- El fundador de Goliath Ventures admitió las pérdidas de los inversores tras enfrentarse a un caso de fraude cripto de 328 millones de dólares.
- Los fiscales federales alegaron que los fondos de los inversores financiaban viviendas de lujo, eventos y pagos.
- Delgado dijo que regresó de Dubái para cooperar con los investigadores y enfrentarse a cargos.
El fundador de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, ha reconocido públicamente la responsabilidad por las pérdidas de los inversores vinculadas a la operación de inversión en criptomonedas, después de que los fiscales federales le acusaran previamente de fraude electrónico y blanqueo de capitales en relación con un supuesto esquema Ponzi de 328 millones de dólares.
Delgado, que fue arrestado en febrero de 2024, declaró durante una entrevista que los inversores depositaron su confianza en él y que les falló, además de confirmar que ha estado colaborando con los investigadores federales que revisan las actividades de la empresa.
Las autoridades federales alegaron que Delgado operó Goliath Ventures, anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm, como un esquema de inversión fraudulento entre enero de 2023 y enero de 2026.
Según la denuncia penal, a los inversores se les prometió rendimientos mensuales a través de fondos de liquidez de criptomonedas, mientras que los fondos de nuevos inversores supuestamente se utilizaron para pagar a participantes anteriores, cubrir solicitudes de retirada y financiar gastos de lujo vinculados a la empresa y sus ejecutivos.
El fiscal federal Gregory W. Kehoe anunció cargos que incluyen fraude electrónico y blanqueo de capitales. Los fiscales afirmaron que Goliath Ventures obtuvo al menos 328 millones de dólares de inversores a través de recomendaciones, campañas profesionales de marketing, eventos de lujo, patrocinios benéficos y pagos mensuales de devolución destinados a establecer credibilidad entre los clientes.
Delgado dice que volvió para colaborar con los investigadores
Durante entrevistas realizadas durante varias semanas, Delgado dijo que estaba en Dubái intentando arreglar las operaciones de la empresa cuando se enteró de que las autoridades federales estaban preparando una denuncia penal. Afirmó que regresó a Estados Unidos porque creía que tenía la responsabilidad de enfrentarse a los cargos y explicar lo ocurrido dentro del negocio.
Delgado dijo que la operación de inversión comenzó inicialmente como una red más pequeña de conocidos invirtiendo juntos antes de expandirse a una empresa más grande. Los investigadores federales alegaron que los inversores debían comprometer aproximadamente 100.000 dólares para participar en acuerdos de inversión que prometían rentabilidades del 3% al 8% mensuales. Según la demanda, algunas devoluciones se presentaron como garantizadas o de bajo riesgo.
Las autoridades alegaron que los fondos de inversores no se dirigían principalmente a los pools de liquidez de criptomonedas como se representaba. En cambio, los fiscales afirmaron que los fondos se utilizaron para pagar a inversores anteriores, devolver el capital a algunos clientes y apoyar gastos de lujo relacionados con el negocio, incluyendo fiestas navideñas, alojamiento de viajes y grandes eventos.
Los investigadores rastrean fondos de inversores hasta propiedades de lujo
La denuncia también alegaba que Delgado utilizó fondos de inversores para comprar cuatro propiedades residenciales valoradas entre 1,15 y 8,5 millones de dólares. Entrevistas televisivas mostraron a Delgado confinado en una gran finca bajo vigilancia electrónica mientras el caso avanza.
Durante las entrevistas, Delgado reconoció que se gastaron grandes sumas de dinero mientras la empresa estaba en funcionamiento. Afirmó que los inversores y empleados recibieron grandes pagos durante el periodo en que Goliath Ventures se expandió.
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