Uma rede de criptomoedas teria ajudado o Irã a movimentar bilhões de dólares pelos mercados financeiros globais, apesar de anos de sanções internacionais, segundo uma investigação.
O relatório afirmou que investigadores rastrearam pelo menos US$ 4 bilhões em transações de criptomoedas por meio da exchange Shelbit, sediada em Dubai, que supostamente ligava entidades iranianas sancionadas, operações de jogos de azar ilegais e mercados internacionais de criptomoedas.
Os resultados da investigação foram baseados em dados de blockchain, registros de transações de criptomoedas, pesquisas de cibersegurança e entrevistas com mais de 30 pessoas. Alegou que a Shelbit processava transações vinculadas ao banco central do Irã, a uma grande rede de jogos online e a outras entidades sancionadas.
Os reguladores de Dubai tomaram medidas contra a bolsa por operar sem licença e agora estão investigando alegações mais amplas de crimes financeiros.
Investigadores rastreiam bilhões por meio do blockchain
Segundo relatos, duas empresas investigadoras de criptomoedas e o pesquisador de blockchain Rich Sanders analisaram registros de transações ligados à Shelbit. A análise deles constatou que a exchange sediada em Dubai processou pelo menos US$ 4 bilhões em transações em criptomoedas desde maio de 2024. Os investigadores também rastrearam dezenas de milhões de dólares de uma rede iraniana de jogos online diretamente até a exchange.
A investigação também ligou o Shelbit ao banco central do Irã, carteiras de criptomoedas associadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e à bolsa iraniana Nobitex, com base em registros de blockchain. Os Estados Unidos sancionaram a Nobitex no início deste ano após uma investigação separada da Reuters relatar supostos vínculos entre a bolsa e o governo iraniano.
John Wojcik, ex-executivo da Infoblox que agora trabalha no TRM Labs, disse que a dimensão da operação se destacou. “Esta é, de longe, a maior rede de jogos de azar ilegais iraniana já descoberta e uma das maiores do mundo.”
A Reuters também utilizou análises de cibersegurança para mapear conexões entre mais de 2.000 sites de jogos de azar. A análise constatou que muitos dos locais estavam vinculados, apesar de operarem sob nomes e registros de registro diferentes.
Plataformas de jogos de azar se tornaram canais financeiros
A investigação alegou que os sites de jogos de azar ultrapassaram as plataformas de apostas e se tornaram canais para movimentar dinheiro. Embora o jogo seja ilegal no Irã, os investigadores disseram que a rede continuou a acessar o sistema de pagamentos online rigidamente controlado do país.
Identificou os influenciadores iranianos Sasha Sobhani e Pooyan Mokhtari como promotores proeminentes dos sites de apostas. Ambos negaram qualquer envolvimento em lavagem de dinheiro, evasão de sanções ou atividades ligadas ao governo iraniano.
Sobhani disse à Reuters: “Nego categoricamente qualquer envolvimento em lavagem de dinheiro, evasão de sanções, financiamento do terrorismo ou movimentação de fundos em nome do governo iraniano, do Banco Central do Irã, do IRGC ou de qualquer outra instituição estatal iraniana.”
A criptomoeda ajudou a transferir os recursos de jogos de azar para além do sistema financeiro iraniano, permitindo que os fundos fossem transferidos através das fronteiras com mais facilidade.
Shelbit supostamente conectou o Irã aos mercados globais
A investigação descreveu Shelbit como o intermediário central dentro da suposta operação. A bolsa supostamente não possuía uma plataforma pública de negociação enquanto processava centenas de milhões de dólares envolvendo grandes empresas de criptomoedas.
Analistas de blockchain afirmaram que a Shelbit lidou com pelo menos US$ 125 milhões vinculados diretamente ao banco central do Irã. Os investigadores também rastrearam criptomoedas provenientes de operações suspeitas de mineração de bitcoin iranianas até a exchange por meio de carteiras intermediárias.
A Reuters afirmou que a mineração de bitcoin se tornou cada vez mais importante para o Irã porque criptomoedas recém-criadas podem entrar nos mercados globais sem depender dos canais bancários tradicionais. O relatório afirmou que isso permite ao país gerar ativos digitais que podem ser negociados internacionalmente apesar das sanções financeiras.
Também informou que pelo menos 676 milhões de dólares foram transferidos de carteiras vinculadas à Shelbit para a Binance desde maio de 2024. A Binance afirmou que a Shelbit nunca teve uma conta Binance e contestou as sugestões de que essas transações representavam riscos incomumente altos.
A bolsa afirmou: “Quando usuários associados à Shelbit interagiram com nossa plataforma, nosso programa de conformidade funcionou como deveria: investigou, congelou as contas relevantes e as reportou às autoridades.”
Reguladores Aumentam os Esforços de Fiscalização
Dubai A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) tomou medidas de fiscalização contra a Shelbit em 2025 por operar sem autorização, informou a Reuters. Após a Reuters entrar em contato com o regulador sobre suas conclusões, a VARA emitiu outro aviso público ordenando que a exchange cesse imediatamente todas as atividades de ativos virtuais não licenciados.
O regulador afirmou que suas preocupações iam além da proteção ao consumidor. “A exposição identificada pela VARA vai além da proteção ao consumidor, incluindo transações transfronteiriças mais graves, com a tendência de impactar a integridade do sistema financeiro dos Emirados Árabes Unidos.”
A Reuters também informou que a VARA está investigando alegações envolvendo evasão de sanções, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O Departamento do Tesouro dos EUA disse estar ciente das alegações e as levar a sério enquanto continuava os esforços para desestabilizar as redes de criptomoedas iranianas.
A investigação destacou como os registros do blockchain podem ajudar os investigadores a rastrear transações de criptomoedas enquanto examina alegações de que ativos digitais e exchanges offshore foram usados para transferir fundos através das fronteiras, apesar das sanções internacionais.
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