- ED India telah menangkap tiga orang yang terkait dengan penipuan kripto senilai $58 juta.
- Dalang skema Ponzi, Subhash Sharma, masih ditemukan hilang.
- Negara itu juga telah menyita dana curian senilai $ 2,2 juta terkait dengan insiden lain.
Direktorat Penegakan India (ED) dilaporkan telah mengintensifkan penyelidikannya terhadap dugaan penipuan kripto senilai $58 juta (INR 500 crore). Sementara insiden ini menandai salah satu kasus penipuan kripto terbesar di negara ini, ED telah menangkap tiga terdakwa lagi sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung.
Menurut siaran pers oleh ED India, agensi tersebut menangkap Milan Garg, Sukhdev Thakur, dan Abhishek Sharma dalam tahap penyelidikan terbaru. Subhash Sharma, yang diduga dalang penipuan kripto, masih ditemukan hilang.
Bagaimana Cara Kerja Penipuan Kripto?
Penipuan kripto memikat investor melalui janji palsu pengembalian tinggi. Kelompok di balik penipuan ini mengoperasikan beberapa platform investasi kripto palsu sebagai bagian dari skema Ponzi. Platform ini termasuk Korvio, DGT, Hypenext, dan A-Global.
Lebih dari 248.000 investor telah ditipu dalam penipuan ini. Seperti biasa dalam skema Ponzi, grup menggunakan dana dari investor baru untuk membayar yang sebelumnya, menghasilkan transaksi besar-besaran senilai lebih dari $219 juta. Sebagai bagian dari strategi mereka dan untuk menjaga skema Ponzi tetap hidup, mereka memanipulasi harga token dan memperkenalkan aset baru.
Pada tahun 2018, Subhash Sharma, bersama dengan peserta lainnya, meluncurkan skema pemasaran multi-level (MLM) yang berfokus pada kripto. Kemudian, platform tersebut dipindahkan ke server asing dan dioperasikan melalui domain seperti korvio.io dan voscrow.com untuk memperluas jangkauannya. ED lebih lanjut menambahkan,
“Dia [Subhash Sharma] mengembangkan dan mengendalikan platform ini, mengelola dompet cryptocurrency, mengawasi migrasi investor di seluruh platform, mengarahkan dana investor, memfasilitasi konversi uang tunai menjadi cryptocurrency, dan melakukan kontrol keseluruhan atas operasi teknis dan keuangan dari skema penipuan.”
Para penyelidik juga menuduh bahwa terdakwa telah mendapatkan sejumlah besar komisi dari skema tersebut. Mereka dilaporkan menggunakan hasilnya untuk berinvestasi dalam properti berwujud dan real estat. Selanjutnya, kelompok tersebut menghancurkan catatan digital dan data domain untuk menyembunyikan skema Ponzi.
India Memperluas Penegakan Terhadap Penipuan Kripto
Khususnya, penangkapan terbaru dalam penipuan kripto adalah bagian dari upaya India yang lebih luas untuk menindak penipuan serupa di negara itu. Lembaga investigasi seperti ED dan CBI telah mengambil inisiatif untuk melacak dan menghukum individu yang terlibat dalam operasi Ponzi dan penipuan keuangan.
Salah satu contoh terbaru adalah penyitaan ED atas cryptocurrency senilai sekitar $348 ribu yang terkait dengan penipuan investasi online. Selain dana kripto, tim investigasi juga telah menyita sekitar $15 ribu dalam bentuk uang tunai dan membekukan rekening bank yang memegang lebih dari $40 ribu.
Selain itu, pihak berwenang India juga telah mengidentifikasi sekitar 20.507 rekening bank bagal yang diduga digunakan untuk mencuci sekitar $2,2 juta dana curian dalam penipuan kripto. Para pejabat menggambarkannya sebagai salah satu jaringan pencucian uang terbesar di negara itu.
Terkait: India Bergerak Menuju Regulasi Kripto yang Lebih Luas Di Luar Aturan Pajak
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
