- Uma carteira Tron recebeu 120,2 milhões de USDT antes de mover rapidamente os fundos entre plataformas.
- A Tether congelou 72 milhões de USDT após o ZachXBT sinalizar movimentos suspeitos de fundos.
- Um único comprador conduzia a XMR acima de 25%, fazendo a Monero passar de $330 para $430.
Um único endereço do Tron recebeu 120,2 milhões de USDT em 11 de junho e imediatamente começou a distribuir fundos em múltiplas plataformas.
O investigador de blockchain ZachXBT rastreou a atividade e a sinalizou publicamente. Mais tarde, a Tether colocou na lista negra um endereço relacionado contendo 72 milhões de USDT, congelando efetivamente os fundos restantes na cadeia.
Como o Dinheiro Movia
A entidade movimentou capital rapidamente por várias rotas antes que a Tether atuasse:
- Mais de 17,5 milhões de dólares transferidos para endereços de depósito KuCoin
- 8 milhões de dólares enviados para serviços de troca instantânea
- Mais 8 milhões de dólares foram transferidos do Tron para o Bitcoin e Ethereum via Near Intents
Junto com essas transferências, a entidade realizou grandes ordens de compra da Monero que elevaram o preço da XMR de $330 para $430 em questão de horas, um aumento de mais de 25% impulsionado inteiramente por um único comprador, e não pela demanda orgânica do mercado. No momento da publicação, a moeda está sendo negociada a $378, um aumento de 8% em relação ao último dia.
Como a Tether Congelou os Fundos
A Tether controla uma função administrativa no smart contract USDT que permite colocar qualquer endereço na lista negra. Uma vez na lista negra, o contrato bloqueia todas as transferências para e para essa carteira. O detentor mantém as chaves privadas e tecnicamente é dono dos tokens, mas não pode movê-los para lugar nenhum. O controle contratual sobrepõe-se ao controle de chave.
O Tether monitora fluxos on-chain em tempo real, frequentemente junto com parceiros de conformidade, incluindo o TRM Labs, permitindo identificar e congelar endereços relacionados em minutos após a atividade suspeita ser sinalizada.
KuCoin Volta a Surgir
O KuCoin aparecendo nesse fluxo é interessante. A ZachXBT tem sinalizado a bolsa repetidamente ao longo de 2026 por hospedar fundos lavados, incluindo receitas vinculadas a cibercriminosos. Mais de US$ 17,5 milhões chegando a endereços de depósito da KuCoin a partir dessa carteira contribui para esse padrão.
Os serviços de troca instantânea usados na transação, plataformas que trocam ativos rapidamente com requisitos mínimos ou inexistentes de KYC, cumprem uma função específica nos fluxos de lavagem de dinheiro ao quebrar a cadeia direta entre uma carteira de origem e um endereço de depósito de exchange conhecido.
O que o Incidente Revela
O incidente destaca os limites da intervenção pós-transferência. Embora a Tether tenha conseguido congelar 72 milhões de dólares, dezenas de milhões já haviam sido encaminhados por trocas, pontes e outros serviços antes da entrada em vigor da lista negra.
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