- Pendiri Goliath Ventures mengakui kerugian investor setelah menghadapi kasus penipuan kripto senilai $328 juta.
- Jaksa federal menuduh dana investor membiayai rumah mewah, acara, dan pembayaran.
- Delgado mengatakan dia kembali dari Dubai untuk bekerja sama dengan penyelidik dan menghadapi dakwaan.
Pendiri Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado telah secara terbuka mengakui tanggung jawab atas kerugian investor yang terkait dengan operasi investasi cryptocurrency setelah jaksa federal sebelumnya mendakwanya dengan penipuan kawat dan pencucian uang sehubungan dengan dugaan skema Ponzi senilai $ 328 juta.
Delgado, yang ditangkap pada Februari 2024, menyatakan selama wawancara bahwa investor menaruh kepercayaan mereka padanya dan bahwa dia mengecewakan mereka, sambil juga mengonfirmasi bahwa dia telah bekerja sama dengan penyelidik federal yang meninjau aktivitas perusahaan.
Pihak berwenang federal menuduh bahwa Delgado mengoperasikan Goliath Ventures, sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm, sebagai skema investasi penipuan antara Januari 2023 dan Januari 2026.
Menurut pengaduan pidana, investor dijanjikan pengembalian bulanan melalui kumpulan likuiditas cryptocurrency, sementara dana dari investor baru diduga digunakan untuk membayar peserta sebelumnya, menutupi permintaan penarikan, dan membiayai pengeluaran mewah yang terkait dengan bisnis dan eksekutifnya.
Jaksa Amerika Serikat Gregory W. Kehoe mengumumkan tuduhan termasuk penipuan kawat dan pencucian uang. Jaksa menyatakan bahwa Goliath Ventures memperoleh setidaknya $328 juta dari investor melalui rujukan, kampanye pemasaran profesional, acara mewah, sponsor amal, dan pembayaran pengembalian bulanan yang dimaksudkan untuk membangun kredibilitas dengan klien.
Delgado mengatakan dia kembali bekerja sama dengan penyelidik
Selama wawancara yang dilakukan selama beberapa minggu, Delgado mengatakan dia berada di Dubai mencoba memperbaiki operasi perusahaan ketika dia mengetahui bahwa otoritas federal sedang mempersiapkan pengaduan pidana. Dia menyatakan bahwa dia kembali ke Amerika Serikat karena dia yakin dia memiliki tanggung jawab untuk menghadapi tuduhan dan menjelaskan apa yang terjadi di dalam bisnis.
Delgado mengatakan operasi investasi awalnya dimulai sebagai jaringan kenalan yang lebih kecil yang berinvestasi bersama sebelum berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar. Penyelidik federal menuduh bahwa investor diharuskan berkomitmen sekitar $ 100.000 untuk berpartisipasi dalam perjanjian investasi yang menjanjikan pengembalian 3% hingga 8% per bulan. Menurut keluhan tersebut, beberapa pengembalian disajikan sebagai jaminan atau berisiko rendah.
Pihak berwenang menuduh bahwa dana investor tidak terutama diarahkan ke kumpulan likuiditas cryptocurrency seperti yang diwakili. Sebaliknya, jaksa menyatakan bahwa dana digunakan untuk membayar investor sebelumnya, mengembalikan pokok ke beberapa klien, dan mendukung biaya mewah terkait bisnis, termasuk pesta liburan, akomodasi perjalanan, dan acara besar.
Penyelidik Melacak Dana Investor ke Properti Mewah
Pengaduan itu juga menuduh bahwa Delgado menggunakan dana investor untuk membeli empat properti perumahan senilai antara $ 1,15 juta dan $ 8,5 juta. Wawancara televisi menunjukkan Delgado terkurung di sebuah perkebunan besar di bawah pemantauan elektronik sementara kasus berlangsung.
Selama wawancara, Delgado mengakui bahwa sejumlah besar uang dihabiskan saat perusahaan beroperasi. Dia menyatakan bahwa investor dan karyawan menerima pembayaran besar selama periode ketika Goliath Ventures berkembang.
Terkait: Tindakan keras FBI menargetkan kejahatan global, membekukan $700 juta dalam kripto
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
