- Le fondateur de Goliath Ventures a reconnu les pertes des investisseurs après avoir fait face à une affaire de fraude crypto de 328 millions de dollars.
- Les procureurs fédéraux ont allégué que les fonds des investisseurs finançaient des maisons de luxe, des événements et des versements.
- Delgado a déclaré être revenu de Dubaï pour coopérer avec les enquêteurs et faire face à des accusations.
Christopher Alexander Delgado, fondateur de Goliath Ventures, a publiquement reconnu la responsabilité des pertes des investisseurs liées à l’opération d’investissement en cryptomonnaies après que les procureurs fédéraux l’ont précédemment inculpé de fraude électronique et de blanchiment d’argent en lien avec un prétendu système de Ponzi de 328 millions de dollars.
Delgado, arrêté en février 2024, a déclaré lors d’une interview que les investisseurs lui avaient fait confiance et qu’il les avait laissés tomber, tout en confirmant qu’il coopérait avec les enquêteurs fédéraux qui examinaient les activités de l’entreprise.
Les autorités fédérales ont allégué que Delgado exploitait Goliath Ventures, anciennement connue sous le nom de Gen-Z Venture Firm, dans le cadre d’un schéma d’investissement frauduleux entre janvier 2023 et janvier 2026.
Selon la plainte pénale, les investisseurs se voyaient promettre des rendements mensuels via des pools de liquidité en cryptomonnaies, tandis que les fonds de nouveaux investisseurs auraient été utilisés pour payer les participants précédents, couvrir les demandes de retrait et financer des dépenses de luxe liées à l’entreprise et à ses dirigeants.
Le procureur des États-Unis Gregory W. Kehoe a annoncé des accusations incluant fraude électronique et blanchiment d’argent. Les procureurs ont déclaré que Goliath Ventures avait obtenu au moins 328 millions de dollars d’investisseurs via des recommandations, des campagnes marketing professionnelles, des événements de luxe, des partenariats caritatifs et des paiements mensuels de retour destinés à établir la crédibilité auprès des clients.
Delgado dit qu’il est revenu pour coopérer avec les enquêteurs
Lors d’entretiens menés sur plusieurs semaines, Delgado a déclaré qu’il se trouvait à Dubaï pour tenter de réparer les opérations de l’entreprise lorsqu’il a appris que les autorités fédérales préparaient une plainte pénale. Il a déclaré qu’il était retourné aux États-Unis parce qu’il pensait avoir la responsabilité de faire face aux accusations et d’expliquer ce qui s’était passé à l’intérieur de l’entreprise.
Delgado a indiqué que l’opération d’investissement avait initialement commencé comme un réseau plus restreint de connaissances investissant ensemble avant de s’étendre à une société plus grande. Les enquêteurs fédéraux ont allégué que les investisseurs devaient engager environ 100 000 $ pour participer à des accords d’investissement qui promettaient des rendements de 3 % à 8 % par mois. Selon la plainte, certains retours étaient présentés comme garantis ou à faible risque.
Les autorités ont allégué que les fonds investisseurs n’étaient pas principalement dirigés vers des pools de liquidité en cryptomonnaies tels que représentés. Au lieu de cela, les procureurs ont déclaré que les fonds servaient à payer les investisseurs précédents, à restituer le capital à certains clients et à soutenir les dépenses de luxe liées à l’entreprise, y compris les fêtes de vacances, les hébergements de voyage et les grands événements.
Les enquêteurs retracent les fonds des investisseurs vers des propriétés de luxe
La plainte alléguait également que Delgado avait utilisé des fonds d’investisseurs pour acheter quatre propriétés résidentielles évaluées entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars. Des interviews télévisées ont montré Delgado confiné dans un grand domaine sous surveillance électronique pendant que l’affaire se poursuit.
Lors des entretiens, Delgado a reconnu que de grosses sommes d’argent avaient été dépensées pendant que l’entreprise était en activité. Il a déclaré que les investisseurs et les employés avaient reçu des paiements importants pendant la période où Goliath Ventures s’est développée.
En lien : La répression du FBI vise la criminalité mondiale et fige 700 millions de dollars en crypto
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
