ZachXBT отслеживает перевод $120 млн USDT, поскольку Tether замораживается на $72 млн

• Кошелёк Tron получил 120,2 млн USDT, прежде чем быстро переместить средства между платформами.
• Tether заморозил 72 млн USDT после того, как ZachXBT отметил подозрительные движения фондов.
• Один покупатель продвинул XMR более чем на 25%, что подняло Monero с $330 до $430.

Один адрес Tron получил 120,2 миллиона USDT 11 июня и сразу же начал распределять средства по нескольким платформам.

Блокчейн-исследователь ZachXBT отследил эту активность и публично отметил её. Позже Tether внесла в чёрный список связанный адрес с суммой 72 миллиона USDT, фактически заморозив оставшиеся средства на блокчейне.

Как двигались деньги

Компания быстро перемещала капитал по нескольким маршрутам, прежде чем Tether предприняла меры:

• Более 17,5 миллионов долларов было переведено на депозитные адреса KuCoin
• 8 миллионов долларов отправлены в услуги мгновенной обменной системы
• Ещё 8 миллионов долларов были переведены с Tron на Bitcoin и Ethereum через Near Intents

Параллельно с этими переводами компания разместила крупные заказы на покупку Monero, которые за считанные часы подняли цену XMR с $330 до $430 — всплеск более чем на 25%, полностью вызванный спросом одного покупателя, а не органическим рыночным спросом. На момент публикации монета торгуется на уровне $378, что на 8% больше за последний день.

Как Tether заморозил средства

Tether управляет административной функцией на смарт-контракте USDT, которая позволяет вносить в черный список любой адрес. После попадания в чёрный список контракт блокирует все переводы на этот кошелек и обратно. Владелец сохраняет приватные ключи и технически владеет жетонами, но не может перемещать их куда-либо. Управление контрактом перекрывает контроль над ключами.

Tether отслеживает потоки в блокчейне в реальном времени, часто совместно с партнёрами по соблюдению требований, включая TRM Labs, что позволяет идентифицировать и замораживать связанные адреса в течение нескольких минут после появления подозрительной активности.

KuCoin снова появляется

Появление KuCoin в этом потоке интересно. ZachXBT неоднократно отмечал биржу в течение 2026 года за размещение отмытых средств, включая доходы, связанные с киберпреступниками. Более 17,5 миллиона долларов, полученных на депозитных адресах KuCoin из этого кошелька, усугубляют эту тенденцию.

Мгновенные обменные сервисы, используемые в транзакциях — платформы, быстро обменивающие активы с минимальными или отсутствующими требованиями KYC, выполняют определённую функцию в потоках отмывания денег, разрывая прямую цепочку между исходным кошельком и известным адресом депозита обмена.

Что раскрывает инцидент

Этот инцидент подчёркивает пределы вмешательства после перевода. Хотя Tether смогла заморозить 72 миллиона долларов, десятки миллионов долларов уже были направлены через биржи, мосты и другие сервисы до вступления черного списка в силу.

Связано: Питер Шифф говорит, что Tether превзойдёт Ethereum и Bitcoin