- ED Индии арестовало трёх человек, связанных с криптомошенничеством на сумму 58 миллионов долларов.
- Организатор понци-схемы, Субхаш Шарма, до сих пор пропал без вести.
- Страна также изъяла 2,2 миллиона долларов украденных средств, связанных с другим инцидентом.
По сообщениям, Дирекция по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) усилила расследование предполагаемой криптовалютной мошенничества на сумму 58 миллионов долларов (500 крор рупий). Хотя этот инцидент является одним из крупнейших дел о криптомошенничестве в стране, ED арестовала ещё троих обвиняемых в рамках продолжающихся расследований.
Согласно пресс-релизу индийского ED, агентство арестовало Милана Гарга, Сухдева Тхакура и Абхишека Шарму на последнем этапе расследования. Субхаш Шарма, предполагаемый организатор криптоаферы, до сих пор пропал без вести.
Как работало крипто-мошенничество?
Крипто-мошенничество заманило инвесторов ложными обещаниями высокой доходности. Группа, стоящая за этим мошенничеством, управляла несколькими фальшивыми криптовалютными инвестиционными платформами в рамках схемы Понци. К этим платформам относились Korvio, DGT, Hypenext и A-Global.
Более 248 000 инвесторов были обмануты этим мошенничеством. Как обычно в Понци-схеме, группа использовала средства новых инвесторов для выплаты более ранних, что привело к крупным сделкам на сумму более 219 миллионов долларов. В рамках своей стратегии и для сохранения схемы Понци они манипулировали ценами на токены и внедряли новые активы.
В 2018 году Субхаш Шарма вместе с другими участниками запустил схему многоуровневого маркетинга (MLM), ориентированную на криптовалюту. Позже платформа была перенесена на зарубежные серверы и работала через домены, такие как korvio.io и voscrow.com, чтобы расширить свой охват. ED также добавил:
«Он [Субхаш Шарма] разрабатывал и контролировал эти платформы, управлял криптовалютными кошельками, контролировал миграцию инвесторов между платформами, направлял средства инвесторов, способствовал конвертации денежных средств в криптовалюты и осуществлял общий контроль над техническими и финансовыми операциями мошеннических схем.»
Следователи также заявили, что обвиняемые получили большое количество комиссионных за эту схему. Сообщается, что они использовали вырученные средства для инвестирования в материальную недвижимость и недвижимость. Кроме того, группа уничтожила цифровые записи и доменные данные, чтобы скрыть схему Понци.
Индия расширяет меры по борьбе с криптомошенничеством
Примечательно, что последний арест в рамках криптомошенничества является частью более широких усилий Индии по борьбе с аналогичным мошенничеством в стране. Следственные органы, такие как ED и CBI, предпринимают инициативы по отслеживанию и наказанию лиц, причастных к операциям Понци и финансовому мошенничеству.
Один из последних примеров — изъятие ED криптовалют на сумму около 348 тысяч долларов, связанных с онлайн-инвестиционным мошенничеством. Помимо криптофондов, следственная группа также конфисковала около 15 тысяч долларов наличными и замороженные банковские счета на сумму более 40 тысяч.
Кроме того, индийские власти также идентифицировали около 20 507 подозреваемых банковских счетов мулов, которые, как утверждается, использовались для отмывания украденных средств на сумму около 2,2 миллиона долларов в рамках криптомошенничества. Официальные лица назвали её одной из крупнейших сетей по отмыванию денег в стране.
Связано: Индия движется к более широкому регулированию криптовалют за пределами налоговых правил
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
