- Una cartera Tron recibió 120,2 millones de USDT antes de mover fondos rápidamente entre plataformas.
- Tether congeló 72 millones de USDT después de que ZachXBT señalara movimientos sospechosos de fondos.
- Un solo comprador conducía XMR por encima del 25%, haciendo que Monero pasara de 330 a 430 dólares.
Una sola dirección de Tron recibió 120,2 millones de USDT el 11 de junio y comenzó inmediatamente a distribuir fondos a través de múltiples plataformas.
El investigador de blockchain ZachXBT rastreó la actividad y la señaló públicamente. Más tarde, Tether incluyó en la lista negra una dirección relacionada que contenía 72 millones de USDT, congelando efectivamente los fondos restantes en la cadena.
Cómo se movía el dinero
La entidad movió capital rápidamente por varias vías antes de que Tether actuara:
- Más de 17,5 millones de dólares se transfirieron a direcciones de depósito de KuCoin
- 8 millones de dólares enviados a servicios de intercambio instantáneo
- Otros 8 millones de dólares conectados de Tron a Bitcoin y Ethereum a través de Near Intents
Junto a estas transferencias, la entidad realizó grandes órdenes de compra de Monero que elevaron el precio de XMR de 330 a 430 dólares en cuestión de horas, un aumento de más del 25% impulsado enteramente por un solo comprador y no por una demanda orgánica del mercado. Al momento de la edición, la moneda se cotiza a 378 dólares, un aumento del 8% respecto al último día.
Cómo Tether congeló los fondos
Tether controla una función administrativa en el contrato inteligente USDT que le permite poner cualquier dirección en lista negra. Una vez en la lista negra, el contrato bloquea todas las transferencias hacia y desde esa cartera. El poseedor conserva las claves privadas y técnicamente posee los tokens, pero no puede moverlos a ningún sitio. El control por contrato anula el control de clave.
Tether monitoriza los flujos on-chain en tiempo real, a menudo junto a socios de cumplimiento, incluyendo TRM Labs, lo que le permite identificar y congelar direcciones relacionadas en cuestión de minutos tras la señalización de actividad sospechosa.
KuCoin vuelve a aparecer
Que KuCoin aparezca en este flujo es interesante. ZachXBT ha señalado repetidamente la bolsa durante 2026 por alojar fondos blanqueados, incluidos ingresos vinculados a ciberdelincuentes. Más de 17,5 millones de dólares llegando a direcciones de depósito de KuCoin desde esta cartera contribuyen a ese patrón.
Los servicios de intercambio instantáneo utilizados en la transacción, plataformas que intercambian activos rápidamente con requisitos mínimos o nulos de KYC, cumplen una función específica en los flujos de blanqueo de capitales al romper la cadena directa entre una cartera fuente y una dirección de depósito de intercambio conocida.
Lo que revela el incidente
El incidente pone de manifiesto los límites de la intervención tras la transferencia. Aunque Tether pudo congelar 72 millones de dólares, decenas de millones ya habían sido encaminados a través de centrales, puentes y otros servicios antes de que la lista negra entrara en vigor.
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