- Die indische Bildungsbehörde hat drei Personen festgenommen, die mit einem Krypto-Betrug im Wert von 58 Millionen Dollar in Verbindung stehen.
- Der Drahtzieher des Schneeballsystems, Subhash Sharma, wird weiterhin als vermisst aufgefunden.
- Das Land hat außerdem 2,2 Millionen Dollar an gestohlenen Mitteln im Zusammenhang mit einem weiteren Vorfall beschlagnahmt.
Die indische Enforcement Directorate (ED) soll ihre Ermittlungen zu einem angeblichen Krypto-Betrug im Wert von 58 Millionen Dollar (500 Crore INR) intensiviert haben. Obwohl dieser Vorfall einer der größten Krypto-Betrugsfälle im Land ist, hat die ED im Rahmen der laufenden Ermittlungen drei weitere Angeklagte festgenommen.
Laut einer Pressemitteilung des indischen EDs hat die Behörde in der jüngsten Phase der Ermittlungen Milan Garg, Sukhdev Thakur und Abhishek Sharma festgenommen. Subhash Sharma, der mutmaßliche Drahtzieher des Krypto-Betrugs, wird weiterhin als vermisst aufgefunden.
Wie funktionierte der Krypto-Betrug?
Der Krypto-Betrug lockte Investoren durch gefälschte Versprechen hoher Renditen. Die Gruppe hinter diesem Betrug betrieb mehrere gefälschte Krypto-Investitionsplattformen im Rahmen eines Schneeballsystems. Zu diesen Plattformen gehörten Korvio, DGT, Hypenext und A-Global.
Mehr als 248.000 Investoren wurden bei diesem Betrug betrogen. Wie üblich bei einem Schneeballsystem nutzte die Gruppe Gelder neuer Investoren, um frühere auszuzahlen, was zu massiven Transaktionen im Wert von über 219 Millionen Dollar führte. Im Rahmen ihrer Strategie und um das Schneeballsystem am Leben zu erhalten, manipulierten sie die Tokenpreise und führten neue Vermögenswerte ein.
Im Jahr 2018 starteten Subhash Sharma zusammen mit den anderen Teilnehmern ein kryptofokussiertes Multi-Level Marketing (MLM)-Programm. Später wurde die Plattform auf ausländische Server verlegt und über Domains wie korvio.io und voscrow.com betrieben, um ihre Reichweite zu erweitern. Der ED fügte hinzu:
„Er [Subhash Sharma] entwickelte und kontrollierte diese Plattformen, verwaltete Kryptowährungs-Wallets, überwachte die Migration von Investoren zwischen den Plattformen, leitete Investorengelder um, erleichterte die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährungen und übte die Gesamtkontrolle über die technischen und finanziellen Abläufe der betrügerischen Systeme aus.“
Die Ermittler behaupteten außerdem, dass die Angeklagten eine große Anzahl von Provisionen aus dem Plan erhalten hätten. Berichten zufolge verwendeten sie den Erlös, um in materielle Immobilien und Immobilien zu investieren. Außerdem vernichtete die Gruppe die digitalen Aufzeichnungen und Domänendaten, um das Schneeballsystem zu verbergen.
Indien baut die Durchsetzung gegen Krypto-Betrug aus
Bemerkenswert ist, dass die jüngste Festnahme im Krypto-Betrug Teil von Indiens umfassenderen Bemühungen ist, ähnlichen Betrug im Land zu bekämpfen. Ermittlungsbehörden wie das ED und das CBI ergreifen Initiativen, um Personen zu verfolgen und zu bestrafen, die an Schneeball-Operationen und Finanzbetrug beteiligt sind.
Eines der jüngsten Beispiele ist die Beschlagnahmung von etwa 348.000 Dollar an Kryptowährungen durch die ED, die mit einem Online-Investitionsbetrug in Verbindung stehen. Zusätzlich zu den Krypto-Geldern hat das Ermittlungsteam auch rund 15.000 Dollar in bar beschlagnahmt und Bankkonten mit mehr als 40.000 Dollar eingefroren.
Darüber hinaus haben die indischen Behörden etwa 20.507 mutmaßliche Maultierbankkonten identifiziert, die angeblich zur Wäschewaschen von rund 2,2 Millionen Dollar an gestohlenen Geldern in einem Krypto-Betrug verwendet wurden. Beamte beschrieben es als eines der größten Geldwäschenetzwerke des Landes.
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