- La autoridad india ha destapado una estafa de cripto OTC de 35 millones de dólares en una investigación reciente.
- Un trío supuestamente defraudó a los inversores proporcionando promesas falsas de tokens con descuento.
- El país ha reforzado sus regulaciones sobre criptomonedas a medida que las estafas y los hackeos continúan aumentando.
India ha reforzado su escrutinio sobre las estafas de criptomonedas y amenazas relacionadas. En el último acontecimiento, la Dirección de Aplicación de la India (ED) inició una investigación por blanqueo de capitales sobre una supuesta estafa de comercio de criptomonedas extrabancarias (OTC) valorada en 35 millones de dólares. Aunque la estafa cripto OTC inicialmente reportó una pérdida de solo 10 millones de dólares, la investigación ha revelado ahora que el fraude sospechoso podría haber crecido hasta más de tres veces la cantidad inicial.
La ED declaró que los actores ilegales atrajeron a inversores con falsas promesas de asignación descontada de tokens cripto a través de acuerdos OTC. Pero el acusado no ha entregado estos tokens como prometió tras cobrar millones de dólares de las víctimas.
Estafa OTC de criptomonedas de 35 millones de dólares revelada en India
Según un informe, la Dirección de Cumplimiento de la India ha iniciado una investigación sobre una estafa de criptomonedas OTC. La investigación sobre el blanqueo de capitales está dirigida por la Oficina Zonal de Bengaluru del ED, bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), 2002.
Cabe destacar que la investigación de la ED se inició después de que una empresa holandesa presentara una denuncia contra la supuesta estafa de cripto OTC. Según la denuncia, la empresa fue defraudada por los estafadores en el acuerdo OTC que involucraba activos digitales virtuales (VDAs).
Según informó el ED, los acusados no cumplieron sus promesas de ofrecer criptomonedas a precios rebajados. Muchos inversores solo recibieron una parte de la cantidad prometida, y otros no recibieron ningún token. Esto ha provocado grandes pérdidas financieras para todos los inversores que fueron objetivo de la estafa de cripto-OTC.
¿Cómo fueron defraudadas las víctimas?
Es significativo mencionar que la Oficina de Defensa reveló tres nombres principales en la investigación en curso sobre el caso de blanqueo de capitales. Son Mohammed Waseem, Saurabh Diwan y Vaibhav Gupta, quienes supuestamente son los acusados en el fraude de criptomonedas OTC.
Además, los investigadores indios explicaron la orquestación y ejecución del crimen por parte del trío. Según la dirección, estos tres hombres utilizaron grupos privados de Telegram y reuniones personales, y se presentaron como entidades de confianza ante las víctimas. Antes de convencer a los inversores para comprometer mayores importes, el supuesto trío realizó inicialmente transacciones OTC más pequeñas.
Tras reunir estos fondos significativos, el equipo los movió a través de múltiples carteras criptográficas, aparentemente para ocultar su origen. Estos fondos supuestamente fueron transferidos a la cuenta de Ravindra K, un individuo afincado en Bangalore. La ED sospecha que es uno de los actores clave en la estafa del OTC de criptomonedas.
India refuerza la normativa para combatir estafas
A medida que las estafas y hackeos de criptomonedas continúan creciendo en la India, el país está reforzando su control sobre la industria. Como informó anteriormente CoinEdition, el gobierno indio está lanzando nuevas regulaciones sobre criptomonedas, centrándose más allá de las normas fiscales.
Por ejemplo, el Banco de la Reserva ha reiterado su postura restrictiva respecto a las criptomonedas. Aunque el país sigue sin reconocer los activos digitales como moneda de curso legal, el banco quiere mantener alejadas a las instituciones financieras de la exposición a criptomonedas. El país también ha reforzado sus normas de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) y de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) para proteger a los inversores.
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