- La ED de India ha arrestado a tres personas relacionadas con una estafa cripto de 58 millones de dólares.
- El cerebro del esquema Ponzi, Subhash Sharma, sigue desaparecido.
- El país también ha incautado 2,2 millones de dólares en fondos robados relacionados con otro incidente.
La Dirección de Cumplimiento (ED) de India ha intensificado supuestamente su investigación sobre una supuesta estafa de criptomonedas valorada en 58 millones de dólares (INR 500 crore). Aunque este incidente supone uno de los mayores casos de fraude cripto del país, la ED ha detenido a tres acusados más como parte de las investigaciones en curso.
Según un comunicado de prensa del ED indio, la agencia arrestó a Milan Garg, Sukhdev Thakur y Abhishek Sharma en la última fase de la investigación. Subhash Sharma, el presunto cerebro de la estafa criptográfica, sigue desaparecido.
¿Cómo funcionaba la estafa de las criptomonedas?
La estafa de las criptomonedas atrajo a inversores con falsas promesas de altos rendimientos. El grupo detrás de este fraude operaba múltiples plataformas falsas de inversión en criptomonedas como parte de un esquema Ponzi. Estas plataformas incluían Korvio, DGT, Hypenext y A-Global.
Más de 248.000 inversores han sido defraudados en esta estafa. Como es habitual en un esquema Ponzi, el grupo utilizó fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores, lo que resultó en transacciones masivas por valor de más de 219 millones de dólares. Como parte de su estrategia y para mantener vivo el esquema Ponzi, manipularon los precios de los tokens e introdujeron nuevos activos.
En 2018, Subhash Sharma, junto con los demás participantes, lanzó un esquema de marketing multinivel (MLM) centrado en criptomonedas. Más tarde, la plataforma se trasladó a servidores extranjeros y operó a través de dominios como korvio.io y voscrow.com para ampliar su alcance. El director ejecutivo añadió además,
«Él [Subhash Sharma] desarrolló y controló estas plataformas, gestionó monederos de criptomonedas, supervisó la migración de inversores entre plataformas, enrutaba fondos de inversores, facilitaba la conversión de efectivo en criptomonedas y ejercía el control general sobre las operaciones técnicas y financieras de los esquemas fraudulentos.»
Los investigadores también alegaron que los acusados han recibido un gran número de comisiones por el esquema. Según se informa, utilizaron los ingresos para invertir en propiedades tangibles y bienes raíces. Además, el grupo destruyó los registros digitales y los datos de dominio para ocultar el esquema Ponzi.
India amplía la aplicación de la ley contra el fraude cripto
Cabe destacar que la última detención en el escándalo cripto forma parte de los esfuerzos más amplios de India para combatir fraudes similares en el país. Las agencias de investigación como la ED y la CBI han estado tomando iniciativas para rastrear y castigar a individuos implicados en operaciones Ponzi y fraude financiero.
Uno de los últimos ejemplos es la incautación por parte del Departamento de Justicia de unas 348.000 dólares en criptomonedas relacionadas con una estafa de inversión online. Además de los fondos cripto, el equipo de investigación también ha confiscado alrededor de 15.000 dólares en efectivo y ha congelado cuentas bancarias con más de 40.000 dólares.
Además, las autoridades indias también han identificado alrededor de 20.507 cuentas bancarias sospechosas de mulas que supuestamente se utilizaron para blanquear alrededor de 2,2 millones de dólares en fondos robados en una estafa de criptomonedas. Las autoridades la describieron como una de las mayores redes de blanqueo de capitales del país.
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