- L’autorité indienne a révélé une arnaque crypto OTC de 35 millions de dollars dans le cadre d’une enquête récente.
- Un trio aurait escroqué des investisseurs en fournissant de fausses promesses de jetons à prix réduit.
- Le pays a renforcé sa réglementation sur les cryptomonnaies alors que les arnaques et piratages continuent de croiser.
L’Inde a renforcé son examen des arnaques liées aux cryptomonnaies et aux menaces connexes. Dans ce dernier développement, la Direction de l’application de la loi (ED) indienne a lancé une enquête sur le blanchiment d’argent concernant une arnaque présumée de 35 millions de dollars de trading crypto de gré (OTC). Alors que l’arnaque crypto OTC avait initialement rapporté une perte de seulement 10 millions de dollars, l’enquête a désormais révélé que la fraude présumée pourrait avoir atteint plus de trois fois le montant initial.
La ED a déclaré que ces acteurs illégaux avaient attiré les investisseurs avec de fausses promesses d’allocation de tokens crypto à prix réduit via des transactions OTC. Mais l’accusé n’a pas remis ces jetons comme promis après avoir collecté des millions de dollars auprès des victimes.
Arnaque crypto OTC de 35 millions de dollars dévoilée en Inde
Selon un rapport, la Direction de l’application de l’application de l’Inde a lancé une enquête sur une arnaque crypto OTC. L’enquête sur le blanchiment d’argent est dirigée par le bureau zonal de Bengaluru du ministère de l’Administration, en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002.
Notamment, l’enquête de la DE a été lancée après qu’une entreprise néerlandaise a déposé une plainte contre l’arnaque alléguée crypto OTC. Selon la plainte, l’entreprise a été escroquée par les escrocs dans le cadre de l’accord OTC impliquant des actifs numériques virtuels (VDA).
Comme l’a rapporté le ministère public, les accusés n’ont pas tenu leurs promesses d’offrir des cryptomonnaies à des prix réduits. Beaucoup d’investisseurs n’ont reçu qu’une partie du montant promis, et d’autres n’ont pas reçu de jeton du tout. Cela a entraîné d’importantes pertes financières pour tous les investisseurs ciblés dans l’arnaque crypto OTC.
Comment les victimes ont-elles été escroquées ?
Il est important de mentionner que la ED a révélé trois principaux noms dans l’enquête en cours sur l’affaire de blanchiment d’argent. Il s’agit de Mohammed Waseem, Saurabh Diwan et Vaibhav Gupta, qui seraient les accusés dans l’escroquerie crypto OTC.
De plus, les enquêteurs indiens ont expliqué l’orchestration et l’exécution du crime par le trio. Selon l’ED, ces trois hommes ont utilisé des groupes privés de Telegram et des réunions personnelles, et se sont présentés comme des entités dignes de confiance devant les victimes. Avant de convaincre les investisseurs d’engager des montants plus importants, le trio présumé a initialement mené des transactions OTC plus petites.
Après avoir collecté ces fonds importants, l’équipe les a transférés à travers plusieurs portefeuilles crypto, apparemment pour dissimuler l’origine. Ces fonds auraient été transférés sur le compte de Ravindra K, un individu basé à Bangalore. La DE le soupçonne d’être l’un des acteurs clés de l’arnaque crypto OTC.
L’Inde renforce la réglementation pour lutter contre les arnaques
Alors que les arnaques et piratages crypto continuent de croître en Inde, le pays renforce désormais son emprise sur l’industrie. Comme l’a rapporté précédemment CoinEdition, le gouvernement indien lance de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies, en se concentrant au-delà des règles fiscales.
Par exemple, la Banque de réserve a réitéré sa position restrictive sur les cryptomonnaies. Alors que le pays continue de ne pas reconnaître les actifs numériques comme monnaie légale, la banque souhaite tenir les institutions financières à l’écart de l’exposition aux cryptomonnaies. Le pays a également renforcé ses règles de prévention du blanchiment d’argent (PMLA) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) afin de protéger les investisseurs.
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