- Le ministère de l’Éducation indien a arrêté trois personnes liées à une arnaque crypto de 58 millions de dollars.
- Le cerveau du système de Ponzi, Subhash Sharma, est toujours porté disparu.
- Le pays a également saisi 2,2 millions de dollars de fonds volés liés à un autre incident.
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde aurait intensifié son enquête sur une présumée escroquerie crypto de 58 millions de dollars (500 crores INR). Bien que cet incident soit l’un des plus grands cas de fraude crypto du pays, la ED a arrêté trois autres accusés dans le cadre des enquêtes en cours.
Selon un communiqué de presse de l’ED, l’agence a arrêté Milan Garg, Sukhdev Thakur et Abhishek Sharma dans la dernière phase de l’enquête. Subhash Sharma, le présumé cerveau de l’escroquerie crypto, est toujours porté disparu.
Comment fonctionnait l’arnaque crypto ?
L’arnaque crypto a attiré les investisseurs par de fausses promesses de rendements élevés. Le groupe derrière cette fraude exploitait plusieurs fausses plateformes d’investissement en crypto dans le cadre d’un système de Ponzi. Ces plateformes comprenaient Korvio, DGT, Hypenext et A-Global.
Plus de 248 000 investisseurs ont été escroqués dans cette arnaque. Comme d’habitude dans un système de Ponzi, le groupe a utilisé des fonds provenant de nouveaux investisseurs pour payer les plus anciens, ce qui a entraîné d’énormes transactions d’une valeur de plus de 219 millions de dollars. Dans le cadre de leur stratégie et pour maintenir le système de Ponzi, ils ont manipulé les prix des jetons et introduit de nouveaux actifs.
En 2018, Subhash Sharma, avec les autres participants, a lancé un programme de marketing multiniveau (MLM) axé sur la crypto. Par la suite, la plateforme a été déplacée vers des serveurs étrangers et exploitée via des domaines tels que korvio.io et voscrow.com afin d’étendre sa portée. Le ministère de l’Administration a ajouté :
« Il [Subhash Sharma] a développé et contrôlé ces plateformes, géré les portefeuilles de cryptomonnaies, supervisé la migration des investisseurs à travers les plateformes, acheminé les fonds des investisseurs, facilité la conversion de liquidités en cryptomonnaies, et exercé un contrôle global sur les opérations techniques et financières des schémas frauduleux. »
Les enquêteurs ont également allégué que les accusés avaient reçu un grand nombre de commissions grâce à ce projet. Ils auraient utilisé le produit pour investir dans des biens matériels et des biens immobiliers. De plus, le groupe a détruit les enregistrements numériques et les données de domaine pour dissimuler le système de Ponzi.
L’Inde renforce l’application de la loi contre la fraude aux cryptomonnaies
Notamment, la dernière arrestation dans le cadre de l’escroquerie crypto s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges de l’Inde pour lutter contre des fraudes similaires dans le pays. Les agences d’enquête comme la ED et le CBI prennent des initiatives pour traquer et punir les individus impliqués dans des opérations de Ponzi et des fraudes financières.
L’un des derniers exemples est la saisie par la DE d’environ 348 000 $ de cryptomonnaies liées à une arnaque d’investissement en ligne. En plus des fonds crypto, l’équipe d’enquête a également confisqué environ 15 000 $ en espèces et gelé des comptes bancaires détenant plus de 40 000 $.
De plus, les autorités indiennes ont également identifié environ 20 507 comptes bancaires de mulets présumés utilisés pour blanchir environ 2,2 millions de dollars de fonds volés dans le cadre d’une arnaque crypto. Les responsables l’ont décrit comme l’un des plus grands réseaux de blanchiment d’argent du pays.
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