Un réseau de cryptomonnaies aurait aidé l’Iran à faire circuler des milliards de dollars sur les marchés financiers mondiaux malgré des années de sanctions internationales, selon une enquête.
Le rapport indique que les enquêteurs ont retracé au moins 4 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies via la plateforme Shelbit, basée à Dubaï, qui aurait relié des entités iraniennes sanctionnées, des opérations de jeux illégales et des marchés internationaux de cryptomonnaies.
Les conclusions de l’enquête étaient basées sur des données blockchain, des enregistrements de transactions en cryptomonnaies, des recherches en cybersécurité et des entretiens avec plus de 30 personnes. Elle a allégué que Shelbit traitait des transactions liées à la banque centrale iranienne, à un grand réseau de jeux d’argent en ligne et à d’autres entités sanctionnées.
Les régulateurs de Dubaï ont pris des mesures contre la bourse pour avoir opéré sans licence et enquêtent désormais sur des allégations plus larges de crimes financiers.
Les enquêteurs retracent des milliards via la blockchain
Selon des rapports, deux sociétés d’enquête sur les cryptomonnaies et le chercheur en blockchain Rich Sanders ont analysé les registres de transactions liés à Shelbit. Leur analyse a révélé que la plateforme basée à Dubaï a traité au moins 4 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies depuis mai 2024. Les enquêteurs ont également retracé des dizaines de millions de dollars provenant d’un réseau iranien de jeux d’argent en ligne directement jusqu’à la plateforme.
L’enquête a également relié Shelbit à la banque centrale iranienne, aux portefeuilles de cryptomonnaies associés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et à la plateforme iranienne Nobitex, sur la base des enregistrements blockchain. Les États-Unis ont sanctionné Nobitex plus tôt cette année après qu’une enquête distincte de Reuters a signalé des liens présumés entre l’échange et le gouvernement iranien.
John Wojcik, ancien cadre d’Infoblox qui travaille désormais chez TRM Labs, a déclaré que l’ampleur de l’opération se distinguait. « C’est de loin le plus grand réseau de jeux illégaux iranien jamais découvert et l’un des plus grands au monde. »
Reuters a également utilisé une analyse de cybersécurité pour cartographier les connexions entre plus de 2 000 sites de jeux d’argent. L’analyse a révélé que de nombreux sites étaient liés malgré le fait qu’ils fonctionnaient sous des noms et des enregistrements différents.
Les plateformes de jeu sont devenues des canaux financiers
L’enquête a allégué que les sites de jeux d’argent ont dépassé les plateformes de paris et sont devenus des canaux de transfert d’argent. Bien que le jeu soit illégal en Iran, les enquêteurs ont indiqué que le réseau continuait d’accéder au système de paiement en ligne strictement contrôlé du pays.
Il a identifié les influenceurs iraniens Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari comme des promoteurs de premier plan des sites de jeux d’argent. Tous deux ont nié toute implication dans le blanchiment d’argent, l’évasion des sanctions ou des activités liées au gouvernement iranien.
Sobhani a déclaré à Reuters : « Je nie catégoriquement toute implication dans le blanchiment d’argent, l’évasion des sanctions, le financement du terrorisme ou le transfert de fonds au nom du gouvernement iranien, de la Banque centrale d’Iran, du CGRI ou de toute autre institution étatique iranienne. »
La cryptomonnaie a permis de déplacer les recettes des jeux d’argent au-delà du système financier iranien, permettant ainsi de transférer plus facilement les fonds à travers les frontières.
Shelbit aurait relié l’Iran aux marchés mondiaux
L’enquête décrivait Shelbit comme l’intermédiaire central au sein de l’opération présumée. La plateforme d’échange manquait apparemment d’une plateforme de trading publique tout en traitant des centaines de millions de dollars impliquant de grandes entreprises crypto.
Les analystes blockchain affirment que Shelbit a géré au moins 125 millions de dollars directement liés à la banque centrale iranienne. Les enquêteurs ont également retracé la crypto provenant d’opérations de minage de bitcoin iraniens présumées jusqu’à la plateforme via des portefeuilles intermédiaires.
Reuters a indiqué que le minage de bitcoin est devenu de plus en plus important pour l’Iran car les cryptomonnaies nouvellement créées peuvent entrer sur les marchés mondiaux sans dépendre des canaux bancaires traditionnels. Le rapport indique que cela permet au pays de générer des actifs numériques pouvant être échangés à l’international malgré les sanctions financières.
Il a également rapporté qu’au moins 676 millions de dollars ont été transférés des portefeuilles liés à Shelbit vers Binance depuis mai 2024. Binance a déclaré que Shelbit n’a jamais détenu de compte Binance et a contesté les suggestions selon lesquelles ces transactions représentaient des risques exceptionnellement élevés.
L’échange a déclaré : « Lorsque les utilisateurs associés à Shelbit interagissaient avec notre plateforme, notre programme de conformité fonctionnait comme il le fallait : il a enquêté, gelé les comptes concernés et les a signalés aux forces de l’ordre. »
Les régulateurs renforcent leurs efforts d’application
Dubaï La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) a pris des mesures d’application contre Shelbit en 2025 pour avoir opéré sans autorisation, a rapporté Reuters. Après que Reuters a contacté le régulateur au sujet de ses conclusions, VARA a publié un nouvel avis public ordonnant à la bourse d’arrêter immédiatement toutes les activités d’actifs virtuels non licenciés.
Le régulateur a déclaré que ses préoccupations allaient au-delà de la protection des consommateurs. « L’exposition identifiée par la VARA dépasse la protection des consommateurs et s’étend à des transactions transfrontalières plus flagrantes, susceptibles d’impacter l’intégrité du système financier des Émirats arabes unis. »
Reuters a également rapporté que VARA enquête sur des allégations liées à l’évasion des sanctions, au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Le département du Trésor américain a déclaré être au courant des allégations et les prendre au sérieux alors qu’il poursuivait ses efforts pour perturber les réseaux iraniens de cryptomonnaies.
L’enquête a mis en lumière comment les enregistrements blockchain peuvent aider les enquêteurs à retracer les transactions en cryptomonnaies tout en examinant les allégations selon lesquelles des actifs numériques et des plateformes d’échange offshore auraient été utilisés pour transférer des fonds à travers les frontières malgré les sanctions internationales.
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