ED da Índia alça golpe de criptomoedas OTC de 35 milhões de dólares em investigação de lavagem de dinheiro

• A autoridade indiana revelou um golpe OTC de cripto de 35 milhões de dólares em uma investigação recente.
• Um trio supostamente enganou investidores ao fornecer falsas promessas de tokens com desconto.
• O país reforçou suas regulamentações de criptomoedas à medida que golpes e ataques continuam a aumentar.

A Índia intensificou sua vigilância sobre golpes de criptomoedas e ameaças relacionadas. No desenvolvimento mais recente, a Direção de Fiscalização (ED) da Índia iniciou uma investigação de lavagem de dinheiro sobre um suposto golpe de negociação de cripto sem receita (OTC) no valor de 35 milhões de dólares. Embora o golpe OTC de criptomoedas inicialmente tenha reportado uma perda de apenas 10 milhões de dólares, a investigação agora revelou que a suposta fraude pode ter crescido para mais de três vezes o valor inicial.

A ED afirmou que os atores ilegais atraíram investidores com falsas promessas de alocação de tokens cripto com desconto por meio de negócios OTC. Mas o acusado não entregou esses tokens conforme prometido após receber milhões de dólares das vítimas.

Golpe OTC de Criptomoedas de 35 milhões de dólares revelado na Índia

Segundo um relatório, a Direção de Fiscalização da Índia iniciou uma investigação sobre um golpe de criptomoedas OTC. A investigação de lavagem de dinheiro é conduzida pelo Escritório Zonal de Bengaluru do ED, sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), 2002.

Notavelmente, a investigação do ED foi iniciada após uma empresa holandesa apresentar uma queixa contra o suposto golpe de cripto-OTC. De acordo com a denúncia, a empresa foi fraudada pelos golpistas no acordo OTC envolvendo ativos digitais virtuais (VDAs).

Conforme noticiado pelo ED, os acusados não cumpriram suas promessas de oferecer criptomoedas a preços com desconto. Muitos investidores receberam apenas uma parte do valor prometido, e outros não receberam nenhum token. Isso levou a grandes perdas financeiras para todos os investidores que foram alvo do golpe cripto OTC.

Como as vítimas foram enganadas?

É significativo mencionar que a ED revelou três nomes principais na investigação em andamento do caso de lavagem de dinheiro. São eles Mohammed Waseem, Saurabh Diwan e Vaibhav Gupta, que seriam os acusados no escândalo do cripto OTC.

Além disso, os investigadores indianos explicaram a orquestração e execução do crime pelo trio. Segundo o ED, esses três homens usaram grupos privados do Telegram e reuniões pessoais, apresentando-se como entidades confiáveis diante das vítimas. Antes de convencer investidores a comprometer valores maiores, o suposto trio realizou inicialmente transações OTC menores.

Após coletar esses fundos significativos, a equipe os transferiu por várias carteiras de criptomoedas, aparentemente para ocultar a origem. Esses fundos teriam sido transferidos para a conta de Ravindra K, um indivíduo baseado em Bangalore. O Departamento de Educação suspeita que ele seja um dos principais envolvidos no golpe do cripto OTC.

Índia Reforça Regulamentações para Combater Golpes

À medida que os golpes e hacks em criptomoedas continuam a crescer na Índia, o país está agora fortalecendo seu domínio sobre a indústria. Como a CoinEdition relatou anteriormente, o governo indiano está lançando novas regulamentações sobre criptomoedas, focando além das regras tributárias.

Por exemplo, o Banco Central reiterou sua postura restritiva em relação às criptomoedas. Embora o país continue não reconhecendo ativos digitais como moeda legal, o banco quer manter as instituições financeiras afastadas da exposição às criptomoedas. O país também fortaleceu suas regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para proteger os investidores.

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