- Un portefeuille Tron a reçu 120,2 millions de dollars américains avant de transférer rapidement des fonds sur plusieurs plateformes.
- Tether a gelé 72 millions de USDT après que ZachXBT a signalé des mouvements suspects de fonds.
- Un seul acheteur a conduit XMR à plus de 25 %, faisant passer Monero de 330 à 430 $.
Une seule adresse Tron a reçu 120,2 millions de dollars américains le 11 juin et a immédiatement commencé à distribuer des fonds sur plusieurs plateformes.
L’enquêteur en blockchain ZachXBT a retracé l’activité et l’a signalée publiquement. Par la suite, Tether a mis sur liste noire une adresse connexe détenant 72 millions de USDT, gelant ainsi de fait les fonds restants sur la chaîne.
Comment l’argent a circulé
L’entité a rapidement déplacé le capital sur plusieurs voies avant que Tether n’agisse :
- Plus de 17,5 millions de dollars transférés vers des adresses de dépôt KuCoin
- 8 millions de dollars envoyés aux services d’échange instantané
- 8 millions de dollars supplémentaires ont été reliés de Tron à Bitcoin et Ethereum via Near Intents
Parallèlement à ces transferts, l’entité a passé d’importants ordres d’achat Monero qui ont fait passer le prix de XMR de 330 à 430 dollars en quelques heures, une hausse de plus de 25 % entièrement due à un seul acheteur plutôt qu’à une demande organique sur le marché. Au moment de la publication, la pièce se négocie à 378 $, soit une augmentation de 8 % par rapport au dernier jour.
Comment Tether a gelé les fonds
Tether contrôle une fonction administrative sur le smart contract USDT qui lui permet de mettre n’importe quelle adresse sur liste noire. Une fois mis sur liste noire, le contrat bloque tous les transferts vers et depuis ce portefeuille. Le détenteur conserve les clés privées et possède techniquement les jetons, mais ne peut pas les déplacer nulle part. Le contrôle contractuel prime sur le contrôle clé.
Tether surveille les flux on-chain en temps réel, souvent en collaboration avec des partenaires de conformité, dont TRM Labs, ce qui lui permet d’identifier et de geler les adresses associées en quelques minutes après qu’une activité suspecte soit signalée.
KuCoin refait surface
Le fait que KuCoin apparaisse dans ce flux est intéressant. ZachXBT a signalé à plusieurs reprises la plateforme tout au long de 2026 pour avoir hébergé des fonds blanchis, y compris des recettes liées à des cybercriminels. Plus de 17,5 millions de dollars arrivant dans des adresses de dépôt KuCoin depuis ce portefeuille contribuent à ce schéma.
Les services d’échange instantané utilisés dans la transaction, c’est-à-dire des plateformes qui échangent rapidement des actifs avec des exigences KYC minimales ou nulles, remplissent une fonction spécifique dans les flux de blanchiment d’argent en rompant la chaîne directe entre un portefeuille source et une adresse de dépôt de plateforme connue.
Ce que révèle l’incident
L’incident met en lumière les limites de l’intervention post-transfert. Bien que Tether ait pu geler 72 millions de dollars, des dizaines de millions de dollars avaient déjà été acheminés via des centraux, des ponts et d’autres services avant l’entrée en vigueur de la liste noire.
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