ED India Menargetkan Penipuan OTC Kripto $35 Juta dalam Penyelidikan Pencucian Uang

• Otoritas India telah mengungkap penipuan OTC kripto senilai $35 juta dalam penyelidikan baru-baru ini.
• Ketiganya diduga menipu investor dengan memberikan janji palsu dari token diskon.
• Negara ini telah memperkuat peraturan kriptonya karena penipuan dan peretasan terus melonjak.

India telah memperketat pengawasannya atas penipuan kripto dan ancaman terkait. Dalam perkembangan terbaru, Direktorat Penegakan India (ED) meluncurkan penyelidikan pencucian uang terhadap dugaan penipuan perdagangan crypto over-the-counter (OTC) senilai $35 juta. Sementara penipuan OTC kripto awalnya melaporkan kerugian hanya $10 juta, penyelidikan sekarang telah mengungkapkan bahwa dugaan penipuan mungkin telah tumbuh menjadi lebih dari tiga kali lipat dari jumlah awal.

ED menyatakan bahwa pemain ilegal memikat investor dengan janji palsu alokasi token kripto diskon melalui kesepakatan OTC. Tetapi terdakwa telah gagal mengirimkan token ini seperti yang dijanjikan setelah mengumpulkan jutaan dolar dari para korban.

Penipuan OTC Kripto $35 Juta Diresmikan di India

Menurut sebuah laporan, Direktorat Penegakan India telah meluncurkan penyelidikan terhadap penipuan OTC kripto. Investigasi pencucian uang dipimpin oleh Kantor Zona Bengaluru ED, di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002.

Khususnya, penyelidikan ED dimulai setelah sebuah perusahaan Belanda mengajukan keluhan terhadap dugaan penipuan OTC kripto. Menurut keluhan tersebut, perusahaan ditipu oleh penipu dalam kesepakatan OTC yang melibatkan aset digital virtual (VDA).

Seperti dilansir oleh ED, para terdakwa gagal menepati janji mereka untuk menawarkan cryptocurrency dengan harga diskon. Banyak investor hanya menerima sebagian dari jumlah yang dijanjikan, dan yang lain tidak mendapatkan token sama sekali. Hal ini telah menyebabkan kerugian finansial besar bagi semua investor yang menjadi sasaran penipuan OTC kripto.

Bagaimana para korban ditipu?

Penting untuk disebutkan bahwa ED mengungkapkan tiga nama utama dalam penyelidikan kasus pencucian uang yang sedang berlangsung. Mereka adalah Mohammed Waseem, Saurabh Diwan, dan Vaibhav Gupta, yang dilaporkan terdakwa dalam penipuan OTC kripto.

Lebih lanjut, penyelidik India menjelaskan orkestrasi dan pelaksanaan kejahatan ketiganya. Menurut ED, ketiga pria ini menggunakan grup Telegram pribadi dan pertemuan pribadi, dan menampilkan diri mereka sebagai entitas yang dapat dipercaya di depan para korban. Sebelum meyakinkan investor untuk melakukan jumlah yang lebih besar, ketiganya yang diduga melakukan transaksi OTC yang lebih kecil pada awalnya.

Setelah mengumpulkan dana yang signifikan ini, tim memindahkannya melalui beberapa dompet kripto tampaknya untuk menyembunyikan asalnya. Dana ini dilaporkan ditransfer ke rekening Ravindra K, seorang individu yang berbasis di Bangalore. ED mencurigai dia sebagai salah satu pemain kunci dalam penipuan OTC kripto.

India Memperkuat Peraturan untuk Memerangi Penipuan

Karena penipuan dan peretasan kripto terus berkembang di India, negara itu sekarang memperkuat cengkeramannya pada industri ini. Seperti yang dilaporkan CoinEdition sebelumnya, pemerintah India meluncurkan peraturan kripto baru, yang berfokus di luar aturan pajak.

Misalnya, Reserve Bank telah menegaskan kembali sikap ketatnya terhadap cryptocurrency. Sementara negara terus tidak mengakui aset digital sebagai alat pembayaran yang sah, bank ingin menjauhkan lembaga keuangan dari paparan kripto. Negara ini juga telah memperkuat aturan Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan Anti Pencucian Uang (AML) untuk melindungi investor.

Terkait: ED India Memperketat Penyelidikan Penipuan Kripto $58 Juta, Tiga Ditangkap