- O fundador da Goliath Ventures admitiu prejuízos de investidores após enfrentar um caso de fraude criptográfica de US$ 328 milhões.
- Promotores federais alegaram que fundos de investidores financiaram casas de luxo, eventos e pagamentos.
- Delgado disse que retornou de Dubai para cooperar com os investigadores e enfrentar acusações.
O fundador da Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, reconheceu publicamente a responsabilidade pelas perdas dos investidores ligadas à operação de investimento em criptomoedas, após promotores federais já o acusarem de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com um suposto esquema Ponzi de US$ 328 milhões.
Delgado, que foi preso em fevereiro de 2024, afirmou durante uma entrevista que investidores depositaram sua confiança nele e que ele os decepcionou, ao mesmo tempo em que confirmou que tem cooperado com investigadores federais que revisam as atividades da empresa.
As autoridades federais alegaram que Delgado operou a Goliath Ventures, anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm, como um esquema de investimento fraudulento entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026.
De acordo com a denúncia criminal, os investidores receberam a promessa de retornos mensais por meio de pools de liquidez em criptomoedas, enquanto fundos de novos investidores teriam sido usados para pagar participantes anteriores, cobrir pedidos de saque e financiar gastos de luxo vinculados ao negócio e seus executivos.
O Procurador dos Estados Unidos Gregory W. Kehoe anunciou acusações incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Promotores afirmaram que a Goliath Ventures obteve pelo menos US$ 328 milhões de investidores por meio de indicações, campanhas profissionais de marketing, eventos de luxo, patrocínios beneficentes e pagamentos mensais de retorno destinados a estabelecer credibilidade com os clientes.
Delgado diz que voltou para cooperar com os investigadores
Durante entrevistas realizadas ao longo de várias semanas, Delgado disse que estava em Dubai tentando consertar as operações da empresa quando soube que as autoridades federais estavam preparando uma denúncia criminal. Ele afirmou que retornou aos Estados Unidos porque acreditava ter a responsabilidade de enfrentar as acusações e explicar o que ocorreu dentro do negócio.
Delgado disse que a operação de investimento começou inicialmente como uma rede menor de conhecidos investindo juntos antes de se expandir para uma empresa maior. Investigadores federais alegaram que os investidores foram obrigados a comprometer aproximadamente $100.000 para participar de acordos de investimento que prometiam retornos de 3% a 8% ao mês. De acordo com a denúncia, algumas devoluções foram apresentadas como garantidas ou de baixo risco.
As autoridades alegaram que os fundos de investidores não foram direcionados principalmente para pools de liquidez de criptomoedas, como representado. Em vez disso, os promotores afirmaram que os fundos foram usados para pagar investidores anteriores, devolver o capital a alguns clientes e apoiar despesas de luxo relacionadas ao negócio, incluindo festas de fim de ano, acomodações de viagem e grandes eventos.
Investigadores rastreiam fundos de investidores até propriedades de luxo
A denúncia também alegava que Delgado usou fundos de investidores para comprar quatro propriedades residenciais avaliadas entre US$ 1,15 milhão e US$ 8,5 milhões. Entrevistas na televisão mostraram Delgado confinado a uma grande propriedade sob monitoramento eletrônico enquanto o caso avança.
Durante as entrevistas, Delgado reconheceu que grandes quantias de dinheiro foram gastas enquanto a empresa estava em operação. Ele afirmou que investidores e funcionários receberam grandes pagamentos durante o período em que a Goliath Ventures se expandiu.
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