ZachXBT Lacak Transfer $120 Juta USDT saat Tether Membekukan $72 Juta

• Dompet Tron menerima 120,2 juta USDT sebelum memindahkan dana dengan cepat di seluruh platform.
• Tether membekukan 72 juta USDT setelah ZachXBT menandai pergerakan dana yang mencurigakan.
• Seorang pembeli tunggal mendorong XMR lebih dari 25%, mengirim Monero dari $330 menjadi $430.

Satu alamat Tron menerima 120,2 juta USDT pada 11 Juni dan segera mulai mendistribusikan dana di berbagai platform.

Penyelidik blockchain ZachXBT melacak aktivitas tersebut dan menandainya secara publik. Kemudian, Tether memasukkan alamat terkait ke daftar hitam yang memegang 72 juta USDT, secara efektif membekukan dana on-chain yang tersisa.

Bagaimana Uang Bergerak

Entitas memindahkan modal dengan cepat di beberapa rute sebelum Tether bertindak:

• Lebih dari $17,5 juta ditransfer ke alamat setoran KuCoin
• $8 juta dikirim ke layanan penukaran instan
• $8 juta lainnya dijembatani dari Tron ke Bitcoin dan Ethereum melalui Near Intents

Bersamaan dengan transfer ini, entitas menempatkan pesanan beli Monero besar yang mendorong harga XMR dari $330 menjadi $430 dalam hitungan jam, lonjakan lebih dari 25% yang sepenuhnya didorong oleh pembeli tunggal daripada permintaan pasar organik. Pada saat pers, koin ini diperdagangkan pada $378, meningkat 8% selama sehari terakhir.

Bagaimana Tether Membekukan Dana

Tether mengontrol fungsi administratif pada kontrak pintar USDT yang memungkinkannya memasukkan alamat apa pun ke daftar hitam. Setelah masuk daftar hitam, kontrak memblokir setiap transfer ke dan dari dompet itu. Pemegangnya mempertahankan kunci pribadi dan secara teknis memiliki token, tetapi tidak dapat memindahkannya ke mana pun. Kontrol kontrak mengesampingkan kontrol kunci.

Tether memantau aliran on-chain secara real time, seringkali bersama mitra kepatuhan, termasuk TRM Labs, memungkinkannya untuk mengidentifikasi dan membekukan alamat terkait dalam hitungan menit setelah aktivitas mencurigakan ditandai.

KuCoin Muncul Lagi

KuCoin yang muncul dalam aliran ini menarik. ZachXBT telah menandai bursa berulang kali sepanjang tahun 2026 karena menghosting dana yang dicuci, termasuk hasil yang terkait dengan penjahat dunia maya. Lebih dari $17,5 juta mendarat di alamat setoran KuCoin dari dompet ini menambah pola itu.

Layanan pertukaran instan yang digunakan dalam transaksi, platform yang menukar aset dengan cepat dengan persyaratan KYC minimal atau tanpa persyaratan, melayani fungsi khusus dalam aliran pencucian uang dengan memutus rantai langsung antara dompet sumber dan alamat setoran pertukaran yang diketahui.

Apa yang Terungkap Insiden

Insiden tersebut menyoroti batasan intervensi pasca-transfer. Sementara Tether mampu membekukan $72 juta, puluhan juta dolar telah dialihkan melalui bursa, jembatan, dan layanan lainnya sebelum daftar hitam berlaku.

Terkait: Peter Schiff Mengatakan Tether Akan Melampaui Ethereum dan Bitcoin