- O Departamento de Justiça da Índia prendeu três indivíduos ligados a um golpe de criptomoedas de 58 milhões de dólares.
- O cérebro por trás do esquema Ponzi, Subhash Sharma, ainda está desaparecido.
- O país também apreendeu US$ 2,2 milhões em fundos roubados relacionados a outro incidente.
A Diretoria de Fiscalização (ED) da Índia teria intensificado sua investigação sobre um suposto golpe de criptografia de US$ 58 milhões (INR 500 crore). Embora esse incidente seja um dos maiores casos de fraude de criptomoedas do país, a ED prendeu mais três acusados como parte das investigações em andamento.
De acordo com um comunicado da ED da Índia, a agência prendeu Milan Garg, Sukhdev Thakur e Abhishek Sharma na fase mais recente da investigação. Subhash Sharma, o suposto mentor do golpe cripto, ainda está desaparecido.
Como Funcionou o Golpe de Criptomoedas?
O golpe cripto atraiu investidores com promessas falsas de altos retornos. O grupo por trás dessa fraude operava várias plataformas falsas de investimento em criptomoedas como parte de um esquema Ponzi. Essas plataformas incluíam Korvio, DGT, Hypenext e A-Global.
Mais de 248.000 investidores foram enganados nesse golpe. Como de costume em um esquema Ponzi, o grupo usou fundos de novos investidores para pagar os anteriores, resultando em transações massivas avaliadas em mais de 219 milhões de dólares. Como parte de sua estratégia e para manter o esquema Ponzi vivo, manipularam os preços dos tokens e introduziram novos ativos.
Em 2018, a Subhash Sharma, junto com os outros participantes, lançou um esquema de marketing multinível (MLM) focado em criptomoedas. Posteriormente, a plataforma foi transferida para servidores estrangeiros e operada por domínios como korvio.io e voscrow.com para expandir seu alcance. O ED acrescentou ainda,
“Ele [Subhash Sharma] desenvolveu e controlou essas plataformas, gerenciou carteiras de criptomoedas, supervisionou a migração de investidores entre plataformas, encaminhou fundos de investidores, facilitou a conversão de dinheiro em criptomoedas e exerceu controle geral sobre as operações técnicas e financeiras dos esquemas fraudulentos.”
Os investigadores também alegaram que os acusados receberam um grande número de comissões com o esquema. Eles teriam usado o dinheiro para investir em propriedades tangíveis e imóveis. Além disso, o grupo destruiu os registros digitais e os dados do domínio para ocultar o esquema Ponzi.
Índia Amplia a Fiscalização contra Fraudes em Criptomoedas
Notavelmente, a mais recente prisão no escândalo de criptomoedas faz parte dos esforços mais amplos da Índia para combater fraudes semelhantes no país. Agências investigativas como a ED e a CBI têm tomado iniciativas para rastrear e punir indivíduos envolvidos em operações Ponzi e fraudes financeiras.
Um dos exemplos mais recentes é a apreensão pelo ED de cerca de $348 mil em criptomoedas ligadas a um golpe de investimento online. Além dos fundos cripto, a equipe de investigação também confiscou cerca de $15 mil em dinheiro e congelou contas bancárias com mais de $40 mil.
Além disso, as autoridades indianas também identificaram cerca de 20.507 contas suspeitas de mulas, supostamente usadas para lavar cerca de US$ 2,2 milhões em fundos roubados em um golpe de criptomoedas. Autoridades a descreveram como uma das maiores redes de lavagem de dinheiro do país.
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