- Eine Tron-Wallet erhielt 120,2 Millionen USDT, bevor sie Gelder schnell zwischen verschiedenen Plattformen bewegte.
- Tether hat 72 Millionen USDT eingefroren, nachdem ZachXBT verdächtige Fondsbewegungen gemeldet hatte.
- Ein einzelner Käufer trieb XMR über 25 %, womit Monero von 330 auf 430 Dollar stieg.
Eine einzige Tron-Adresse erhielt am 11. Juni 120,2 Millionen USDT und begann sofort, Gelder auf mehrere Plattformen zu verteilen.
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT verfolgte die Aktivität und markierte sie öffentlich. Später setzte Tether eine zugehörige Adresse mit 72 Millionen USDT auf die schwarze Liste und fror damit die verbleibenden Mittel in der Kette ein.
Wie das Geld bewegt wurde
Die Entität bewegte Kapital schnell über mehrere Routen, bevor Tether handelte:
- Über 17,5 Millionen Dollar wurden auf KuCoin-Einzahlungsadressen überwiesen
- 8 Millionen Dollar an Instant Exchange Services überwiesen
- Weitere 8 Millionen Dollar wurden über Near Intents von Tron zu Bitcoin und Ethereum gebridget
Neben diesen Transfers gab das Unternehmen große Monero-Kaufaufträge auf, die den Preis von XMR innerhalb weniger Stunden von 330 auf 430 US-Dollar steigerten – ein Anstieg von über 25 %, der ausschließlich durch einen einzelnen Käufer und nicht durch die organische Marktnachfrage angetrieben wurde. Zum Zeitpunkt der Eröffnung handelt die Münze bei 378 US-Dollar, ein Anstieg von 8 % im Vergleich zum letzten Tag.
Wie Tether die Gelder eingefroren hat
Tether kontrolliert eine administrative Funktion auf dem USDT-Smart Contract, die es ermöglicht, jede Adresse auf die schwarze Liste zu setzen. Sobald der Vertrag auf die schwarze Liste gesetzt ist, blockiert er jede Überweisung zu und von dieser Wallet. Der Inhaber behält die privaten Schlüssel und besitzt die Token technisch gesehen, kann sie aber nicht irgendwohin bewegen. Vertragskontrolle überschreibt Schlüsselkontrolle.
Tether überwacht On-Chain-Flüsse in Echtzeit, oft zusammen mit Compliance-Partnern, darunter TRM Labs, und ermöglicht es so, verwandte Adressen innerhalb von Minuten nach verdächtiger Aktivität zu identifizieren und einzufrieren.
KuCoin-Oberflächen wieder
Dass KuCoin in diesem Flow auftaucht, ist interessant. ZachXBT hat die Börse im Laufe des Jahres 2026 wiederholt wegen gewaschener Gelder markiert, darunter auch Erlöse aus Cyberkriminellen. Mehr als 17,5 Millionen Dollar in KuCoin-Einzahlungsadressen aus dieser Wallet tragen zu diesem Muster bei.
Die in der Transaktion verwendeten Soforttauschdienste, Plattformen, die Vermögenswerte schnell mit minimalen oder keinen KYC-Anforderungen tauschen, erfüllen eine spezifische Funktion bei Geldwäscheströmen, indem sie die direkte Kette zwischen einer Quellwallet und einer bekannten Einzahlungsadresse der Börse durchbrechen.
Was der Vorfall offenbart
Der Vorfall hebt die Grenzen der Eingriffe nach der Übertragung auf. Während Tether 72 Millionen Dollar einfrieren konnte, waren bereits Dutzende Millionen Dollar über Vermittlungsstellen, Brücken und andere Dienste umgeleitet worden, bevor die schwarze Liste in Kraft trat.
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