следователи также проследили десятки миллионов долларов от иранской онлайн-игорной сети напрямую к этой бирже.

Расследование также связало Shelbit с центральным банком Ирана, криптовалютными кошельками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и иранской биржей Nobitex, на основании записей блокчейна. США ввели санкции против Nobitex в начале этого года после того, как отдельное расследование Reuters сообщило о предполагаемых связях между биржей и иранским правительством.

Джон Войчик, бывший руководитель Infoblox, ныне работающий в TRM Labs, отметил, что масштаб операции выделяется. «Это, безусловно, крупнейшая иранская нелегальная игорная сеть, когда-либо обнаруженная, и одна из крупнейших в мире.»

Reuters также использовал анализ кибербезопасности для выявления связей между более чем 2000 игорными сайтами. Анализ показал, что многие сайты были связаны, несмотря на то, что они работали под разными названиями и регистрационными записями.

Игровые платформы стали финансовыми каналами

Расследование утверждало, что сайты азартных игр вышли за рамки платформ и стали каналами для перевода денег. Хотя азартные игры запрещены в Иране, следователи заявили, что сеть продолжает получать доступ к строго контролируемой онлайн-платежной системе страны.

В ней были выделены иранские инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Моктари как ведущие промоутеры азартных сайтов. Оба отрицали какую-либо причастность к отмыванию денег, уклонению от санкций или деятельности, связанной с иранским правительством.

Собхани сказал агентству Reuters: «Я категорически отрицаю любое участие в отмывании денег, уклонении от санкций, финансировании терроризма или переводе средств от имени иранского правительства, Центрального банка Ирана, КСИР или любого другого иранского государственного учреждения.»

Криптовалюта помогла вывести доходы от азартных игр за пределы финансовой системы Ирана, что позволило легче переводить средства через границы.

Шелбит якобы связал Иран с мировыми рынками

Расследование назвало Шелбит центральным посредником в предполагаемой операции. Сообщается, что биржа не имела публичной торговой платформы при обработке сотен миллионов долларов, связанных с крупными криптобизнесами.

Аналитики блокчейна утверждали, что Shelbit обработал как минимум 125 миллионов долларов, напрямую связанных с центральным банком Ирана. Следователи также отследили криптовалюту из предполагаемых иранских операций по майнингу биткоина на бирже через посреднические кошельки.

Reuters сообщила, что майнинг биткоина становится всё более важным для Ирана, поскольку новые криптовалюты могут входить на мировые рынки без зависимости от традиционных банковских каналов. В отчёте говорится, что это позволяет стране создавать цифровые активы, которые можно торговать на международном уровне, несмотря на финансовые санкции.

Также сообщалось, что с мая 2024 года не менее 676 миллионов долларов было переведено из кошельков, связанных с Shelbit, на Binance. Binance заявила, что Shelbit никогда не владела аккаунтом Binance и опровергала предположения о том, что эти транзакции представляют необычно высокие риски.

В бирже говорится: «Когда пользователи, связанные с Shelbit, взаимодействовали с нашей платформой, наша программа соблюдения требований: она проводила расследование, заморозила соответствующие аккаунты и сообщила о них правоохранительным органам.»

Регуляторы усиливают меры по обеспечению соблюдения

Dubai’s Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) в 2025 году предприняло меры против Shelbit за работу без разрешения, сообщает Reuters. После того как Reuters связалась с регулятором по поводу своих выводов, VARA выпустила ещё одно публичное уведомление с требованием немедленно прекратить все нелицензированные виртуальные активы.

Регулятор заявил, что его опасения выходят за рамки защиты прав потребителей. «Риск, выявленный VARA, выходит за рамки защиты прав потребителей и охватывает более вопиющие трансграничные транзакции, склонные влиять на целостность финансовой системы ОАЭ.»

Reuters также сообщило, что VARA расследует обвинения, связанные с уклонением от санкций, отмыванием денег и финансированием терроризма. Министерство финансов США заявило, что осведомлено об этих обвинениях и относится к ним серьёзно, продолжая попытки нарушить работу иранских криптовалютных сетей.

Расследование показало, как блокчейн-записи могут помочь следователям отслеживать криптовалютные транзакции, одновременно изучая обвинения в том, что цифровые активы и офшорные биржи использовались для перемещения средств через границы несмотря на международные санкции.

Связано: США заморозили криптокошелек КСИР стоимостью 130 миллионов долларов, усилили репрессии против Ирана